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安徽江淮汽車集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600418證券簡稱：吉奧汽車公示序號：2023-026
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：安徽合肥市東流路176號安徽江淮汽車集團股份有限公司管理方法大廈301會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
老總項興初由于工作原因沒法參加并組織此次股東會，經過半數執行董事一同舉薦，此次會議由執行總裁劉軍組織。此次會議的集結、舉辦及大會表決方式等合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加6人，老總項興初，執行董事國懷偉、雍鳳山、單永英、戴茂方由于工作原因無法出席本次股東會；
2、企業在位公司監事5人，參加3人，公司監事梅挽強、職工監事繆傳彬由于工作原因無法出席本次股東會；
3、董事長助理馮梁森出席本次大會；公司副總經理趙志、陳彥，財務主管張立春出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2023年度財務預算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業2023年度日常關聯交易事項提案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關董事2022年度薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業2023年度金融機構綜合授信的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關向分公司給予委貸的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關吉奧汽車及分公司江準貸款擔保2023年度對外開放擔保額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于做好外匯衍生產品業務流程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關應用一部分臨時閑置不用自籌資金選購金融機構保本理財和理財產品提案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：對于在瑞福德汽車金融有限公司儲蓄暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
16、提案名字：關于企業2022年度計提資產減值準備的議案
決議結論：根據
決議狀況：
17、提案名字：有關分公司安凱客車2023年度為用戶提供車輛回購擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
18、提案名字：有關分公司安凱客車2023年度和中安租車公司協作為用戶提供車輛回購擔保暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
19、提案名字：有關分公司安凱客車向其分公司綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：張莎琳、沈瑤
2、律師見證結果建議：
總的來說，律師認為，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，參會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
安徽江淮汽車集團股份有限公司
股東會
2023年5月26日
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