雪松發展有限責任公司 第五屆股東會第二十四次會議決議 公示

證券代碼：002485證券簡稱：*ST雪發公告序號：2023-038

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

雪松發展有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十四次會議于2023年5月25日在企業會議室召開。此次會議已經在2023年5月23日以電子郵件加手機確定的方法下達通知。大會以現場會議加通訊表決的形式舉辦，應參加執行董事9人，在其中，當場參加執行董事5人，以通訊表決方法參加執行董事4人。監事及高管人員出席了此次會議。會議由過半數執行董事一同舉薦的執行董事蘇齊先生集結并組織，大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關規定。經與會董事用心決議，作出如下所示決定：

一、決議并通過了《關于變更公司董事長的議案》

范佳昱老先生因工作調動已辭去企業董事長職務，為確保企業的正常運行，競選蘇齊先生為公司發展第五屆股東會老總，任職期自此次股東會表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。老總個人簡介詳見附件一。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》里的有關公示。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；

決議結論：根據。

二、決議并通過了《關于調整公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

董事范佳昱老先生、李月明女性和陳吉老先生因工作調動已辭去董事工作職務，董事廖崇康先生個人原因于2022年5月已離職，經公司2022年度股東大會審議根據，競選王立剛老先生、梁月明女性、陳艷女性和劉小平君先生為公司發展第五屆股東會非獨立董事，結合公司各股東會專家委員會實施辦法的需求，對股東會內設四個專業委員會委員開展適當調整詳細如下：

以上各委員會委員任職期自董事會表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；

決議結論：根據。

特此公告。

雪松發展有限責任公司

股東會

2023年5月26日

附件一：老總個人簡介：

蘇齊先生，1975年生，中國國籍，無永久性境外居留權，大專學歷。曾擔任恒大地產集團廣州富麗物業管理有限公司質量管理方法辦公廳主任，雪松控股集團有限責任公司執行董事，君華集團有限責任公司高級副總裁，流蘇樹智聯科技集團有限公司董事長，流蘇樹產業鏈投資集團有限公司高級副總裁和壽光市齊興企業管理中心（有限合伙企業）實行事務管理委派代表。在職悠活智聯科技有限責任公司執行董事，廣州市連商融資租賃業務有限責任公司執行董事，廣州潤邦融資租賃業務有限責任公司執行董事，廣州市易鄰置業有限公司公司監事，廣州市佳道文化發展有限公司公司監事，本董事長、經理。

蘇齊先生，未擁有我們公司股權；與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；并不屬于“失信執行人”。

證券代碼：002485證券簡稱：*ST雪發公告序號：2023-039

雪松發展有限責任公司

有關董事長變更和董事辭職及改選的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、離職狀況

雪松發展有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）股東會于近期接到董事長范佳昱老先生、執行董事李月明女性和陳吉老先生提交書面離職報告，詳情如下：

范佳昱老先生因工作調動辭掉企業第五屆股東會老總、執行董事、發展戰略委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員會職位，離職后范佳昱老先生將不再是公司法人代表，都不在企業出任一切職位。

李月明女性因工作調動辭掉企業第五屆董事會董事和審計委員會委員會職位，離職后李月明女性沒有在企業出任一切職位。

陳吉老先生因工作調動辭掉企業第五屆董事會董事和戰略委員會委員職位，離職后陳吉老先生沒有在企業出任一切職位。

截至本公告公布日，范佳昱老先生、李月明女性和陳吉老先生未擁有企業股票。依據《公司法》及《公司章程》等有關規定，范佳昱老先生、李月明女性和陳吉先生離職不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，其辭職申請自送到董事會時有效。

范佳昱老先生在擔任董事長期內，自始至終盡職盡責、盡職履責，積極推進企業規范運作和創新發展，為公司發展健康發展做出了重要貢獻，董事會對范佳昱老先生為企業發展所作出的勤奮努力和杰出貢獻表示衷心的感謝！

李月明女性和陳吉老先生在擔任董事期內盡職履責、盡職盡責，公司及股東會對它為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、競選狀況

