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江蘇蘇博特新材料有限公司第六屆董事會第十八屆會議決議公告
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證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號：2023-028
轉債代碼：113650 轉債簡稱博22轉債:博22轉債
江蘇蘇博特新材料有限公司
第六屆董事會第十八屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇蘇博特新材料有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開了第六屆董事會第十八次會議。會議應由7名董事和7名董事組成。會議由苗昌文先生主持，公司監事、董事會秘書出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于選舉董事長的議案》
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見指定披露媒體和上海證券交易所（www.sse.com.cn）上述《關于董事長辭職選舉董事長的公告》。
(二)審議通過《關于聘任榮譽董事長的議案》
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見指定披露媒體和上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關于聘任榮譽董事長的公告》。
(三)審議通過《關于聘任總經理的議案》
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見指定披露媒體和上海證券交易所（www.sse.com.cn）上述《關于聘任總經理的公告》。
特此公告。
蘇博特新材料有限公司董事會
2023年5月27日
● 報備文件
董事會決議
證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號：2023-029
轉債代碼：113650 轉債簡稱博22轉債:博22轉債
江蘇蘇博特新材料有限公司
董事長辭職和選舉董事長的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據有關規定，公司董事長、中國工程院院士苗昌文先生提出辭去公司董事長職務。公司董事會同意苗昌文先生辭去董事長職務。苗昌文先生作為公司的實際控制人，仍然是公司的董事。
苗昌文先生是公司的創始人，為公司的創建和發展做出了杰出的貢獻。公司衷心感謝苗昌文先生在董事長期間對公司發展的重要貢獻！苗昌文先生將更加注重科研創新，作為科研領導者，帶領團隊致力于土木工程材料的科技研發，以更好的科研成果幫助公司快速發展。
根據上述情況，公司董事會選舉毛良喜先生為公司董事長，任期與董事會相同。毛良喜先生的簡歷附在后面。
特此公告。
蘇博特新材料有限公司董事會
2023年5月27日
附件：毛良喜先生簡歷：
毛良喜，中國國籍，無境外永久居留權，男，1970年10月出生，研究生學歷；研究員級高級工程師；1997年4月至2002年6月在江蘇建筑科學院建筑材料研究所工作；2002年7月至2004年11月擔任江蘇博特新材料有限公司技術推廣部副主任；2004年12月至2007年12月擔任總經理助理、技術推廣部主任；2008年1月至2011年2月擔任公司副總經理，2011年2月至2017年2月擔任董事、副總經理，2017年2月至今擔任董事、總經理。
證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號：2023-030
轉債代碼：113650 轉債簡稱博22轉債:博22轉債
江蘇蘇博特新材料有限公司
聘請榮譽董事長的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據有關規定，公司董事長、中國工程院院士苗昌文先生提出辭去公司董事長職務。公司董事會同意苗昌文先生辭去董事長職務。苗昌文先生作為公司的實際控制人，仍然是公司的董事。
苗昌文先生作為公司創始人，帶領公司繼續以技術創新推動發展，將公司打造成國內外加劑行業的龍頭企業，為我國土木工程領域的工程建設做出了突出貢獻。苗昌文先生在擔任公司董事長期間，以其高尚的個人品格和卓越的科研創新精神，得到了土木工程行業的一致認可和高度尊重。
公司衷心感謝苗昌文先生在擔任董事長期間為公司發展做出的重要貢獻！
經董事會全體董事討論，苗昌文先生同意任命為公司榮譽董事長。
苗昌文先生將更加注重科研創新，作為科研領袖，帶領團隊致力于土木工程材料的科技研發，以更好的科研成果幫助公司快速發展。
特此公告。
蘇博特新材料有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：603916 蘇博特是證券的簡稱 公告編號：2023-031
轉債代碼：113650 轉債簡稱博22轉債:博22轉債
江蘇蘇博特新材料有限公司
關于總經理辭職和聘任總經理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
公司總經理毛良喜先生因工作調整的需要，要求辭去總經理職務。公司董事會同意毛良喜先生辭去總經理職務。
經董事會提名委員會提名，全體董事一致決定任命洪金祥先生為公司總經理，任期與董事會任期一致。洪金祥先生的簡歷附在后面。
特此公告。
蘇博特新材料有限公司董事會
2023年5月27日
附件:洪金祥先生簡歷:
洪金祥，中國國籍，無海外永久居留權，男性，1975年7月出生，研究生學位、博士、研究員高級工程師，入選國家計劃科技創新領導人才和國家數百萬人才項目，享受國務院特殊津貼專家，第二屆“科學探索獎”獲得者，“國家為中青年專家做出了突出貢獻”；2005年3月至2012年12月，先后擔任江蘇博特新材料有限公司項目總監、研究辦公室主任；自2013年1月起，先后擔任技術開發部副主任、主任、研究院院長、副總經理。
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