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聯美量子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600167 證券簡稱：聯美控股 公告編號：2023-015
聯美量子股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月25日
(二)股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南新區遠航中路1號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司董事長蘇壯強先生主持本次股東大會，會議由現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事徐衛暉、獨立董事馬國強、楊政、傅榮因工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事王舟波、任文昌因工作原因未能出席；
3、董事會秘書劉思生先生、財務總監周澤明先生出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2022年度財務報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司2022年度內部控制評價報告
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：李哲、侯陽
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
聯美量子股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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