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奧瑞德光電有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600666 證券簡稱：*ST瑞德 公告編號：2023-060
奧瑞德光電有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
（2）股東大會地點：黑龍江省哈爾濱市松北區巨寶二路489號西100米，奧瑞德光電有限公司（以下簡稱“公司”或“奧瑞德”）會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長江陽先生主持。會議
召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，均為現場或電話出席會議，獨立董事陳東梅女士因工作原因缺席會議；
2、在職監事3人，出席3人，均為現場參會；
3、公司董事會秘書梁穎女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年年報及年報摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：公司2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：計提和轉讓資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱:關于使用自有資金理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于確定公司董事和監事薪酬（津貼）計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、統計中小股東(持股) 在5%以下的表決中，奧瑞德現任董事、監事和高級管理人員的持股表決沒有計算。
2、以上提案均為普通表決提案，取得有效表決權股份總數 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：黑龍江華謙律師事務所
律師：曹陽、袁敬貽
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會合法有效。
特此公告。
奧瑞德光電有限公司董事會
2023年5月25日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600666 證券簡稱：*ST瑞德 公告號：2023-061
奧瑞德光電有限公司
關于延遲上海證券交易所的回復
公司2022年年度報告
信息披露監督查詢信的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月10日，奧瑞德光電有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所發布的《關于奧瑞德光電有限公司2022年年度報告的信息披露監管詢價函》(上證公函[2023]0455 以下簡稱“問詢函”)，詳見2023年5月11日公司披露的《關于收到上海證券交易所2022年年度報告信息披露監管詢價函的公告》(公告號:2023-059)。
公司及公司董事、監事、高級管理人員收到詢價函后高度重視，公司立即組織相關中介機構逐項積極實施和回復詢價函中提到的事項。由于詢價函中涉及的問題的答復需要進一步核實、補充和改進相關事項和數據，為了確保答復內容的真實性、準確性和完整性，保護所有股東的合法權益，公司將在向上海證券交易所申請后5個交易日內披露詢價函的答復。
公司指定的信息披露媒體和網站是《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所的網站（www.sse.com.cn），相關信息以公司在上述指定媒體和網站上發布的公告為準。請理性投資，注意投資風險。
特此公告。
奧瑞德光電有限公司董事會
2023年5月24日
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