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浙江省建設項目投資集團股份有限公司 有關擬轉讓杭州市云辰置業有限公司股份 并簽署合作協議的通知
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證券代碼：002761證券簡稱：浙江建投公示序號：2023-047
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次簽訂的《浙江省建設投資集團股份有限公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司關于杭州云辰置業有限公司之合作協議》（下稱“《合作協議》”）是架構性承諾，該協議僅作綱領性文件和簽署其他一些實際合同書的重要依據，后面實際協作事宜、執行內容與進展很有可能有待觀察。企業將根據《公司章程》及相關法律法規、政策法規、行政規章的相關規定，執行對應的管理決策審批流程并公布有關信息；
2、此次簽訂的《合作協議》僅是架構性承諾，對企業經營效益不構成深遠影響，后面對企業經營效益產生的影響將視公司和合作者后面簽署的實際合同書及其合同書執行情況而明確。
3、公司及協議書多方都不存有關聯性，此次簽署的《合作協議》不構成關聯方交易；
4、企業不會有最近三年公布的合作框架協議無進度或進展沒有達到預想的狀況。
一、此次項目投資簡述
浙江省建設項目投資集團股份有限公司（下稱“企業”）為充分運用企業專業特色，積極開展杭州西湖區經濟社會發展重大工程建設，公司擬轉讓西湖城市規劃建設投資集團有限公司（下稱“西湖城投”）下級控股子公司杭州市云辰置業有限公司（下稱“云辰購置產業”“目標公司”）51%的股份，并且于2023年5月25日在杭州市簽訂了《合作協議》，參加相關業務基本建設，綜合進行杭州西湖區區級“保障性住房、教育配套、城市基礎設施”等三大重點建設項目。
此次《合作協議》的簽定不構成關聯方交易和同行業競爭，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。彼此后續協作會以再行簽署的實際協議書為標準，到時候企業將依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，執行對應的決策制定與義務。
二、注資狀況
企業擬通過下級浙建項目風險管理（杭州市）有限責任公司公布公開掛牌方法轉讓云辰購置產業51%的股份及債權方法參加相關業務基本建設，出讓合同款總計149,103.94萬余元（最后出讓合同款以分析報告價錢為標準）。
三、合作者的相關情況
（一）合作者基本概況
1、公司名字：西湖城市規劃建設投資集團有限公司
2、種類：有限公司（國有獨資公司）
3、注冊資金：200,000萬人民幣
4、法人代表：汪國華
5、成立日期：2004年1月5日
6、業務范圍：城市基礎設施建設（憑資質證運營）,代建制由國家相關工作部門授權農轉居雙層公寓樓和經濟實用房;批發價、零售:建筑裝飾材料;別的不用報檢批準的一切合理合法新項目。
7、西湖城市規劃建設投資集團有限公司的大股東為西湖投資集團有限公司，控股股東為杭州市西湖區市財政局。
8、西湖城市規劃建設投資集團有限公司與企業不會有關聯性。
9、最近三年企業未向西湖城市規劃建設投資集團有限公司產生相近買賣。
10、西湖城市規劃建設投資集團有限公司并不屬于失信執行人，具有良好的履約情況。
（二）總體目標公司概況
1、公司名字：杭州市云辰置業有限公司
2、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）
3、注冊資金：20,000萬人民幣
4、法人代表：劉俊
5、成立日期：2020年5月27日
6、業務范圍：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）。一般項目：物業管理服務（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。
7、杭州市云辰置業有限公司的大股東為西湖城市規劃建設投資集團有限公司，控股股東為杭州市西湖區市財政局。
四、合作合同具體內容
招標方：浙江省建設項目投資集團股份有限公司
承包方：西湖城市規劃建設投資集團有限公司
目標公司：杭州市云辰置業有限公司
（一）合作項目
1、承包方擬通過公布進場交易方法出讓所持有的目標公司51%的股份及債務（下稱“本次交易”），招標方有心參加本次交易的申購，待招標方走完了必需步驟之后進行掛牌。
2、協商一致按相關協議書的承諾運營目標公司。招標方根據下級浙建項目風險管理（杭州市）有限責任公司轉讓承包方所擁有目標公司51%的股份及債務，并確定此次交易完成后由浙建項目風險管理（杭州市）有限責任公司承續本合同項下招標方全部權利與義務。
兩方秉著平等互惠的基本原則，經溝通協商，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》及其它相關法律規章，開展相關業務協作基本建設。
（二）交易方式
1、招標方根據本協定的承諾轉讓承包方擁有目標公司51%的股份及債務，出讓合同款總計149,103.94萬余元。
2、此次交易完成后，目標公司的股本結構如下所示：招標方根據下級浙建項目風險管理（杭州市）有限責任公司擁有目標公司51%股份，承包方擁有目標公司49%股份。
3、本協議簽署后，承包方應當按照國有產權交易有關規定，就公司股權轉讓委托審計機構及資產評估機構對目標公司開展審計和評估，雙方明確最后的掛牌上市計劃方案。
4、若招標方掛牌取得成功，招標方應當按照產權交易所規定的時間簽定《產權交易合同》等有關買賣文檔并支付出讓合同款，在其中第一期支付不能低于出讓價款的30%，并且在產權交易合同生效之日起5個工作日后付款，剩下賬款在第一期下單后一個月內結清。承包方接到甲方第一期出讓合同款后，通告產權交易所出示股權交易憑據。
（三）別的
1、本合作合同為雙方協作的原則，解釋權彼此再行協商處理簽定合同補充協議。
2、本合作合同經多方法定代表人受委托人簽定加蓋單位公章后起效。本協定壹式陸份，雙方各執叁份，具備同等法律效力。
五、受讓股權的效果、存有的風險與對企業的危害
（一）受讓股權的效果及對企業的危害
此次受讓股權有助于企業持續發展，合乎重要戰略引領。通過投資推動工程施工，加強與企業產業鏈協同，合理推動企業產業鏈發展趨勢，推動工程施工主營業務，推動企業在“十四五”期內高質量發展的。此次《合作協議》的簽署，不受影響公司業務自覺性。
（二）存有的風險性
此次簽訂的《合作協議》僅是架構性承諾，具體合作項目與實施小細節仍待進一步落實和確立，對企業經營效益不構成深遠影響，后面對企業經營效益產生的影響將視公司和合作者后面簽署的實際合同書及其合同書執行情況而明確。企業將根據實際協作事宜工作進展，依照法律法規和行政規章的需求立即公布后面工作進展，煩請投資人注意投資風險。
六、其他一些表明
截至目前為止已公布的股權變化情況：公司在2022年12月7號在巨潮資訊網公布了《關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告》（公示序號：2022-088），并且于2023年3月29日公布了《關于持股5%以上股東減持股份計劃時間過半進展公告》（公示序號：2023-024）。目前為止，持倉5%之上股東我國信達資產管理股份有限公司的高管增持行為和已公布的減持計劃一致，且2022年12月7日公布的減持計劃并未執行結束。除了上述公司股東外，企業沒有收到別的持倉5%之上公司股東、董事、公司監事及高管人員不久的將來三個月內股份減持計劃。若將來相關負責人擬執行股份減持方案，企業將按相關規定立即履行信息披露義務。
七、備查簿文檔
《公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司關于杭州云辰置業有限公司之合作協議》
特此公告
浙江省建設項目投資集團股份有限公司
股東會
二零二三年五月二十五日
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