下載APP
上海銀行股份有限公司 2022年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：601229證券簡稱：上海銀行公告編號：臨2023-020
優先股代碼：360029優先股簡稱：上銀優1
可轉債代碼：113042可轉債簡稱：上銀轉債
上海銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區東園路18號中國金融信息中心3樓上海廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，由公司董事長金煜先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海銀行股份有限公司章程》及國家相關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事18人，金煜董事長、朱健副董事長、葉峻董事、楊德紅獨立董事、施紅敏董事、甘湘南董事等6人出席會議，顧金山董事、孔旭洪董事、李正強獨立董事、孫錚獨立董事、黎健董事、陶宏君董事、莊喆董事、郭錫志董事，董煜獨立董事、肖微獨立董事、薛云奎獨立董事、應曉明董事因其他公務等原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事6人，賈銳軍監事會主席、葛明外部監事、湯偉軍外部監事、林利群職工監事、張磊職工監事等5人出席會議，袁志剛外部監事因其他公務未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書李曉紅出席本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：上海銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：上海銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度財務決算暨2023年度財務預算的提案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案的提案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度董事履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度監事履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于上海銀行股份有限公司2022年度高級管理人員履職情況的評價報告
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于聘請2023年度外部審計機構的提案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023-2025年資本管理規劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2023-2025年股東回報規劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會提案均為普通決議事項，均獲得超過出席會議的有表決權股份總數的半數通過。
2、除審議前述提案外，本次股東大會還聽取了《上海銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》和《關于上海銀行股份有限公司2022年度關聯交易管理執行情況的報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：江逸瀟、徐雋逸
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》和《上海銀行股份有限公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
上海銀行股份有限公司董事會
2023年5月27日
●上網公告文件
經見證的律師事務所單位負責人簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號