湖南電廣傳媒股份有限公司 2022年度股東大會決議公告

　　股票代碼：000917股票簡稱：電廣傳媒公告編號：2023-27

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議的召開情況

　　1、現場會議召開時間：2023年5月25日（星期四）14:40

　　2、現場會議召開地點：湖南省長沙市金鷹影視文化城圣爵菲斯大酒店歡城三樓會議室

　　3、表決方式：現場投票和網絡投票相結合的方式，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統提供網絡形式的投票平臺。

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、現場會議主持人：由公司董事長、總經理王艷忠先生主持。

　　6、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期間的任意時間。

　　7、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

　　三、會議的出席情況

　　通過現場和網絡投票的股東91人，代表股份84,130,898股，占上市公司總股份的5.9349%。

　　其中：通過現場投票的股東14人，代表股份51,184,713股，占上市公司總股份的3.6108%。通過網絡投票的股東77人，代表股份32,946,185股，占上市公司總股份的2.3242%。

　　公司董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會審議了列入公司《關于召開2022度股東大會的通知》的全部議案，并對出席會議的中小投資者的投票進行了單獨計票，具體表決結果如下：

　　議案一：公司2022年度董事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意77,357,788股，占出席會議所有股東所持股份的91.9493%；反對6,173,110股，占出席會議所有股東所持股份的7.3375%；棄權600,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7132%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,357,788股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9493%；反對6,173,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.3375%；棄權600,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7132%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　議案二：公司2022年度監事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意77,356,988股，占出席會議所有股東所持股份的91.9484%；反對6,173,110股，占出席會議所有股東所持股份的7.3375%；棄權600,800股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議所有股東所持股份的0.7141%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,356,988股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9484%；反對6,173,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.3375%；棄權600,800股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7141%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　議案三：公司2022年年度報告及其摘要

　　總表決情況：

　　同意77,907,235股，占出席會議所有股東所持股份的92.6024%；反對6,154,463股，占出席會議所有股東所持股份的7.3153%；棄權69,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0823%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,907,235股，占出席會議的中小股東所持股份的92.6024%；反對6,154,463股，占出席會議的中小股東所持股份的7.3153%；棄權69,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0823%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　議案四：公司2022年度利潤分配預案

　　總表決情況：

　　同意77,775,035股，占出席會議所有股東所持股份的92.4453%；反對6,286,663股，占出席會議所有股東所持股份的7.4725%；棄權69,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0823%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,775,035股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4453%；反對6,286,663股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4725%；棄權69,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0823%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　議案五：關于公司2022年日常關聯交易實際發生情況以及2023年日常關聯交易預計情況的議案

　　本議案為關聯交易議案，關聯股東回避表決。

　　總表決情況：

　　同意76,908,988股，占出席會議所有股東所持股份的91.4159%；反對6,621,110股，占出席會議所有股東所持股份的7.8700%；棄權600,800股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議所有股東所持股份的0.7141%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,908,988股，占出席會議的中小股東所持股份的91.4159%；反對6,621,110股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8700%；棄權600,800股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7141%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　議案六：關于續聘會計師事務所的議案

　　總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議所有股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議所有股東所持股份的7.4870%；棄權477,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議所有股東所持股份的0.5672%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4870%；棄權477,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5672%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　議案七：關于續聘內部控制審計機構的議案

　　總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議所有股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議所有股東所持股份的7.4870%；棄權477,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議所有股東所持股份的0.5672%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意77,354,835股，占出席會議的中小股東所持股份的91.9458%；反對6,298,863股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4870%；棄權477,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.5672%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　議案八：關于為控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司2023年度提供擔保額度的議案

　　總表決情況：

　　同意51,370,113股，占出席會議所有股東所持股份的61.0597%；反對32,691,585股，占出席會議所有股東所持股份的38.8580%；棄權69,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議所有股東所持股份的0.0823%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,370,113股，占出席會議的中小股東所持股份的61.0597%；反對32,691,585股，占出席會議的中小股東所持股份的38.8580%；棄權69,200股（其中，因未投票默認棄權800股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0823%。

　　表決結果：本議案獲通過。

　　五、見證律師出具的法律意見

　　本次股東大會經湖南啟元律師事務所廖青云、梁爽律師現場見證，并出具了《法律意見書》，其結論性意見如下：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。　　

　　六、備查文件

　　1、與會董事、監事和高管簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日