證券代碼:000701證券簡稱:廈門信達公示序號:2023-39
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會沒有看到否定提案。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
(一)會議召開狀況
1、會議召開日期時長:
現場會議舉辦時長:2023年5月25日14:50
網上投票時長:2023年5月25日。在其中:
(1)利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為:2023年5月25日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為:2023年5月25日9:15至15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓會議廳
3、舉辦方法:當場網絡投票及網上投票相結合的
4、召集人:董事會
5、節目主持人:老總李植煌老先生
6、大會的舉辦合乎《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
(二)大會的參加狀況
1、此次會議參加股東及股東代表230人,意味著股權267,866,128股,占上市企業有投票權股權總量的47.4092%。在其中:參加現場會議股東及股東代表8人,意味著股權245,702,928股,占上市企業有投票權股權總量的43.4866%;網上投票股東222人,意味著股權22,163,200股,占上市企業總股份的3.9226%。
參與決議的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)225人,意味著股權23,119,200股,占上市企業總股份的4.0918%。在其中:進行現場網絡投票股東3人,意味著股權956,000股,占上市企業有投票權股權總量的0.1692%;根據網上投票股東222人,意味著股權22,163,200股,占上市企業有投票權股權總量的3.9226%。
2、董事、公司監事、高管人員和印證侓師參加了此次會議。
二、方案決議狀況
(一)此次會議采用現場會議與網上投票結合的表決方式
(二)決議狀況
1、企業二二二本年度股東會工作總結報告
網絡投票狀況:允許266,333,628股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.4279%;抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2197%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.3524%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,586,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.3713%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5455%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.0832%。
決議結論:根據
2、企業二二二年年報及本年度報告摘要
網絡投票狀況:允許266,333,628股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.4279%;抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2197%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.3524%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,586,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.3713%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5455%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.0832%。
決議結論:根據
3、企業二二二本年度監事會工作匯報
網絡投票狀況:允許266,333,628股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.4279%;抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2197%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.3524%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,586,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.3713%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5455%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.0832%。
決議結論:根據
4、企業二二二年度財務決算匯報和二二三本年度預算案
網絡投票狀況:允許266,333,628股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.4279%;抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2197%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.3524%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,586,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.3713%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5455%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.0832%。
決議結論:根據
5、企業二二二本年度利潤分配預案
網絡投票狀況:允許266,333,628股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.4279%;抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2197%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.3524%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,586,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.3713%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5455%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.0832%。
