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廣東紫晶信息存儲技術有限公司關于公司選舉監事和選舉監事會主席的公告
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證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶： 公告編號：2023-054
廣東紫晶信息存儲技術有限公司
關于公司選舉監事和選舉監事會
主席的公告
公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東紫晶信息存儲技術有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第二次臨時股東大會，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規范性文件及《廣東紫晶信息存儲技術有限公司章程》等相關規定，審議通過了《關于補選公司監事的議案》。任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。
鑒于公司近日召開了公司第三屆員工大會2023年第一次會議，選舉了李四嫻女士公司第三屆監事會員工監事。張寶軍先生、陳鄭先生、李四賢女士共同組成了公司第三屆監事會，并于2023年5月24日召開了第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于選舉第三屆監事會主席的議案》 任期自監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
特此公告。
廣東紫晶信息存儲技術有限公司監事會
2023年5月24日
證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶： 公告編號：2023-053
廣東紫晶信息存儲技術有限公司
公司董事長辭職選舉董事長，
董事會專門委員會委員，任命高級委員會
管理人員、董事會秘書的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東紫晶信息存儲技術有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事長賈俊峰辭職報告。由于個人工作原因，賈俊峰先生申請辭去公司第三屆董事長、提名委員會成員、薪酬考核委員會成員、戰略委員會主席職務。賈俊峰先生辭去董事長、提名委員會成員、薪酬考核委員會成員、戰略委員會主席職務后，繼續擔任公司第三屆董事會董事。
1.關于公司董事長辭職和董事長選舉
2023年5月24日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。選舉張平先生為公司第三屆董事會董事長。董事會共6人，6票同意，0票反對。董事長任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
二、選舉第三屆董事會專門委員會委員
鑒于公司董事會人員調整，賈俊峰辭去董事長、提名委員會、薪酬考核委員會、戰略委員會主席職務，根據公司法、公司章程和董事會專門委員會工作規則，第三屆董事會第十五次會議審議通過第三屆董事會專門委員會議案，調整后，公司第三屆董事會專門委員會委員如下：
1、第三屆董事會審計委員會委員、主席（召集人）
王召平女士是第三屆董事會審計委員會委員，王召平是會計專業人士。經全體成員一致同意，王召平是第三屆董事會審計委員會主席（召集人）。
第三屆董事會審計委員會委員王召平(主席)、王再權，王建良。
2、第三屆董事會提名委員會委員、主席（召集人）
王召平女士是第三屆董事會提名委員會委員，張平先生是第三屆董事會提名委員會委員。
補選后，第三屆董事會提名委員會成員為王再權（主席）、汪召平、張平。
3、第三屆董事會薪酬與考核委員會委員、主席（召集人）
王召平女士是第三屆董事會薪酬考核委員會委員，張平先生是第三屆董事會薪酬考核委員會委員。
補選后，第三屆董事會薪酬與考核委員會成員為：王建良（主席）、張平、王召平。
4、第三屆董事會戰略委員會委員、主席（召集人）
張平先生是第三屆董事會戰略委員會委員（主席），楊海濤先生是第三屆董事會戰略委員會委員。
補選后，第三屆董事會薪酬與考核委員會委員為：張平（主席）、王再權，楊海濤。
各專門委員會任期自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
三、公司聘請高級管理人員和董事會秘書
公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于聘請張平先生為公司總經理的議案》和《關于聘請楊海濤先生為公司財務總監兼董事會秘書的議案》，決定聘請張平先生為公司總經理，聘請楊海濤先生為公司財務總監兼董事會秘書。
特此公告。
廣東紫晶信息存儲技術有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：688086 證券簡稱：紫晶儲存 公告編號：2023-052
廣東紫晶信息存儲技術有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
(二)股東大會地點:廣州(梅州)產業轉移工業園區五華路紫晶儲存地點:廣東省梅州市梅縣區畬江鎮
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長賈俊峰先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。股東大會的召開、召開程序和投票程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、公司章程和股東大會議事規則的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席4人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書(代)賈俊峰先生出席會議；公司其他高管謝志堅、焦仕志、武卓出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于減少董事會成員并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、選舉董事的議案
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董事選舉為差額選舉，董事候選人4人，董事3人。張平先生、楊海濤先生、王召平女士根據董事候選人票數占出席會議有效表決權的比例，當選為公司董事。
2、關于選舉監事的議案
■
(三)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
■
(四)關于議案表決的相關說明
1、議案 一是通過特別決議的議案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人三分之二以上的表決權。
2、議案2-3 除議案2.02候選人未當選外，其他子議案候選人均當選為普通決議和累積投票議案。
3、議案2-3 對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：廣東廣信君達律師事務所
律師：官招陽、黃乾元
2、律師見證結論：
經見證律師審查并現場見證，見證律師認為公司 2023 第二次臨時股東大會召集、召開、出席股東大會人員資格、召集人資格和會議投票程序符合公司法、上市公司股東大會規則等法律、行政法規、規范性文件和公司章程，股東大會決議真實、合法、有效。
特此公告。
廣東紫晶信息存儲技術有限公司董事會
2023年5月25日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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