云南省羅平鋅電有限責任公司 2022年年度股東大會決定的更正公告

證券代碼：002114證券簡稱：羅平鋅電公示序號：2023-039

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司在2023年5月23日在規定新聞媒體公布了《2022年年度股東大會決議的公告》（公示序號：2023-037）、于2023年5月25日公布了《2022年年度股東大會決議公告的更正公告》（公示序號：2023-038），因一些內容描述不清楚，現更改如下所示（更改具體內容黑體字字體加粗表明）：

一、更改前

（一）2023年5月4日，國家財政部、國資公司、中國證監會聯手下達《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）已經連續為我們公司服務項目14年，但考慮到方法施行此前，我們公司已經完成公司聘任等股東會決策制定，融合方法第二十二條的規定“國企現階段實施的會計事務所交替要求與本辦法第十二條要求不一致的，或沒有所規定的，由執行出資人職責機構統籌規劃，自本辦法實施的時候起三年內進行協調銜接”，我們公司已經向深圳交易所申請辦理2023年度審計報告不拆換公司。

（二）現場會議舉辦時長：2023年5月22日（星期一）10:00。網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2022年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2022年5月22日9:15至15:00階段的隨意時長。

二、更改后

（一）2023年5月4日，國家財政部、國資公司、中國證監會聯手下達《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》。該方法第十二條要求“國企持續聘用同一會計事務所原則上不超過8年。國企因業務需要擬再次聘請同一會計事務所超出8年，理應充分考慮會計事務所早期審計質量、公司股東點評、監督機構建議等狀況，在執行法人治理程序流程及內部結構決策制定后，可適當增加聘請期限，但持續聘用時限不超10年”。與此同時，該方法第二十二條要求“國企現階段實施的會計事務所交替要求與本辦法第十二條要求不一致的，或沒有所規定的，由執行出資人職責機構統籌規劃，自本辦法實施的時候起三年內進行協調銜接”。依據上述要求，經公司向羅平縣國有資本聯合會上報并同意，企業聘任信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織。

（二）現場會議舉辦時長：2023年5月22日（星期一）10:00。網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月22日9:15至15:00階段的隨意時長。

除了上述更改外，企業《2022年年度股東大會決議的公告》《2022年年度股東大會決議公告的更正公告》其他內容保持一致。企業對于該更改事宜給廣大投資者造成的不便表示歉意，將來企業將加強公示審批，提升信息公開品質，防止類似情況發生，煩請廣大投資者原諒。

特此公告。

云南省羅平鋅電有限責任公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002114證券簡稱：羅平鋅電公示序號：2023-040

云南省羅平鋅電有限責任公司

2022年年度股東大會決定公示（更改后）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、云南省羅平鋅電有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊載了《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

2、這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

3、此次股東會取消有關《提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票》的議案（主要內容詳細企業《關于2022年年度股東大會取消部分議案的公告》（2023-035））。

4、2023年5月4日，國家財政部、國資公司、中國證監會聯手下達《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》。該方法第十二條要求“國企持續聘用同一會計事務所原則上不超過8年。國企因業務需要擬再次聘請同一會計事務所超出8年，理應充分考慮會計事務所早期審計質量、公司股東點評、監督機構建議等狀況，在執行法人治理程序流程及內部結構決策制定后，可適當增加聘請期限，但持續聘用時限不超10年”。與此同時，該方法第二十二條要求“國企現階段實施的會計事務所交替要求與本辦法第十二條要求不一致的，或沒有所規定的，由執行出資人職責機構統籌規劃，自本辦法實施的時候起三年內進行協調銜接”。依據上述要求，經公司向羅平縣國有資本聯合會上報并同意，企業聘任信永中和會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召集人：云南省羅平鋅電有限責任公司股東會。

2、現場會議舉辦時長：2023年5月22日（星期一）10:00。

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月22日9:15至15:00階段的隨意時長。

3、會議召開地址：云南省羅平鋅電有限責任公司六樓會議廳。

4、會議形式：當場網絡投票與網上投票相結合的。

5、節目主持人：董事長李尤立老先生

6、大會的參加狀況

（1）公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東13人，意味著股權88,796,900股，占上市企業總股份的27.4577%。

在其中：進行現場網絡投票股東2人，意味著股權88,597,600股，占上市企業總股份的27.3961%。

根據網上投票股東11人，意味著股權199,300股，占上市企業總股份的0.0616%。

中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者11人，意味著股權199,300股，占上市企業總股份的0.0616%。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%。

利用網上投票的中小投資者11人，意味著股權199,300股，占上市企業總股份的0.0616%。

（2）企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及印證侓師列席會議。

此次會議集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、提議決議表決狀況

大會以當場書面形式投票選舉和互聯網投票選舉的形式審議通過了下列提案：

1.00有關《2022年度董事會工作報告》的議案

總決議狀況：

允許88,638,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8214%；抵制153,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1729%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0057%。