決議結論:根據
6、關于二二二本年度執行董事薪資的議案
網絡投票狀況:允許265,583,628股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.4263%抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2203%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.3534%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,586,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.3713%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5455%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.0832%。
本提議關系公司股東已回避表決。
決議結論:根據
7、關于二二三本年度企業為子公司向金融企業申請辦理信用額度提升給予融資擔保的議案
網絡投票狀況:允許266,333,628股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.4279%;抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2197%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.3524%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,586,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.3713%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5455%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.0832%。
本提案為特別決議提議,已經獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。
決議結論:根據
8、有關與集團財務公司簽定《金融服務協議》暨關聯交易的議案
網絡投票狀況:允許22,666,700股,占列席會議全部公司股東持有股份的93.6671%;抵制588,500股,占列席會議全部公司股東持有股份的2.4319%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議全部公司股東持有股份的3.9010%。
在其中中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)的決議情況如下:
允許21,176,700股,占列席會議的中小投資者持有股份的93.2516%;抵制588,500股,占列席會議的中小投資者持有股份的2.5915%;放棄944,000股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄944,000股),占列席會議的中小投資者持有股份的4.1569%。
本提議為關聯方交易事宜,關系公司股東對提案已回避表決。
決議結論:根據
9、有關競選第十二屆股東會非獨立董事的議案
(1)競選李植煌先生為企業第十二屆股東會非獨立董事的議案;
所取得的競選投票數257,723,948股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.2137%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,977,020股,占列席會議中小投資者持有股份的56.1309%。
決議結論:根據
(2)競選王明成先生為企業第十二屆股東會非獨立董事的議案;
所取得的競選投票數257,713,348股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,966,420股,占列席會議中小投資者持有股份的56.0851%。
決議結論:根據
(3)競選曾挺毅先生為企業第十二屆股東會非獨立董事的議案;
所取得的競選投票數257,713,358股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,966,430股,占列席會議中小投資者持有股份的56.0851%。
決議結論:根據
(4)競選詹志東先生為企業第十二屆股東會非獨立董事的議案;
所取得的競選投票數257,713,463股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,966,535股,占列席會議中小投資者所持倉份56.0856%。
決議結論:根據
(5)競選曾源先生為企業第十二屆股東會非獨立董事的議案;
所取得的競選投票數257,713,348股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,966,420股,占列席會議中小投資者持有股份的56.0851%。
決議結論:根據
(6)競選蘇毅先生為企業第十二屆股東會非獨立董事的議案;
所取得的競選投票數257,713,348股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,966,420股,占列席會議中小投資者持有股份的56.0851%。
決議結論:根據
六位非獨立董事侯選人均獲參加股東會持有表決權的二分之一之上允許,李植煌老先生、王明成老先生、曾挺毅老先生、詹志東老先生、曾源老先生、蘇毅老先生當選為企業第十二屆股東會非獨立董事。
10、有關競選第十二屆股東會獨董的議案
(1)競選劉大進先生為企業第十二屆股東會獨董的議案;
所取得的競選投票數257,660,948股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.1902%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,914,020股,占列席會議中小投資者持有股份的55.8584%。
決議結論:根據
(2)競選程文文先生為公司發展第十二屆股東會獨董的議案;