2023年5月25日，公司召開的2022年度股東會和第五屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》和《關于變更公司董事長的議案》，競選王立剛老先生、梁月明女性、陳艷女性和劉小平君先生為公司發展第五屆股東會非獨立董事，競選蘇齊先生為公司發展第五屆股東會老總，任職期自企業股東會/股東會表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。老總個人簡介詳見附件一，非獨立董事個人簡介詳見附件二。

董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

雪松發展有限責任公司

股東會

2023年5月26日

附件一：老總個人簡介：

蘇齊先生，1975年生，中國國籍，無永久性境外居留權，大專學歷。曾擔任恒大地產集團廣州富麗物業管理有限公司質量管理方法辦公廳主任，雪松控股集團有限責任公司執行董事，君華集團有限責任公司高級副總裁，流蘇樹智聯科技集團有限公司董事長，流蘇樹產業鏈投資集團有限公司高級副總裁和壽光市齊興企業管理中心（有限合伙企業）實行事務管理委派代表。在職悠活智聯科技有限責任公司執行董事，廣州市連商融資租賃業務有限責任公司執行董事，廣州潤邦融資租賃業務有限責任公司執行董事，廣州市易鄰置業有限公司公司監事，廣州市佳道文化發展有限公司公司監事，本董事長、經理。

蘇齊先生，未擁有我們公司股權；與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；并不屬于“失信執行人”。

配件二：非獨立董事個人簡介：

王立剛老先生，1986年生，中國國籍，無永久性境外居留權，研究生，經濟師職稱（初級）。曾擔任廣東電信網規劃院高級咨詢顧問，流蘇樹大宗商品商品供應鏈集團公司有限公司副總經理。在職流蘇樹大宗商品商品供應鏈投資有限公司執行董事，擔任廣州博堃商貿有限公司、廣州市博昱商貿有限公司等公司執行董事兼主管、公司監事職位，本董事。

王立剛老先生，未擁有我們公司股權；與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；并不屬于“失信執行人”。

梁月明女性，1981年生，中國國籍，無永久性境外居留權，經濟師職稱，暨南大學經濟學學士。曾擔任廣州市杰賽科技有限責任公司證券事務代表，廣州萬孚生物技術股份有限公司證券事務部主管和廣州樹德科技發展有限公司董事長助理。在職本董事、董事長助理。

梁月明女性，未擁有我們公司股權；與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；并不屬于“失信執行人”。

陳艷女性，1976年生，中國國籍，無永久性境外居留權，研究生，曾擔任流蘇樹大宗商品商品供應鏈投資有限公司人事行政部經理，在職我們公司人事行政部經理，本董事。

陳艷女性，未擁有我們公司股權；與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；并不屬于“失信執行人”。

劉小平君先生，1991年生，中國國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，廣東外語外貿大學社會經濟學、企業管理學雙學士。曾擔任恒大集團東莞東城萬達百貨有限公司推廣部總經理，流蘇樹文化旅游開發有限責任公司商業服務前策主管，流蘇樹產業鏈投資集團有限公司商業服務前策副總監，在職我們公司運營管理部產品總監，本董事。

劉小平君先生，未擁有我們公司股權；與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；近期三十六個月內未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查；并不屬于“失信執行人”。

證券代碼：002485證券簡稱：*ST雪發公告序號：2023-037

雪松發展有限責任公司

2022年度股東會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有看到否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

雪松發展有限責任公司（下稱“企業”）2022年度股東會工作的通知和補充通知分別在2023年4月29日和2023年5月16日公示，此次會議選用當場網絡投票和網上投票緊密結合方法決議，現場會議于2023年5月25日（星期四）在下午在廣東廣州黃埔區開創大道2511號流蘇樹核心會議室召開，網上投票時間是在2023年5月25日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月25日9:15-15:00階段的隨意時長。

此次會議由董事會集結，過半數執行董事一同舉薦蘇齊先生組織，大會合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

