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上海微創電生理醫療科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688351證券簡稱：微電生理公告編號：2023-015
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區周浦鎮天雄路588弄15號樓1樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《上海微創電生理醫療科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。本次會議由公司董事會召集，公司董事長顧哲毅先生主持。
?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司財務副總經理兼董事會秘書朱郁女士出席會議；公司營銷副總經理陳智勇先生、公司商業發展與項目管理副總經理沈劉娉女士、公司供應鏈副總經理陳艷女士列席會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年度獨立董事履職情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于董事、監事2022年度薪酬獎金及2023年薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于為公司及其董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于擬接受委托研發暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權數量的二分之一以上通過；
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、7、8、9
2、涉及關聯股東回避表決的議案：議案9
微創投資控股有限公司、上海生暉企業管理咨詢中心（有限合伙）對議案9回避表決；
3、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京世輝律師事務所
律師：梁宏俊律師、朱清源律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效
特此公告。
上海微創電生理醫療科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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