中小投資者總決議狀況：

允許40,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的20.4215%；抵制153,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的77.0196%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.5590%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

2.00有關《2022年度監事會工作報告》的議案

總決議狀況：

允許88,626,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8081%；抵制165,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1862%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0057%。

中小投資者總決議狀況：

允許28,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.5008%；抵制165,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的82.9403%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.5590%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

3.00有關《2022年度財務決算及2023年度財務預算報告》的議案

總決議狀況：

允許88,626,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8081%；抵制170,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1919%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許28,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.5008%；抵制170,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的85.4992%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

4.00有關《2022年度利潤分配》的議案

總決議狀況：

允許88,637,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8207%；抵制159,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1793%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許40,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的20.1204%；抵制159,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的79.8796%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

5.00有關《高級管理人員（含董事長）2022年度薪酬》的議案

總決議狀況：

允許88,598,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7763%；抵制170,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1919%；放棄28,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0318%。

中小投資者總決議狀況：

允許700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.3512%；抵制170,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的85.4992%；放棄28,200股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的14.1495%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

6.00有關《2022年年度報告及其摘要》的議案

總決議狀況：

允許88,638,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8214%；抵制153,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1729%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0057%。

中小投資者總決議狀況：

允許40,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的20.4215%；抵制153,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的77.0196%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.5590%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

7.00有關《擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構》的議案

總決議狀況：

允許88,638,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8214%；抵制153,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1729%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0057%。

中小投資者總決議狀況：

允許40,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的20.4215%；抵制153,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的77.0196%；放棄5,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.5590%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

8.00有關《2023年度擬對外捐贈》的議案

總決議狀況：

允許88,597,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7757%；抵制199,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2243%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許100股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0502%；抵制199,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9498%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

9.00有關《未彌補虧損達到實收股本總額三分之一》的議案

總決議狀況：

允許88,626,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8081%；抵制170,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1919%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許28,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.5008%；抵制170,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的85.4992%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

10.00有關《參股公司股權質押融資》的議案

總決議狀況：

允許88,610,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7896%；抵制186,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2104%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許12,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.2720%；抵制186,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的93.7280%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據決議結論，該項提案得到此次股東大會審議根據。

三、侓師開具的法律意見

北京德恒（昆明市）法律事務所耿春麗、劉雪瑩侓師參加承載了此次股東會，

并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦、列席會議的股東資格、決議流程和決議結論均達到法律法規、法規和貴司《章程》的相關規定，所申請的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1.云南省羅平鋅電有限責任公司2022年年度股東大會決定；

2.北京德恒（昆明市）法律事務所《關于云南羅平鋅電股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

特此公告。

云南省羅平鋅電有限責任公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002114證券簡稱：羅平鋅電公示序號：2023-041

云南省羅平鋅電有限責任公司

有關得到中信曲靖市支行綜合授信

審批的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南省羅平鋅電有限責任公司（下稱“企業”或“羅平鋅電”）前不久接到《關于中信銀行曲靖分行綜合授信敞口及單一資產池一般風險額度人民幣8000萬元的批復》，中信曲靖市支行允許給與企業綜合性授信敞口及單一資產池一般風險信用額度8000萬余元，現依據金融機構需要對授信額度狀況公告如下：

一、中信綜合授信基本概況

企業分別在2022年12月9日舉辦第八屆股東會第十次（臨時性）大會；2022年12月27日舉辦2022年第三次股東大會決議，審議通過了有關《2023年度向銀行等金融機構申請融資綜合授信額度》的應急預案，允許企業2023本年度向金融機構申請辦理綜合授信額度總計84600萬余元，在其中擬將中信曲靖市支行申請辦理綜合授信敞口額度不得超過8000萬人民幣。（主要內容詳細企業2022-093號、2022-097號公告）。

二、中信此次審批的相關介紹

前不久，公司收到中信曲靖市支行綜合性授信敞口及單一資產池一般風險信用額度rmb8000萬元審批，審批具體內容如下：

授信額度種類：綜合授信、單一資產池一般風險信用額度

授信敞口：0.8億人民幣

借款期限：1年

授信額度商品：固定資產貸款、銀行匯票、國內信用證、國際信用證

擔保方：羅平縣開發設計投資集團有限公司

質押物:企業戶下云（2017）羅平縣不動產證第0000961號、云（2017）羅平縣不動產證第0000113號工業土地及其云（2019）羅平縣不動產證第000013號工業土地地上附著物和設備資產

貸款用途：向上游購買原材料

三、此次授信額度對企業的危害

此次銀行信貸能緩解企業經濟壓力，同時公司將依據授信額度銀行規定，辦理資產質押、質押登記辦理手續并立即公布相關情況。企業將及時履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

四、備查簿文檔

1、《關于中信銀行曲靖分行綜合授信敞口及單一資產池一般風險額度人民幣8000萬元的批復》。

特此公告。

云南省羅平鋅電有限責任公司股東會

2023年5月29日