出席本次大會股東及公司股東委托意味著總共13名，意味著公司股權數量達到405,633,337股，占公司有投票權股權數量比例為74.5650%。在其中，當場參加決議股東及公司股東委托意味著為7名，意味著公司股權數量達到372,728,866股，占公司有投票權股權數量比例為68.5163%；根據網上投票參加投票表決的股東數為6名，意味著公司股權數量達到32,904,471股，占公司有投票權股權數量比例為6.0486%。

企業一部分執行董事、公司監事、高管人員進行現場或遠程出席會議方法參加、出席了此次會議，集團公司聘用的北京大成（廣州市）律師事務所律師進行現場出席會議方法出席了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場決議和網上投票緊密結合方法經表決通過如下所示提議：

1、《2022年度董事會工作報告》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

2、《2022年度監事會工作報告》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

3、《2022年年度報告及其摘要》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

4、《2022年度財務決算報告》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

5、《2022年度利潤分配預案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.0005%。

6、《關于2023年度申請融資總額度暨擔保的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.0005%。

7、《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

允許32,730,201股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.2687%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.7308%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0005%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.0005%。

本提案涉及到關聯方交易事宜，出席本次股東會的相關性公司股東廣州市流蘇樹文化旅游投資有限公司和廣州市君凱集團有限公司均回避表決該項提案。

8、《關于公司董事、監事薪酬的議案》

允許405,378,417股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9372%；

抵制254,750股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0628%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許32,716,401股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為99.2268%；抵制254,750股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.7726%；放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.0005%。

9、《關于繼續出租/出售商鋪的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.0005%。

10、《關于追認控股下屬公司對外提供財務資助的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.0005%。

11、《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

允許405,378,417股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9372%；

抵制254,750股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0628%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

12、《關于續聘會計師事務所的議案》

允許405,392,217股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0594%；

放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為0.0000%。

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許32,730,201股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.7308%；放棄170股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小股東合理投票權股權數量比例為0.0005%。

13、《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

該提案在決議時實施了累積投票制，允許競選王立剛老先生、梁月明女性、陳艷女性和劉小平君先生為公司發展第五屆股東會非獨立董事，任職期自企業股東大會審議根據日起至第五屆股東會任期屆滿之日起計算。董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

13.01第五屆股東會非獨立董事侯選人：王立剛

得到允許投票數372,728,696票，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許投票數66,680票，占出席本次股東會的中小股東的高效投票權股權數量比例為0.2022%。

選舉結果：入選。

13.02第五屆股東會非獨立董事侯選人：梁月明

得到允許投票數372,728,696票，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許投票數66,680票，占出席本次股東會的中小股東的高效投票權股權數量比例為0.2022%。

選舉結果：入選。

13.03第五屆股東會非獨立董事侯選人：陳艷

得到允許投票數372,728,696票，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許投票數66,680票，占出席本次股東會的中小股東的高效投票權股權數量比例為0.2022%。

選舉結果：入選。

13.04第五屆股東會非獨立董事侯選人：劉小平君

得到允許投票數372,728,796票，占出席本次股東會合理投票權股權數量比例為91.8881%；

在其中，中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）網絡投票狀況：

允許投票數66,780票，占出席本次股東會的中小股東的高效投票權股權數量比例為0.2025%。

選舉結果：入選。

此次股東大會審議的提案均獲得合理投票權股權總量的三分之二以上根據。

三、獨董個人述職狀況

此次股東會由公司獨立董事劉善敏老師意味著整體獨董向大會作2022年度獨立董事個人工作總結。

之上提議早已企業第五屆股東會第二十二次大會、第五屆股東會第二十三次會議和第五屆職工監事第十次會議審議根據，主要內容詳細企業2023年4月29日和5月16日發表在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn里的有關公示。

三、侓師開具的法律意見

法律事務所名字：北京大成（廣州市）法律事務所

侓師名字：段玉梅、黃凱琪

法律意見書的結論性意見和建議：本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質、表決方式、決議程序流程均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、北京大成（廣州市）法律事務所開具的“有關雪松發展有限責任公司2022年度股東會法律意見書”。

特此公告。

雪松發展有限責任公司

股東會

2023年5月26日