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北京首都在線科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2023-054
北京首都在線科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度， 本次股東大會對中小投資者進行單獨計票。
4、本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式進行。
一、會議召開和出席情況
北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會會議通知已于2023年5月11日以公告形式發出，具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長曲寧先生
3、會議召開方式：采用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式。
4、召開時間
現場會議召開時間：2023 年5月26日14:50
網絡投票時間：2023年5月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023 年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023年5月26日9:15 至 15:00 期間的任意時間。
5、現場會議地點：北京市朝陽區紫月路18號院9號樓公司會議室。
（二）會議出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度， 根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）文件精神和《北京首都在線科技股份有限公司章程》（“以下簡稱《公司章程》”）的規定，本次股東大會對中小投資者單獨計票。
1、股東出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份數149,291,058股，占上市公司總股份數的31.9802％。
其中：通過現場投票的股東8人，代表股份數147,196,518股，占上市公司總股份數的31.5316％
通過網絡投票的股東9人，代表股份2,094,540股，占上市公司總股份的0.4487％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東10人，代表股份數2,094,640股，占上市公司總股份數的0.4487％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份數100股，占上市公司總股份數的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東9人，代表股份數2,094,540股，占上市公司總股份數的0.4487％。
2、公司董事、監事和董事會秘書、公司高級管理人員及北京市金杜律師事務所見證律師出席或列席了本次股東大會。
3、本次股東大會的召集、召開、會議出席情況符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、法規的要求和《公司章程》的規定。
二、議案審議和表決情況
本次會議以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議通過了以下議案
1、審議通過了關于公司前次募集資金使用情況報告的議案，表決結果如下：
總表決情況：
同意149,289,658股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9991％；反對1,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,093,240股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權股份總數的99.9332％；反對1,400股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權股份總數的0.0668％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000％。
本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過。
2、審議通過了關于全資子公司向銀行申請綜合授信額度并由公司提供擔保的議案，表決結果如下：
總表決情況：
同意149,289,658股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的99.9991％；反對1,400股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,093,240股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權股份總數的99.9332％；反對1,400股，占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權股份總數的0.0668％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東及中小股東代理人代表有表決權股份總數的0.0000％。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《北京首都在線科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京市金杜律師事務所出具的《關于北京首都在線科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京首都在線科技股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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