所取得的競選投票數257,713,348股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.2098%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,966,420股,占列席會議中小投資者持有股份的56.0851%。
決議結論:根據
(3)競選袁新文先生為企業第十二屆股東會獨董的議案;
所取得的競選投票數257,517,348股,占列席會議全部公司股東持有股份的96.1366%。在其中所得到的中小股東(除執行董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東)競選投票數12,770,420股,占列席會議中小投資者持有股份的55.2373%。
決議結論:根據
三位獨董侯選人均獲參加股東會持有表決權的二分之一之上允許,劉大進老先生、程文文先生、袁新文老先生當選為企業第十二屆股東會獨董。
三、獨董個人工作總結
此次股東大會上,獨董劉大進老先生、程文文先生、翁君奕老先生向股東會遞交了《廈門信達股份有限公司獨立董事二二二年度述職報告》,對二二二本年度獨董參加董事會及股東會狀況、發布獨董建議狀況、專門委員會履職、對企業開展實地調研狀況、維護社會公眾股公司股東合法權利所做的事情等多個方面情況進行報告。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字:北京市觀韜中茂(廈門市)法律事務所
2、侓師名字:嚴君、楊倩玉侓師
3、總結性建議:
本所律師認為,此次股東會的招集、舉辦程序流程符合規定法律法規、行政規章、《股東大會規則》和貴公司《公司章程》的相關規定;出席人員及召集人資格真實有效;此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
五、備查簿文檔
1、廈門信達有限責任公司二二二年度股東大會決定;
2、北京市觀韜中茂(廈門市)法律事務所有關此次股東會的法律意見書。
特此公告。
廈門信達有限責任公司股東會
二二三年五月二十六日
證券代碼:000701證券簡稱:廈門信達公示序號:2023-40
廈門信達有限責任公司
股東會決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
廈門信達有限責任公司(下稱“企業”或“廈門信達”)第十二屆股東會二二三本年度第一次會議報告于2023年5月19日以書面材料方法傳出,并且于2023年5月25日在企業十一樓會議廳以當場與通信相結合的舉辦。大會需到執行董事9人,實到股東9人。此次會議由與會董事舉薦李植煌老先生組織,監事和高管人員列席。此次會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
與會董事通過用心決議,根據以下幾點:
(一)表決通過《關于選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》(個人簡歷詳見附件)。
網絡投票狀況:允許9票,抵制0票,放棄0票。
董事會競選李植煌老先生出任企業第十二屆股東會老總,任職期與這屆董事會任期一致。
(二)表決通過《關于選舉公司第十二屆董事會副董事長的議案》(個人簡歷詳見附件)。
網絡投票狀況:允許9票,抵制0票,放棄0票。
董事會競選王明成老先生出任企業第十二屆股東會副董,任職期與這屆董事會任期一致。
(三)表決通過《關于選舉公司第十二屆董事會下設的戰略、提名、審計、薪酬與考核、預算委員會委員的議案》。
網絡投票狀況:允許9票,抵制0票,放棄0票。
(1)競選執行董事李植煌老先生、詹志東老先生、獨董程文文先生出任股東會發展戰略委員會委員,由李植煌老先生出任主委;
(2)競選獨董袁新文老先生、程文文先生、執行董事王明成老先生出任股東會提名委員會委員會,由袁新文老先生出任主委;
(3)競選獨董劉大進老先生、袁新文老先生、執行董事曾源老先生出任董事會審計委員會委員會,由劉大進老先生出任主委;
(4)競選獨董程文文先生、劉大進老先生、執行董事曾源老先生出任股東會薪酬與考核委員會委員會,由程文文先生出任主委;
(5)競選獨董劉大進老先生、執行董事曾挺毅老先生、曾源老先生出任股東會預算委員會委員會,由劉大進老先生出任主委。
各專門委員會任職期與這屆董事會任期一致。
(四)表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》(個人簡歷詳見附件)。
網絡投票狀況:允許9票,抵制0票,放棄0票。
聘用姜峰老先生、黃俊鋒老先生、吳曉強先生為公司副總經理,聘用陳文青先生為公司副總經理兼財務經理,聘用王孝敬先生為公司副總經理兼董事長助理,任職期與這屆董事會任期一致。
該項提案獨董公開發表單獨建議刊登于2023年5月26日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(五)表決通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》(個人簡歷詳見附件)。
網絡投票狀況:允許9票,抵制0票,放棄0票。
聘用李鵬飛先生為企業證券事務代表,任職期與這屆董事會任期一致。
李鵬飛老先生取得了深圳交易所授予的股東會秘書資格證書,任職要求符合規定。
三、備查簿文檔
1、廈門信達有限責任公司第十二屆股東會二二三本年度第一次會議決議;
2、廈門信達股份有限公司公司獨立董事意向書。
特此公告。
廈門信達有限責任公司股東會
二二三年五月二十六日
配件1:
第十二屆股東會董事長簡歷
李植煌老先生,男,1966年3月出世,本科文憑,高級工商管理碩士,高級會計。在職董事長,廈門國貿控股集團公司有限公司副總經理,我國正通汽車服務項目集團有限公司監事會主席等職。曾擔任廈門國貿集團有限責任公司執行董事,廈門國貿會展集團有限責任公司執行董事,中普林集團有限公司董事長,廈門國貿資產投資有限公司(本名:廈門國貿資產經營投資有限公司)執行董事,廈門國貿地產投資有限公司執行董事,中普林醫用品有限責任公司執行董事,廈門天馬表明科技公司副董等職。
特別提示:李植煌老先生在職持倉5%之上公司股東廈門國貿控股集團公司有限公司副總經理。
截止到公示日,李植煌老先生持有公司股份數量達到750,000股(均是已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃);未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分;不會有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監事會和高管人員情況;沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查且尚未有確立結果的狀況;除了上述就職外,與大股東不會有別的關聯性,與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性;并不屬于2014年八部委聯合發布的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執行人;合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
配件2:
