招商局積余產業運營服務項目有限責任公司 有關舉辦2022年度股東大會工作的通知

證券代碼：001914證券簡稱：招商合作積余公示序號：2023-24

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會。

2、股東會的召集人：本董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：2023年5月25日，企業第十屆股東會第九次大會審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年6月20日在下午2:30；

（2）網上投票時長：2023年6月20日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網絡投票軟件網絡投票時間為2023年6月20日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

依據企業章程，股東會除權日在冊中的所有公司股東，均有權利根據對應的投票軟件履行投票權，但同一股權只能選當場網絡投票、網上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

自然人股東或者其授權委托人根據對應的投票軟件履行表決權的決議投票數，理應與實際網絡投票的決議投票數及其符合要求的別的投票方式的決議投票數一起記入此次股東會的投票權數量。

6、大會的除權日：2023年6月13日

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日2023年6月13日在下午收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師及其它相關負責人。

8、現場會議地址：深圳南山區蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務大廈15樓多功能會議室

二、會議審議事宜

備注名稱：對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

表明：（1）此次股東大會審議第1、3至11項提案早已企業第十屆股東會第六次會議審議根據，第13項提案早已企業第十屆股東會第八次會議審議根據，第2、3、5、12項提案早已企業第十屆職工監事第二次會議審議根據，詳細情況詳細企業分別在2023年3月18日、2023年5月6日發表在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的有關公示。

（2）第9項提案為特別決議事宜，需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。

（3）依據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的需求，此次股東大會審議的議案為危害中小股東權益的重大事情，將會對中小股東（即對直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票并公布。

（4）公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職，主要內容詳細公司在2023年3月18日發表在巨潮資訊網里的《2022年度獨立董事述職報告》。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

公司股東備案：公司股東的法人代表須持有加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書與本人身份證補辦登記；授權委托人參加的，也必須持身份證和公司法人法人授權書申請辦理登記；

自然人股東備案：自然人股東須持股東賬戶卡、個人身份證登記信息；授權委托人持身份證、蓋上圖章或手寫簽名的法人授權書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

外地公司股東能通過信件、發傳真方法備案。2、備案時長：

2023年6月14-16日、6月19日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、備案地址：深圳南山區蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務大廈16層

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司董秘辦

4、大會聯系電話：

手機：0755-83244503、83244582

發傳真：0755-83688903

郵箱：cmpoir@cmhk.com

郵政編碼：518067

手機聯系人：宋丹蕾、左智

5、參會公司股東酒店住宿及交通出行費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第十屆股東會第六次大會；

2、第十屆股東會第八次大會；

3、第十屆股東會第九次大會；

4、第十屆職工監事第二次大會。

特此公告

配件1：參與網上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權書

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

股東會

二○二三年五月二十六日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“361914”。網絡投票稱之為“積余網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

此次會議議案屬于非累積投票提案，公司股東填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，視作全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月20日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加招商局積余產業運營服務項目有限責任公司2022年度股東大會，并按以下標示委托履行投票權。

注：1、所述決議事宜，受托人可以從允許、抵制或放棄欄中劃“√”，作出網絡投票表明；

2、對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議；3、假如受托人對于該提案未做實際決議標示，則受委托人可以按自己的喜好決議。

受托人（簽字）：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受托人股東賬戶：受托人股票數：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期

（本法人授權書復印件及貼報均合理）

證券代碼：001914證券簡稱：招商合作積余公示序號：2023-23

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

第十屆股東會第九次會議決議

（通訊表決）公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司（下稱“企業”）股東會2023年5月22日以電子郵箱和電話方法傳出舉辦企業第十屆股東會第九次大會工作的通知。大會于2023年5月25日以通訊表決方法舉辦，應參與決議10人，具體參與決議10人，分別是聶黎明曙光、呂斌、趙立照、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，決議所形成的決定合理合法、合理。

二、股東會決議狀況

大會審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》（10票允許、0票抵制、0票放棄）。

依據公司經營的具體情況，依照相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，股東會允許于2023年6月20日舉辦企業2022年度股東大會。

股東會主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-24）。

三、備查簿文檔

經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

股東會

二○二三年五月二十六日