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西藏城市發展投資有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：上海天目中路380號24樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》及我們公司《公司章程》等相關規定，本次大會由老總陳衛東組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加3人，執行董事魏飛、李武，獨董金鑒中、狄朝平、黃毅，由于工作原因無法出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，公司監事吳徐紅由于工作原因無法出席本次大會；
3、董事長助理參加了此次會議，一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2023年數為分公司給予擔保額度預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關董事2023年薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業下屬企業為買房顧客銀行按揭給予保證擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
提案5為特別決議議案，經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：劉亞楠、楊旭
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《證券法》《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參會工作人員資質真實有效，召集人資質真實有效；決議流程和決議結論真實有效；此次股東會所形成的決定真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、西藏城市發展投資有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、國浩律師（上海市）公司關于西藏大城市發展投資有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
西藏城市發展投資有限責任公司股東會
2023年5月26日
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