浙江英特科技股份有限公司 關于變更公司注冊資本、公司類型 及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

　　證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-001

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江英特科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開了第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，現將相關情況公告如下：

　　一、公司注冊資本及公司類型變更情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江英特科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕459號)同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,200萬股，每股發行價格為人民幣43.99元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》(天健驗〔2023〕217號)，本次發行完成后，公司股份總數由6,600萬股變更為8,800萬股，注冊資本由6,600萬元變更為8,800萬元。

　　公司股票已于2023年5月23日在深圳證券交易所創業板上市，公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”，具體以市場監督管理部門核準登記為準。

　　二、修訂公司章程并辦理工商變更登記相關情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，現擬將《浙江英特科技股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),對《公司章程》中的有關條款進行相應修改。同時，授權公司相關部門人員辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜。具體修訂情況如下：

　　修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》尚需提交股東大會審議并經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，本次工商變更登記事項以相關市場監督管理部門的最終核準登記的結果為準。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-002

　　浙江英特科技股份有限公司關于簽訂

　　募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江英特科技股份有限公司(以下簡稱“英特科技”或“公司”)于2023年3月3日召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》，同意公司與保薦機構(主承銷商)和存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況概述

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江英特科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕459號)同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,200.00萬股，每股發行價格為人民幣43.99元，募集資金總額為人民幣967,780,000.00元，減除發行費用(不含增值稅)人民幣79,953,689.44元后，募集資金凈額為人民幣887,826,310.56元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》(天健驗〔2023〕217號)。

　　二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，經公司第一屆董事會第十次會議審議通過，公司設立了募集資金專項賬戶，并分別與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行及保薦機構浙商證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

　　截至2023年5月25日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

　　注：公司本次募集資金凈額為人民幣887,826,310.56元，與上表中合計金額差額部分為尚未支付的和已支付尚未置換的發行費用(包括會計師費、律師費、發行手續費及其他發行上市費用等)。

　　三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容

　　(一)協議簽署主體

　　甲方：浙江英特科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

　　乙方：中信銀行股份有限公司湖州分行（以下簡稱“乙方”）

　　興業銀行股份有限公司湖州分行

　　寧波銀行股份有限公司湖州分行

　　丙方：浙商證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）

　　為規范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》的規定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

　　一、甲方在不影響募集資金使用的情況下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集資金，金額和期限由甲方根據募集資金的使用情況而定，但需將存入金額、開戶時間、存放期限等基本情況及時電子郵件及傳真通知丙方指定的保薦代表人，經同意后方可辦理相關手續。甲方存單開立后，需在2個工作日內向丙方提供存單開戶證明書的電子掃描件。甲方承諾存單到期后及時轉入本協議規定的專戶進行管理或以存單方式續存，并通知丙方。甲方存單不得質押。

　　二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

　　三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。丙方每季度對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

　　四、甲方授權丙方指定的保薦代表人孫書利、廖晨可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　六、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　七、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　八、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。

　　九、本協議一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監會浙江監管局各報備一份，其余留甲方備用。

　　四、備查文件

　　1、第一屆董事會第十次會議決議；

　　2、公司分別與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行及保薦機構浙商證券股份有限公司簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》；

　　3、天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天健驗〔2023〕217號《驗資報告》。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-003

　　浙江英特科技股份有限公司關于

　　第一屆董事會第十一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江英特科技股份有限公司(以下簡稱“英特科技”或“公司”)第一屆董事會第十一次會議于2023年5月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2023年5月19日通過電子郵件、專人送達等方式送達給全體董事。本次會議由公司董事長方真健先生主持，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真討論，審議通過如下議案：

　　1、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工

　　商變更登記的議案》

　　議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn“http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》。

　　2、審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　議案表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：301399證券簡稱：英特科技公告編號：2023-004

　　浙江英特科技股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據浙江英特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開的第一屆董事會第十一次會議，決定于2023年6月12日（星期一）召開公司2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、召開日期、時間：

　?。?）現場會議召開日期、時間：2023年6月12日（星期一）14:30

　?。?）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、股權登記日：2023年6月6日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　?。?）于2023年6月6日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號浙江英特科技股份有限公司會議室。

　　二、股東大會審議事項

　　1、本次股東大會提案名冊及編碼如下表：

　　2、審議與披露情況

　　以上議案已經公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見2023年5月26日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第一屆董事會第十一次會議決議公告》及相關公告。

　　《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上通過。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　?。?）法人股東應由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人現場出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及本人身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續；

　?。?）自然人股東現場出席會議的，應持本人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續。

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7日下午17：00點前送達或傳真至公司），并請進行電話確認，信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年6月7日

　　3、登記地點：公司證券部

　　4、會議聯系人：陳銘

　　聯系電話：0572-5321899

　　傳真號碼：0572-5321568

　　聯系電子郵箱：chenming@extek.com.cn

　　聯系地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號浙江英特科技股份有限公司

　　5、本次股東大會會期半天，參加會議的人員食宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關于參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351399”，投票簡稱為“英特投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日的交易時間，上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的時間為2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　本人作為浙江英特科技股份有限公司股東，茲授權先生/女士（身份證號：），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于年月日召開的2023年第二次臨時股東大會，并在會議上代表本人行使表決權。本授權委托書的有效期自本次授權書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

　　投票指示：

　　說明：

　　1、委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，須加蓋單位公章。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：年月日