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宏和電子類材料科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603256證券簡稱：宏和科技公示序號：2023-028
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：宏和電子類材料科技發展有限公司行政樓二樓會議廳（上海浦東新區康橋工業園區秀沿路123號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
企業2022年年度股東大會由董事長毛嘉明先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，表決方式合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，以當場融合通信方式參加，在其中毛嘉明執行董事、詩圣杜甫執行董事、姜清木執行董事、龐春云獨董當場列席會議，鄭曉梅執行董事、吳最執行董事、鐘靜萱執行董事、阮呂艷獨董、蔡瑞珍獨董以通信方式列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，鄒新娥公司監事當場列席會議，徐芳儀公司監事、林蔚倫公司監事都以通信方式列席會議；
3、董事長助理及其它一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年年報全篇及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年年度審計報告及財務報表的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告及2023年財務預算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業2023年度日常關聯交易預估狀況的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業聘任會計事務所及聘用內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關公司獨立董事2022年度個人工作總結的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關回購注銷一部分已授于但還沒有解除限售的員工持股計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于變更公司注冊資金并修改公司章程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關控股子公司申請辦理富邦華一銀行綜合授信的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：對于為控股子公司申請辦理富邦華一銀行綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：有關控股子公司申請辦理招行綜合授信的議案
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：對于為控股子公司申請辦理招行綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關補充獨董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會特別決議提案為議案10、提案11、提案12、提案13、提案14、提案15；
2、此次股東會涉及到關系公司股東回避表決的議案為提案7、提案10，關系公司股東都已回避表決；
3、此次股東會全部提案均對中小股東獨立記票；
4、此次股東會會議議案1-15選用非累積投票，會議議案16選用累積投票，全部提案均獲合理根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海榮盛法律事務所
侓師：翟正洪、趙可沁
2、律師見證結果建議：
企業2022年年度股東大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，召集人和列席會議工作人員資格真實有效，此次股東會沒有公司股東明確提出臨時性提議，會議表決程序流程合乎法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
宏和電子類材料科技發展有限公司股東會
2023年5月27日
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規定的其他資料。
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