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陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司 關于“廣電轉債”預計滿足轉股價格向下 修正條件的提示性公告
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證券代碼：600831證券簡稱：廣電網絡編號：臨2023-022號
轉債代碼：110044轉債簡稱：廣電轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、可轉債發行上市概況
經中國證監會證監許可〔2018〕41號文核準，公司于2018年6月27日向社會公開發行800萬張可轉換公司債券，每張面值100元，按面值發行，發行總額80,000萬元，期限6年。票面利率第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2018〕103號文同意，公司本次發行的80,000萬元可轉換公司債券于2018年7月24日起在上海證券交易所上市交易。轉債簡稱“廣電轉債”，轉債代碼“110044”。
自2019年1月3日起，“廣電轉債”可轉換為公司股份，轉股期為2019年1月3日至2024年6月26日，初始轉股價格為6.91元/股。因實施2018年度、2020年度、2021年度利潤分配方案，公司對轉股價格進行了三次調整，目前轉股價格為6.84元/股。
二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況
（一）轉股價格修正條款
1、修正條件與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
?。ǘ┺D股價格修正條款預計觸發情況
2022年8月9日，公司第八屆董事會第六十一次會議審議通過《關于不向下修正“廣電轉債”轉股價格的議案》，決定暫不行使“廣電轉債”轉股價格的向下修正權利。自此次董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月9日至2023年2月8日）內，如再次觸發“廣電轉債”轉股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案，即下一觸發轉股價格修正條件的期間從2023年2月9日起重新起算。詳見公司臨2022-027號、臨2022-028號公告。
截至2023年5月25日，公司股票近十五個交易日中已有五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%（即6.15元/股），若再有五個交易日滿足上述條件，可能觸發“廣電轉債”轉股價格修正條款，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“廣電轉債”轉股價格的向下修正權利。
三、風險提示
公司董事會將根據《可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法律法規要求，在“廣電轉債”觸發轉股價格修正條件后召開會議決定是否向下修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關注公司后續相關公告，注意投資風險。
特此公告。
陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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