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魯西化工集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2023-040
債券代碼：112825 債券簡稱：18魯西01
魯西化工集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會議案全部審議通過。
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2023年5月26日14:00
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月26日9:15至2023年5月26日15:00期間的任意時間。
2、召開地點：公司會議室
3、召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：董事長張金成先生
6、會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人數為520人，代表有效表決權的股份總數為1,042,352,087股，占公司總股份1,922,618,011股的54.22%。
持股5%以下中小投資者代表有效表決權的股份總數108,464,776股，占公司總股份的5.64%。
1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共25名，代表有效表決權的股份總數為934,775,510股，占公司總股份的48.62%。
2、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共495名，代表有效表決權的股份總數為107,576,577股，占公司總股份的5.5953%。
公司董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了以下議案：
1、合計投票結果
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上述議案5、11、14屬于關聯交易議案，審議上述議案時，關聯股東中化投資發展有限公司、魯西集團有限公司回避表決，中化投資發展有限公司、魯西集團有限公司為公司股東，關聯股東（公司董事長張金成、高管張金林、王富興）回避表決，其合計所持股份932,649,511股不計入該議案有效表決權股份總數。在審議議案4時，公司董事長張金成、董事蔡英強回避表決，其合計所持股份742,664股不計入該議案有效表決權股份總數。
議案10屬于特別決議議案，已經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過。
表決結果：議案1-14均表決通過。
2、出席本次會議的公司中小股東表決情況
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四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：山東同心達律師事務所
2、律師姓名：邢建樞 田哲
3、結論性意見：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
魯西化工集團股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十六日
證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2023-041
債券代碼：112825 債券簡稱：18魯西01
魯西化工集團股份有限公司
關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本
暨通知債權人公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、通知債權人的原由
魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開的第八屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》以及《關于減少注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，于2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于減少注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》；詳見公司分別于2023年4月21日、2023年5月27日在巨潮資訊網披露的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-025）、《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-040），根據會議決議，公司將回購注銷41,000股已獲授但尚未解鎖的限制性股票,本次回購注銷手續完成后公司總股本相應減少41,000股。后續公司將根據相關要求辦理本次回購注銷、注冊資本變更登記等手續，并及時履行信息披露義務。
二、需債權人知曉的相關信息
由于公司本次回購注銷限制性股票將涉及注冊資本的減少，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。
公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
債權申報具體方式如下：
1、債權申報登記地點：山東聊城高新技術產業開發區化工新材料產業園。
2、申報時間：自2023年5月27日起45天內（工作日 8:30-17:00，雙休日及法定節假日除外）。
3、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳真方式申報的，請注明“申報債權”字樣，申報日以公司收到文件日為準。
4、聯系方式：
地址：山東聊城高新技術產業開發區化工新材料產業園
聯系人：柳青 賈國萍
郵編：252000
電話：0635-3481198
傳真：0635-3481044
特此公告。
魯西化工集團股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十六日
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