下載APP
永泰能源集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2023－019
永泰能源集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月29日
(二)股東大會召開的地點：山西省太原市小店區親賢北街9號雙喜廣場26層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，現場會議由公司董事長王廣西先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司在任監事3人，出席3人；
3．董事會秘書李軍先生出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1．議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2．議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3．議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4．議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5．議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
■
6．議案名稱：關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7．議案名稱：關于2023年度董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8．議案名稱：關于2023年度監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9．議案名稱：關于《公司未來三年（2023年~2025年）股東回報規劃》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10．議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
同時本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
(二)現金分紅分段表決情況
議案名稱：2022年度利潤分配方案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會第5、9項議案為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1．本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：謝靜律師、李允紅律師
2．律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3．本所要求的其他文件。
特此公告。
永泰能源集團股份有限公司董事會
2023年5月30日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號