奧美醫療用品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

■

奧美醫療用品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：2023年5月25日（星期四）14:30

2、召開地點：湖北省枝江市七星大道18號奧美醫療總部大樓一樓會議室

3、召開方式：現場結合網絡

4、召集人：董事會

5、主持人：董事會秘書、財務總監鄭曉程先生

6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《奧美醫療用品股份有限公司章程》的有關規定。

二、會議出席情況

（一）股東出席的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共23人，代表有表決權的公司股份數合計為456,579,076股，占公司有表決權股份總數633,265,407股的72.0992%。其中：通過現場投票的股東共9人，代表有表決權的公司股份數合計為362,860,812股，占公司有表決權股份總數633,265,407股的57.3000%；通過網絡投票的股東共14人，代表有表決權的公司股份數合計為93,718,264股，占公司有表決權股份總數633,265,407股的14.7992%。

（二）中小股東出席的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的中小股東及股東代理人共18人，代表有表決權的公司股份數合計為69,599,048股，占公司有表決權股份總數633,265,407股的10.9905%。其中：通過現場投票的股東共5人，代表有表決權的公司股份58,683,705股，占公司有表決權股份總數633,265,407股的9.2668%；通過網絡投票的股東共13人，代表有表決權的公司股份數合計為10,915,343股，占公司有表決權股份總數633,265,407股的1.7237%。

（三）出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監事、高級管理人員及見證律師等。

三、提案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：

（一）審議通過了《關于審議公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0102％；棄權15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0671％；棄權15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0216％。

（二）審議通過了《關于審議公司2022年年度內部控制自我評價報告的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0102％；棄權15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0671％；棄權15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0216％。

（三）審議通過了《關于審議公司2022年度董事會工作報告的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0102％；棄權15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0671％；棄權15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0216％。

（四）審議通過了《關于審議公司2022年度監事會工作報告的議案》

表決情況：同意456,517,376 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9865％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0102％；棄權15,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0033％。

中小股東表決情況：同意69,537,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.9113％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0671％；棄權15,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0216％。

（五）審議通過了《關于審議公司2022年度利潤分配預案的議案》

表決情況：同意340,749,807 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的74.6311％；反對115,829,269 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的25.3689％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決情況：同意36,572,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的52.5477％；反對33,026,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的47.4523％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

（六）審議通過了《關于審議公司2023年商品期貨交易方案的議案》

表決情況：同意456,532,376 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9898％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0102％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,552,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.9329％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0671％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

（七）審議通過了《關于審議公司2023年外匯衍生品交易方案的議案》

表決情況：同意368,619,889 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的80.7352％；反對87,959,187 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的19.2648％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決情況：同意64,442,782 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的92.5915％；反對5,156,266 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.4085％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

（八）審議通過了《關于2023年度向銀行申請綜合額度授信、融資并為綜合授信額度內融資提供擔保的議案》

該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

表決情況：同意456,403,576 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9616％；反對175,500 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0384％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,423,548 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7478％；反對175,500 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2522％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

（九）審議通過了《關于2023年度與關聯方湖北枝江農村商業銀行股份有限公司進行關聯交易的議案》

表決情況：同意456,452,476 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9723％；反對126,600 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0277％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,472,448 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8181％；反對126,600 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1819％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

（十）審議通過了《關于審議2023年度預計日常關聯交易的議案》

表決情況：同意218,419,402 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9786％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0214％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決情況：同意39,721,742 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8826％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1174％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

關聯股東崔金海（持有股份145,794,859股）、關聯股東萬小香（持有股份62,483,509股）、關聯股東崔星煒（持有股份14,915,303股）、關聯股東崔輝（持有股份14,915,303股）、關聯股東馮世海（持有股份4,000股）對本議案回避表決。關聯股東合計持有公司股份238,112,974股，該等股份不計入本議案出席會議所有股東所持有效表決權股份總數。

（十一）審議通過了《關于審議公司2023年度使用自有資金進行理財的議案》

表決情況：同意456,532,376 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9898％；反對46,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0102％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東表決情況：同意69,552,348 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.9329％；反對46,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0671％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：北京德恒（南京）律師事務所

（二）見證律師姓名：蔡丹、趙米悅

（三）結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、召集人和出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。

五、備查文件

1、奧美醫療用品股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、北京德恒（南京）律師事務所關于奧美醫療用品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

奧美醫療用品股份有限公司 董事會

2023年5月26日