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云南錫業股份有限公司 第九屆董事會2023年第三次 臨時會議決議公告
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證券代碼：000960證券簡稱：錫業股份公告編號：2023-037
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司董事長劉路坷先生、副董事長吳君女士、董事張揚先生、陳雄軍先生和李德寧先生聯名提議，云南錫業股份有限公司第九屆董事會2023年第三次臨時會議于2023年5月26日以通訊表決方式召開，根據《云南錫業股份有限公司章程》第一百四十一條之規定，本次會議通知于2023年5月22日以當面送達、電子郵件及傳真的方式通知了公司9名董事。應參與此次會議表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次臨時董事會的召開符合《公司法》和《云南錫業股份有限公司章程》的規定。
一、經會議審議、通過以下議案：
《關于云南錫業股份有限公司擬投資設立全資子公司的議案》
表決結果：有效票數9票，其中同意票數9票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。
二、董事會戰略與投資委員會及獨立董事在董事會召開之前對本次會議的相關議案進行了審核，并發表了相關意見和建議。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《云南錫業股份有限公司第九屆董事會2023年第三次臨時會議決議》。
特此公告
云南錫業股份有限公司
董事會
二二三年五月二十七日
證券代碼：000960證券簡稱：錫業股份公告編號：2023-038
云南錫業股份有限公司
第九屆監事會2023年第三次
臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司監事會主席盧麗桃女士、監事張宏旭先生、監事劉定海先生三名監事聯名提議，云南錫業股份有限公司第九屆監事會2023年第三次臨時會議于2023年5月26日以通訊表決的方式召開，會議通知于2023年5月22日以當面送達、電子郵件及傳真的方式通知了公司的3名監事。應參與此次會議表決的監事3人，實際參與表決監事3人。符合《公司法》和《云南錫業股份有限公司章程》的規定。
一、經會議審議、通過以下議案：
《關于云南錫業股份有限公司擬投資設立全資子公司的議案》
表決結果：有效票數3票，其中同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。
二、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《云南錫業股份有限公司第九屆監事會2023年第三次臨時會議決議》。
特此公告
云南錫業股份有限公司
監事會
二二三年五月二十七日
證券代碼：000960證券簡稱：錫業股份公告編號：2023-039
云南錫業股份有限公司
關于投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
云南錫業股份有限公司（以下簡稱“錫業股份”或“公司”）于2023年5月26日召開第九屆董事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于云南錫業股份有限公司擬投資設立全資子公司的議案》。為加快公司鋅基合金新材料板塊發展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關核定名稱為準）。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次對外投資無需提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關核定名稱為準）
2、公司類型：有限責任公司
3、注冊地址：云南省文山壯族苗族自治州馬關縣夾寒箐鎮達號工業園區
4、注冊資本金：2,000萬元人民幣
5、出資方式：自有資金出資
6、股權結構：公司持股100%
7、經營范圍：有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬鑄造；有色金屬壓延加工；金屬材料制造；金屬材料銷售；新材料技術研發；模具銷售；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口；常用有色金屬冶煉；冶金專用設備銷售；貴金屬冶煉；金屬制品研發；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
以上信息，以市場監督管理部門最終核準登記為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次投資設立全資子公司的目的
本次投資設立子公司旨在推動公司鋅板塊產業延鏈、強鏈發展，打造新的業績增長點，進一步提升公司市場競爭力。同時，鋅合金材料具有一定的市場空間，通過充分發揮公司原料及技術優勢，提升公司產品市場占有率，助推公司高質量健康發展。
2、存在的風險
本次設立全資子公司尚需辦理工商注冊登記手續。同時，未來可能面臨宏觀經濟、行業環境、市場變化等多方面風險。公司將積極完善子公司法人治理結構，強化和實施有效的內部控制和風險防范機制，提高管理能力和經營效率，積極防范和應對相關風險。
3、對外投資對上市公司的影響
本次投資符合公司戰略規劃及經營發展的需要，有利于加快鋅基合金新材料發展，助推公司鋅板塊產業延鏈、補鏈、強鏈，拓寬鋅產品市場影響力，對公司未來發展具有積極影響。本次投資以自有資金出資，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
四、備查文件
1、《云南錫業股份有限公司第九屆董事會2023年第三次臨時會議決議》；
2、《云南錫業股份有限公司第九屆監事會2023年第三次臨時會議決議》。
特此公告
云南錫業股份有限公司
董事會
二二三年五月二十七日
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