第十二屆股東會副董事長簡歷
王明成老先生,男,1969年1月出世,本科文憑,高級工商管理碩士,會計。新任企業副董,我國正通汽車服務項目集團有限公司董事長兼監事會主席等職。曾擔任總經理,廈門國貿資產投資有限公司(本名:廈門國貿資產經營投資有限公司)經理,我國正通汽車服務項目集團有限公司CEO等職。
截止到公示日,王明成老先生持有公司股份數量達到1,125,000股(在其中持有個股900,000股為已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃);未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分;不會有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監事會和高管人員情況;沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查且尚未有確立結果的狀況;除了上述就職外,與大股東不會有別的關聯性,與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性;并不屬于2014年八部委聯合發布的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執行人;合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
配件3:
公司高級管理人員個人簡歷
姜峰老先生,男,1975年10月生,本科文憑,高級工商管理碩士。在職公司副總經理、供應鏈管理事業部總經理等職。曾擔任企業經理助理、出口外貿分公司副總經理等職。
黃俊鋒老先生,男,1977年7月生,研究生文憑,經濟師職稱。在職公司副總經理,廈門信達國貿中心汽車公司股份有限公司董事長等職。曾擔任廈門國貿集團股份有限公司公司戰略規劃業務部副總等職。
吳曉強老先生,男,1978年4月生,研究生文憑。在職公司副總經理等職。曾擔任董事,廈門國貿控股投資有限公司執行董事、法律事務部經理,廈門國貿教育培訓學校有限責任公司執行董事、副總,中普林醫用品有限責任公司執行董事等職。
陳文青先生,男,1970年10月生,本科文憑,高級會計。在職公司副總經理兼財務經理,東電化(廈門市)電子公司執行董事等職。曾擔任監事,廈門國貿資產投資有限公司(本名:廈門國貿資產經營投資有限公司)常務副總經理、財務經理,廈門國貿控股投資有限公司財務管理部經理、資金管理部經理,廈門國貿集團有限責任公司資產處處長經理、財務部門副總,中普林醫用品有限責任公司執行董事,物產中大集團有限責任公司執行董事等職。
王孝敬老先生,男,1981年10月生,本科文憑。在職公司副總經理兼董事長助理,廈門信達信息技術集團有限公司董事長,東電化(廈門市)電子公司執行董事等職。曾擔任企業經理助理、公司監事、供應鏈管理業務部副總、法律事務部經理、總經理、法務總監等職。
王孝敬老先生聯系電話
電子郵件:wangxs@xindeco.com.cn
聯系方式:0592-5608117
傳真電話:0592-6021391
通信地址:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓
特別提示:王孝敬老先生已經取得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書,具有出任董事長助理有關理論知識、工作經歷經營管理能力,其任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
截止到公示日,姜峰老先生擁有我們公司股權數量達到875,000股(在其中持有個股690,000股為已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃)、黃俊鋒老先生擁有我們公司股權數量達到891,400股(在其中持有個股690,000股為已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃)、吳曉強老先生擁有我們公司股權數量達到450,000股(均是已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃)、陳文青先生擁有我們公司股權數量達到450,000股(均是已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃)、王孝敬老先生擁有我們公司股權數量達到590,000股(在其中持有個股534,000股為已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃);以上高管人員未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分;不會有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監事會和高管人員情況;沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查且尚未有確立結果的狀況;與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性;并不屬于2014年八部委聯合發布的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執行人;合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
配件4:
企業證券事務代表個人簡歷
李鵬飛老先生,男,1984年12月生,研究生文憑,經濟師職稱。在職企業證券事務代表、證券事務部經理,曾擔任企業證券事務部副總、資深經理。
特別提示:李鵬飛老先生取得了深圳交易所授予的股東會秘書資格證書,任職要求符合規定。
目前為止,李鵬飛老先生持有公司股份數量達到196,000股(均是已授于并未解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃);未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分;不會有《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列不可被選舉出任上市公司董事、監事會和高管人員情況;沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查且尚未有確立結果的狀況;與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性;并不屬于2014年八部委聯合發布的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》里的失信執行人;合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
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