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西藏華鈺礦業股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601020證券簡稱：華鈺礦業公告編號：臨2023-019號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：西藏拉薩經濟技術開發區格桑路華鈺大廈六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由董事長劉良坤先生主持。本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會進行了投票表決，并按照法律法規進行了計票、監票。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司股東大會議事規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書孫艷春女士出席了本次股東大會，總經理蔣仕來先生、財務總監邢建軍先生及副總經理薛垂良先生列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《西藏華鈺礦業股份有限公司2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《西藏華鈺礦業股份有限公司2022年度財務報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司聘請2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司修訂公司董事會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于西藏華鈺礦業股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案6、7已對中小投資者單獨計票；議案6、8為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。其余議案均為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（三亞）律師事務所
律師：楊昕煒、陳璟依
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
西藏華鈺礦業股份有限公司董事會
2023年5月26日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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