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中國國際航空股份有限公司 2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：601111證券簡稱：中國國航公告編號：2023-040
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：中國北京市順義區空港工業區天柱路30號國航總部大樓C713會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司2022年度股東大會由公司董事會召集，本次會議由董事長馬崇賢先生主持，會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事馮剛先生、李福申先生及徐俊新先生因公務未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事肖健先生及李樹興先生因公務未能出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書黃斌先生出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年度財務報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘2023年度國際和國內審計師及內控審計師的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：國航股份與中航財務簽署《金融財務服務持續性關聯交易框架協議》及2023-2026年度交易上限調整及申請
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：中航集團公司與中航財務簽署《金融財務服務持續性關聯交易框架協議》及2023-2026年度交易上限申請
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：國貨航與中航財務簽署《金融財務服務持續性關聯交易框架協議》及2023-2026年年度交易上限申請
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司與中航集團公司簽署《商標使用許可持續性關聯交易框架協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于授權公司董事會一般性發行債務融資工具的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的第1、2、3、4、5、6項議案為普通決議案，已經出席股東大會的股東（包括股東授權代理人）所持表決權的超過二分之一（不包括二分之一）通過；第7、8、9、10項議案為普通決議案且涉及公司的關聯（連）交易，其中：第7、8、10項議案關聯（連）股東中國航空集團有限公司及中國航空（集團）有限公司已回避表決，該議案經出席股東大會的非關聯（連）股東（包括股東代理人）所持表決權的超過二分之一（不包括二分之一）通過；第9項議案關聯（連）股東中國航空集團有限公司、中國航空（集團）有限公司及國泰航空有限公司已回避表決，該議案經出席股東大會的非關聯（連）股東（包括股東代理人）所持表決權的超過二分之一（不包括二分之一）通過；第11項議案為特別決議案，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的超過三分之二（不包括三分之二）通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：畢玉梅、朱冰倩
2、律師見證結論意見：
公司2022年度股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格、召集人資格均符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
特此公告。
中國國際航空股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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