海航投資集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000616證券簡稱：*ST海投公告編號：2023-057

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股東大會出現否決議案的情況，否決的議案如下：

　　議案9：《關于公司2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議召開的情況

　?。ㄒ唬h召開時間

　　現場會議時間：2023年5月25日14:30

　　網絡投票時間：2023年5月25日

　　其中，通過深交所交易系統投票的具體時間為2023年5月25日9:15-9:25、9：30-11:30和13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月25日9:15-15:00。

　　（二）現場會議召開地點：海南省?？谑忻捞m區國興大道7號新海航大廈3樓第六會議室

　　（三）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

　?。ㄋ模┱偌耍汗径聲?/p>

　　（五）主持人：董事長李瑞

　?。h的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東241人，代表股份365,498,802股，占上市公司總股份的25.5552%。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份303,579,096股，占上市公司總股份的21.2258%。通過網絡投票的股東235人，代表股份61,919,706股，占上市公司總股份的4.3293%。

　　中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東239人，代表股份75,586,706股，占上市公司總股份的5.2849%。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份13,667,000股，占上市公司總股份的0.9556%。通過網絡投票的股東235人，代表股份61,919,706股，占上市公司總股份的4.3293%。

　　公司董事、部分監事及高級管理人員出席了會議。國浩律師事務所梁效威、陳穎律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　議案1、《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,863,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7879%；反對43,278,112股，占出席會議所有股東所持股份的11.8408%；棄權1,356,900股（其中，因未投票默認棄權1,312,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.3712%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,951,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.9486%；反對43,278,112股，占出席會議所有股東所持股份的57.2562%；棄權1,356,900股（其中，因未投票默認棄權1,312,700股），占出席會議所有股東所持股份的1.7952%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案2、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,863,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7879%；反對43,145,712股，占出席會議所有股東所持股份的11.8046%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4075%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,951,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.9486%；反對43,145,712股，占出席會議所有股東所持股份的57.0811%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的1.9703%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案3、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,863,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7879%；反對43,105,612股，占出席會議所有股東所持股份的11.7936%；棄權1,529,400股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4184%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,951,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.9486%；反對43,105,612股，占出席會議所有股東所持股份的57.0280%；棄權1,529,400股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.0234%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案4、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,664,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7335%；反對43,114,412股，占出席會議所有股東所持股份的11.7960%；棄權1,719,600股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4705%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,752,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.6853%；反對43,114,412股，占出席會議所有股東所持股份的57.0397%；棄權1,719,600股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.2750%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案5、《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意322,099,490股，占出席會議所有股東所持股份的88.1260%；反對43,034,512股，占出席會議所有股東所持股份的11.7742%；棄權364,800股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0998%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,187,394股，占出席會議所有股東所持股份的42.5834%；反對43,034,512股，占出席會議所有股東所持股份的56.9340%；棄權364,800股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.4826%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案6、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意322,676,590股，占出席會議所有股東所持股份的88.2839%；反對41,144,712股，占出席會議所有股東所持股份的11.2571%；棄權1,677,500股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4590%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,764,494股，占出席會議所有股東所持股份的43.3469%；反對41,144,712股，占出席會議所有股東所持股份的54.4338%；棄權1,677,500股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.2193%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案7、《關于續聘大華會計師事務所的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意325,232,518股，占出席會議所有股東所持股份的88.9832%；反對38,086,984

　　股，占出席會議所有股東所持股份的10.4205%；棄權2,179,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.5963%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,320,422股，占出席會議所有股東所持股份的46.7284%；反對38,086,984股，占出席會議所有股東所持股份的50.3885%；棄權2,179,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.8832%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案8、《關于申請融資授信額度的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意330,723,680股，占出席會議所有股東所持股份的90.4856%；反對34,556,422股，占出席會議所有股東所持股份的9.4546%；棄權218,700股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0598%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,811,584股，占出席會議所有股東所持股份的53.9931%；反對34,556,422股，占出席會議所有股東所持股份的45.7176%；棄權218,700股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.2893%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案9、《關于公司2023年度日常關聯交易預計額度的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意33,712,986股，占出席會議所有股東所持股份的9.2238%；反對40,386,420股，占出席會議所有股東所持股份的11.0497%；棄權1,487,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4069%。關聯股東回避表決。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,712,986股，占出席會議所有股東所持股份的44.6017%；反對40,386,420股，占出席會議所有股東所持股份的53.4306%；棄權1,487,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的1.9677%。

　　表決結果：本議案為關聯交易事項，關聯股東已回避表決，股東大會未通過。

　　議案10、《關于申請與控股子公司互保額度的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意323,180,965股，占出席會議所有股東所持股份的88.4219%；反對42,143,237股，占出席會議所有股東所持股份的11.5303%；棄權174,600股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0478%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,268,869股，占出席會議所有股東所持股份的44.0142%；反對42,143,237股，占出席會議所有股東所持股份的55.7548%；棄權174,600股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.2310%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，已經出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

