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福建省福能股份有限責任公司第十屆股東會 第十五次臨時會議決定公示
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證券代碼：600483證券簡稱：福能股份公示序號：2023-026
可轉債編碼：110048可轉債通稱：福能可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
（一）此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章與公司《章程》的有關規定。
（二）此次會議工作的通知各種材料已經在2023年5月24日，由董事會辦公室以電子郵件方法遞交整體董事和監事。
（三）此次會議于2023年5月29日10:00以通訊表決方法舉辦。
（四）此次會議應參加決議執行董事9人，具體參加決議執行董事9人。
（五）此次會議由老總周王朝寶老先生集結并組織，監事和高管人員出席了大會。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，以9票允許、0票抵制、0票放棄，一致通過《關于調整福能轉債轉股價格的議案》。
由于企業將實行2022年度權益分派，結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》轉股價格調節的協議條款，福能轉債轉股市場價格自企業執行2022年度權益分派確立的股票除權日，由現階段7.64元/股調整至5.57元/股。實際轉股價格調節公式計算如下所示：
P1=(P0-D)/(1+n)，在其中:P0為更改前轉股價7.64元/股，D為每一股配送股利0.40元，n為派股率或轉增股本率0.3，測算調整轉股價P1=5.57元/股。
特此公告。
福建省福能股份有限責任公司股東會
2023年5月30日
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