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北汽福田汽車股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600166證券簡稱：福田汽車公告編號：2023-054
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：福田汽車106會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采取現場記名投票與網絡投票相結合方式進行表決，董事長常瑞因重要公務書面委托董事、總經理武錫斌主持本次股東大會。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，其中現場參會董事為武錫斌、李亞、宋術山，視頻參會董事為葉盛基、劉亭立、王學權、顧鑫、遲曉燕、張泉，常瑞、侯福深因重要公務未能出席本次會議；
2、公司在任監事9人，出席9人，其中現場參會監事為蔡恩禹、葉芊、楊鞏社、陳維娟，視頻參會監事為焦楓、謝國忠、陳宮博、郝海龍、紀建奕；
3、董事會秘書龔敏、監事會秘書陳維娟出席了本次會議。
4、部分經理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度公積金轉增股本方案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘致同會計師事務所擔任公司財務及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2023年度獨立董事費用預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案10為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
(四)會議聽取了《2022年度獨立董事述職報告》
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：張宇儂、徐浩誠
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格，會議的表決程序、表決結果符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司董事會
2023年5月25日
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