　　議案11、《關于海航投資集團股份有限公司未來三年（2023-2025）股東回報規劃的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意329,344,280股，占出席會議所有股東所持股份的90.1082%；反對34,665,222股，占出席會議所有股東所持股份的9.4844%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4075%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意39,432,184股，占出席會議所有股東所持股份的52.1681%；反對34,665,222股，占出席會議所有股東所持股份的45.8615%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的1.9703%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，已經出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：國浩律師事務所

　　2.律師姓名：梁效威、陳穎

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告

　　海航投資集團股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十六日

　　國浩律師（上海）事務所

　　關于海航投資集團股份有限公司

　　2022年年度股東大會法律意見書

　　致：海航投資集團股份有限公司

　　海航投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會于2023年5月25日召開。國浩律師（上海）事務所（以下簡稱“本所”）經公司聘請，委派經辦律師出席會議，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律、法規及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）和《海航投資集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），就本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、會議表決程序等事宜發表法律意見。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關本次大會各項議程及相關文件，聽取了公司董事會就有關事項所作的說明。

　　在審查有關文件的過程中，公司向本所律師保證并承諾，其向本所提供的文件和所作的說明是真實的，有關副本材料或復印件與原件一致。

　　公司向本所律師保證并承諾，公司已將全部事實向本所披露，無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導之處。

　　本法律意見書僅用于為公司2022年年度股東大會見證之目的。本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送深圳證券交易所審查并予以公告。

　　本所律師根據《證券法》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　本次股東大會的議案經公司第九屆董事會第十八次會議、第九屆監事會第九次會議審議通過；并于2023年4月28日在指定披露媒體上刊登《海航投資集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（以下簡稱“《通知》”）。公司發布的《通知》載明了會議的時間、地點、召開方式、審議事項、出席對象、登記辦法等事項。

　　本次股東大會現場會議于2023年5月25日14:30如期在海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈3樓第六會議室召開，召開的實際時間、地點和內容與《通知》內容一致。

　　本次股東大會的網絡投票系統為：深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統。網絡投票起止時間：自2023年5月25日至2023年5月25日。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日的交易時間，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-15:00。

　　經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、本次股東大會出席人員的資格

　　1、出席現場會議的股東及委托代理人

　　經驗證，參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計8人，其中2名股東及股東代理人的登記手續未達到參加會議并對會議議案進行表決的要求，未進行現場表決。

　　參加本次股東大會現場會議表決的股東及股東代表人數6人，代表有表決權股份總數為303,579,096股，占公司股本總額的21.2258%。

　　2、出席現場會議的其他人員

　　經驗證，本次股東大會出席人員還包括公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘任律師等，該等人員的資格符合法律、法規及《公司章程》的規定。

　　經驗證，本次股東大會出席人員的資格符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

　　3、參加網絡投票的人員

　　根據公司提供的深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東及股東代理人共計235名，代表有表決權股份總數為61,919,706股，占公司股本總額的4.3293%。以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。

　　4、參加本次股東大會表決的中小投資者

　　參加本次股東大會表決的中小投資者共239人，代表有表決權的股份數為75,586,706股，占公司有表決權股份總數的5.2849%。

　　三、本次股東大會未有股東提出新提案

　　四、本次股東大會的表決程序、表決結果

　　經驗證，公司本次股東大會現場會議以書面投票方式對議案進行了表決，并按《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布表決結果。出席現場會議的股東及股東代理人未對現場投票的表決結果提出異議。

　　本次股東大會會議審議了以下議案：

　　非累積投票議案

　　1、《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》；

　　2、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

　　3、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》；

　　4、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；

　　5、《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》；

　　6、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》；

　　7、《關于續聘大華會計師事務所的議案》；

　　8、《關于申請融資授信額度的議案》；

　　9、《關于公司2023年度日常關聯交易預計額度的議案》；

　　10、《關于申請與控股子公司互保額度的議案》；

　　11、《關于海航投資集團股份有限公司未來三年（2023-2025）股東回報規劃的議案》；

　　議案10為特別決議議案，已經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。

　　議案9應回避表決的股東已回避表決。

　　本次股東大會對前述議案以現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，并按照《公司章程》規定的程序進行了計票、監票，并于網絡投票截止后公布表決結果。

　　綜合現場會議投票結果與網絡投票結果，本次股東大會審議結果如下：

　　本次股東大會審議的議案9未獲本次股東大會通過，議案1至議案8，議案10至議案11獲本次股東大會通過。

　　經驗證，本次股東大會對議案的表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　五、結論意見

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　國浩律師（上海）事務所

　　負責人：經辦律師：

　　————————————————————

　　徐晨梁效威律師

　　——————————

　　陳穎律師

　　2023年5月25日