宋都基業投資股份有限公司第十一屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：600077 證券簡稱：*ST宋都 公告編號：臨2023-055

宋都基業投資股份有限公司

第十一屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體董事。

（三）本次董事會于2023年5月26日以通訊方式召開。

（四）本次董事會應出席董事9人，實際出席董事9人。

二、董事會審議情況：

（一）審議通過了《關于選舉公司董事的議案》

同意新增彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui先生為公司董事。任期自股東大會通過此項議案之日起至第十一屆董事會任期屆滿止。

同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》

議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《宋都基業投資股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》

同意9票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

同意聘任馬春飛女士為公司財務負責人。任期自董事會審議通過該項議案之日起至第十一屆董事會第一次會議審議通過的高管任期屆滿之日止。

同意9票，反對0票，棄權0票。

議案（一）（三）相關事項詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于公司董事、高級管理人員辭職及選舉董事、聘任高級管理人員的公告》

特此公告。

宋都基業投資股份有限公司

董事會

2023年5月27日

附：

董事候選人、獨立董事候選人簡歷

彭瀚褀：男，中國國籍，無境外永久居留權，1976年2月出生，金融專業，本科學歷。歷任華泰證券股份有限公司高管；華林證券股份有限公司高管；萬聯證券股份有限公司高管?，F任華統集團有限公司副董事長。

Hou Zhaoshui：男，美國國籍，1964年4月出生，本科學歷。歷任Mariana Pioneer LLC.馬里亞納公司 副總裁，現任共濟潤道投資有限公司副總裁。

高級管理人員簡歷

馬春飛，女，1976 年出生，本科學歷，高級會計師，歷任杭州恒都房地產開發有限公司財務經理，杭州永都房地產開發有限公司財務經理，杭州宋都房地產集團有限公司財務部高級專業經理、核算管理資深專業經理、核算管理專業副總監、財務部門副總監。

證券代碼：600077 證券簡稱：*ST宋都 公告編號：臨2023-057

宋都基業投資股份有限公司

關于董事、高級管理人員辭職

及選舉董事、聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事辭職

公司董事會于近日收到公司獨立董事趙剛先生、李迎春先生提交的辭呈報告。趙剛先生、李迎春先生因個人原因申請辭去公司獨立董事的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等相關規定，趙剛先生、李迎春先生辭職后將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，因此辭職報告需在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后方能生效，趙剛先生、李迎春先生將繼續履職至新任獨董到位。

公司董事會于近日收到公司董事、董事會秘書俞昀女士，公司董事、副總裁、財務負責人陳振寧先生提交的書面辭職報告。俞昀女士因個人原申請辭去公司董事、董事會秘書（擬任）的職務，其董事職責將履職至新任董事到位。陳振寧先生因個人原申請辭去公司董事、副總裁、財務負責人的職務，其董事、財務負責人職責將履職至新任董事、財務負責人到位。

趙剛先生、李迎春先生、俞昀女士、陳振寧先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對趙剛先生、李迎春先生、俞昀女士、陳振寧先生在任期間所做的工作表示衷心感謝。

二、補選董事

為確保公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，公司于2023年5月26日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于選舉董事的議案》。

董事會提名彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui先生為公司董事候選人，其簡歷詳見附件，候選董事任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

《關于選舉董事的議案》尚需提交公司股東大會審議。

三、聘任高級管理人員

公司于2023年5月26日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。同意聘任馬春飛女士為公司財務負責人。其任職期限自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會第一次會議審議通過的高管任期屆滿之日止。

特此公告。

宋都基業投資股份有限公司

董事會

2023年5月27日

附：

董事候選人、獨立董事候選人簡歷

彭瀚褀：男，中國國籍，無境外永久居留權，1976年2月出生，金融專業，本科學歷。歷任華泰證券股份有限公司高管；華林證券股份有限公司高管；萬聯證券股份有限公司高管?，F任華統集團有限公司副董事長。

Hou Zhaoshui：男，美國國籍，1964年4月出生，本科學歷。歷任Mariana Pioneer LLC.馬里亞納公司 副總裁，現任共濟潤道投資有限公司副總裁。

高級管理人員簡歷

馬春飛，女，1976 年出生，本科學歷，高級會計師，歷任杭州恒都房地產開發有限公司財務經理，杭州永都房地產開發有限公司財務經理，杭州宋都房地產集團有限公司財務部高級專業經理、核算管理資深專業經理、核算管理專業副總監、財務部門副總監。

證券代碼：600077 證券簡稱：*ST宋都 公告編號：2023-058

宋都基業投資股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月19日 14點00分

召開地點：杭州市富春路789號宋都大廈

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十一屆董事會第八次、第九次會議審議通過，相關決議公告詳見公司于2023年4月29日、5月27日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

2、特別決議議案：8

3、對中小投資者單獨計票的議案：3、4、5、6、8

4、涉及關聯股東回避表決的議案：6

應回避表決的關聯股東名稱：浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭軼娟、云南國際信托有限公司－蒼穹1號單一資金信托

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月16日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）

（二）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。股東出席會議時憑上述資料簽到。（授權委托書見附件）

（三）地址：浙江省杭州市富春路789號宋都大廈

聯系電話：0571-86759621

聯系傳真：0571-86056788

聯系人：公司證券部

六、其他事項

現場會議時，請出示相關證件的原件。參會股東及股東代理人的交通、食宿費自理。

特此公告。

宋都基業投資股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

宋都基業投資股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：600077 證券簡稱：*ST宋都 公告編號：臨2023-056

宋都基業投資股份有限公司

第十一屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）本次監事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的要求。

（二）本次監事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體監事。

（三）本次監事會于2023年5月26日以通訊方式召開。

（四）本次監事會應出席監事3人，實際出席監事3人。

二、監事會審議情況

會議審議并逐項表決以下議案：

（一）審議通過了《關于選舉公司董事的議案》

公司監事會同意董事會對彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui先生為公司董事候選人的提名。監事會認為上述人選的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的規定，提名董事候選人的程序合法有效。

（同意票3票，反對票0票，棄權票0票）

特此公告。

宋都基業投資股份有限公司

監事會

2023年5月27日