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揚州金泉旅游用品股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603307證券簡稱：揚州金泉公告編號：2023-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：揚州市邗江區楊壽鎮回歸路63號一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長林明穩先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的有關規定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議,其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于確認2022年度關聯交易及預計2023年關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于開展遠期結售匯業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
10、關于董事會提前換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事的議案
11、關于董事會提前換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事的議案
12、關于監事會提前換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事的議案
(三)現金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(五)關于議案表決的有關情況說明
1、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10，議案11，議案12為對中小投資者單獨計票的議案；
2、議案6為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東林明穩、李宏慶、趙仁萍回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海仁盈律師事務所
律師：方冰清、胡建雄
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會未發生股東提出臨時提案的情形；本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
揚州金泉旅游用品股份有限公司
董事會
2023年5月26日
●上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603307證券簡稱：揚州金泉公告編號：2023-028
揚州金泉旅游用品股份有限公司關于
選舉第二屆監事會職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
揚州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會任期屆滿。為順利完成監事會換屆選舉工作，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，公司于2023年5月25日在公司會議室召開了職工代表大會。經與會職工代表選舉，同意徐偉先生擔任公司第二屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。
徐偉先生將與公司2022年年度股東大會選舉產生的二名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期三年，與第二屆監事會任期一致。
特此公告。
揚州金泉旅游用品股份有限公司
監事會
2023年5月26日
附件：
職工代表監事簡歷
徐偉，男，中國國籍，無境外永久居留權。2009年至2020年4月，歷任金泉有限銷售員、總經理辦公室副主任、采購部經理；2020年4月至2020年8月，任公司總經理秘書、采購部經理；2020年8月至2021年3月，任公司總經理秘書、采購部經理、職工代表監事。2021年3月至2023年1月，任公司總經理秘書、職工代表監事；2023年1月至今，任公司總經理秘書、職工代表監事、采購部經理。
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