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去西藏旅游有限責任公司 有關籌備資產重組的推進公示
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證券代碼：600749證券簡稱：去西藏旅游公示序號：2023-043號
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、此次重新組合的相關情況
去西藏旅游有限責任公司（下稱“去西藏旅游”或“企業”）已經籌備以現金結算方式向新奧控投項目投資有限責任公司（下稱“新奧控投”）選購北海市新繹游船有限責任公司（下稱“新繹游船”或“標的公司”）不少于51%股份，實際回收占比待進一步論述和商議（下稱“本次交易”或“此次重新組合”）。此次交易完成后，新繹游船將成為企業子公司。本次交易的關聯方為公司發展間接控股公司股東，因而本次交易組成關聯方交易。經初步計算，本次交易預估組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。本次交易不屬于企業發行股份，也不會造成公司控制權的變動。
二、此次重新組合的工作進展
公司也此次重新組合事宜于2023年4月28日公布了《關于籌劃重大資產重組的提示性公告》（公示型號：2023-038號）。自此次重新組合事宜公布至今，企業大力開展有關多方推動此次重新組合事宜所涉及到的財務盡職調查、財務審計、評定等方面的工作，有關工作未完成。待有關工作結束后，企業將召開董事會決議此次改制方案等相關事宜，并提交公司股東大會審議。
后面企業將依據此次重新組合的工作進展，嚴格執行《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號——重大資產重組》等相關法律法規和行政規章的相關規定，立即履行信息披露義務。
三、風險防范
本次交易能不能執行具備可變性，企業將依據相關事宜工作進展，嚴格執行相關法律法規的相關規定及要求履行信息披露義務，煩請廣大投資者關心企業后面公示，并注意投資風險。
特此公告。
去西藏旅游有限責任公司
股東會
2023年5月26日
證券代碼：600749證券簡稱：去西藏旅游公示序號：2023-042號
去西藏旅游有限責任公司
2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：西藏拉薩市林廓大道6號去西藏旅游有限責任公司4樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由董事長胡曉菲女性組織。
此次股東會所決議的議案與2022年年度股東大會通知上述具體內容相符合，此次股東會并未對會議報告中沒有注明的事項展開決議，也沒有出現別的改動原提案的情況。
此次股東會依據《公司章程》的相關規定開展決議、記票和監票，會議主持現場發布決議結論，參加股東會股東及公司股東法定代理人并未對決議結論提出質疑。
此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，所做決定真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加6人，董事長胡曉菲女性，執行董事張麗娜女性、馬四民老先生，獨董高金波老先生、梅蘊新老先生出席本次股東會，由于工作原因，董事趙金峰老先生、蔣承宏老先生、歐陽旭老先生未出席本次股東會。
2、企業在位公司監事3人，參加3人。
3、公司財務總監、董事長助理羅練鷹女性出席本次股東會，企業高級副總裁劉德軍老先生出席此次股東會，由于工作原因，公司老總胡鋒老先生未出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年年報及年報摘要》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《2022年度財務決算報告及2023年財務預算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2023本年度聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業應用閑置募集資金開展現金管理業務的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：公司及子公司2023本年度常規性關聯方交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：公司及子公司2023本年度申請辦理金融機構綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于企業未彌補虧損超出實付總股本的三分之一的議案
決議結論：根據
決議狀況：
進行之上提案決議的前提下，此次股東會還認真聽取2022本年度獨董履職情況報告。
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會的議案5、提案6、提案7、提案8、提案10，對中小股東獨立記票，并表決通過。
2、此次股東會的議案8，關系公司股東藏區國韻文化發展有限公司、藏區納銘網絡技術有限公司、樂清市意誠電氣有限公司回避表決。
3、此次股東會不屬于優先股參加決議的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：張瑩侓師、梁靜侓師
2、律師見證結果建議：
公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
去西藏旅游有限責任公司
股東會
2023年5月26日
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