張家界旅游集團股份有限公司 2022年度股東大會決定公示

證券代碼：000430證券簡稱：湖南張家界公示序號：2023-016

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

3、此次會議審議提案均對中小股東的決議獨立記票。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開的日期、時長：

現場會議時間是在：2023年5月25日14:30至16：00。

網上投票時間是在：2023年5月25日，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月25日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、現場會議地址：湖南張家界國際酒店二樓會議廳。

3、大會的舉辦方法：這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

4、會議召集人：董事會。

5、現場會議節目主持人：董事長劉少龍老先生。

6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、列席會議的整體情況

參加此次股東會現場會議和網上投票股東及公司股東委托意味著共11人，意味著有投票權的股權值為134,567,919股，占公司有投票權股權總量的33.2416%。

2、現場會議參加狀況

出席本次股東會現場會議股東及股東代表共5人，意味著有投票權的股權值為134,428,319股，占公司有投票權股權總量的33.2071%。

3、網上投票狀況

根據網上投票股東6人，意味著股權139,600股，占公司有投票權股權總量的0.0345%。

4、加入網絡投票的中小投資者狀況

參加此次股東會網絡投票的中小投資者及股東代表共9人，意味著有投票權的股權值為30,349,113股，占公司有投票權股權總量的7.4970%。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者及股東代表3人，意味著股權30,209,513股，占公司有投票權股權總量的7.4625%。利用網上投票的中小投資者6人，意味著股權139,600股，占公司有投票權股權總量的0.0345%。

企業一部分執行董事、公司監事、高管人員和印證侓師參加了此次會議。

二、提案決議表決狀況

這次股東會以當場投票選舉與互聯網投票選舉相結合的已通過下列決定：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

3、審議通過了《2022年度獨立董事述職報告》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

4、審議通過了《2022年度財務決算報告》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

5、審議通過了《2022年度利潤分配預案》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

6、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

7、審議通過了《關于聘任2023年度財務審計機構的議案》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

8、審議通過了《關于核定公司2023年度貸款總額的議案》

決議結論：允許股權134,429,819股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的99.8974%；抵制股權138,100股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0.1026%；放棄股權0股，占參加此次股東會公司股東所持有效投票權股權總量的0%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許股權30,211,013股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5450%；抵制股權138,100股,占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0.4550%；放棄股權0股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權股權總量的0%。

三、侓師開具的法律意見書

湖南省澧濱律師事務所律師朱勝輝、余晌午到場印證此次股東會并提交了《法律意見書》，覺得：公司本次股東會集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質、會議表決程序流程均達到《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，決議結論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《張家界旅游集團股份有限公司2022年度股東大會決議》

2、《湖南澧濱律師事務所關于張家界旅游集團股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》

特此公告。

張家界旅游集團股份有限公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：000430證券簡稱：湖南張家界公示序號：2023-015

張家界旅游集團股份有限公司

有關董事辭職的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

張家界旅游集團股份有限公司（下稱“企業”）股東會近日接到董事謝貴湘女性遞交書面離職報告。謝貴湘女性因工作調動因素，申請辦理辭掉企業第十一屆董事會董事及其股東會發展戰略委員會委員職位，離職后辭去企業一切職位。

依據《公司法》《公司章程》等相關規定，該辭職申請自送到董事會時有效。執行董事謝貴湘小姐的離職未導致企業監事會成員少于成員數，也不會影響董事會的正常使用。企業對謝貴湘女性任職期盡職履責工作和公司的發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

張家界旅游集團股份有限公司股東會

2023年5月25日