通化金馬藥業集團股份有限公司第十屆股東會2023年第二次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1.通化金馬藥業集團股份有限公司第十屆股東會2023年第二次臨時性會議報告于2023年5月29日以電子郵件形式送到整體執行董事。

2.2023年5月30日早上9時通過當場和通信方式舉辦。

3.大會需到執行董事9人，實到股東9人。

4.會議由老總張玉富老先生組織。監事會成員以及部分高層管理人員出席了此次會議。

5.此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

決議并通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

企業定于2023年6月21日舉辦2022年年度股東大會，相關內容詳細企業同一天發表于巨潮資訊網里的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

大會以9票贊成，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

三、備查簿文檔

經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

通化金馬藥業集團股份有限公司股東會

2023年5月30日

證券代碼：000766 證券簡稱：通化金馬 公示序號：2023-17

通化金馬藥業集團股份有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通化金馬藥業集團股份有限公司(下稱“企業”)第十屆股東會2023年第二次臨時會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，取決于2023年6月21日舉辦企業2022年年度股東大會，決議股東會、職工監事遞交的有關提案，現就此次會議的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2022年年度股東大會。

2．股東會的召集人：董事會。

3．會議召開的合理合法、合規：經公司第十屆股東會2023年第二次臨時會議表決通過，確定舉辦企業2022年年度股東大會，此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》的相關規定。

4．會議召開日期、時長：

現場會議時長：2023年6月21日在下午14:30

網上投票時長：2023年6月21日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月21日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通過網絡投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月21日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5．大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

6．大會的除權日：2023年6月13日（星期二）。

7．參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8．會議地點：吉林省通化市二道江區金馬路999號，企業七樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號實例表如下所示：

2、提議具體內容

以上提議早已公司在2023年4月18日舉行的第十屆股東會第十三次大會、第十屆職工監事第十四次會議審議根據，主要內容詳細企業在巨潮資訊網上公布的有關公示。

3、別的表明

（1）公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。

（2）以上提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。

三、大會備案等事宜

1、法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；

2、受法人股東授權委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

3、公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應持企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

4、外地公司股東憑之上相關證件信件、傳真件登記信息，我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續；

5、備案時長：2023年6月14日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00）；

6、備案地址：我們公司董事會辦公室

7、大會聯系電話

通訊地址：吉林省通化市二道江區金馬路999號

手機聯系人：賈偉林 劉紅色光

聯系方式：0435－3910232

傳 真：0435－3910232

郵 編：134003

電子郵件：thjmjt@163.com

8、大會花費：此次會議時間是在大半天，列席會議者吃住差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、配件

配件1：參與網上投票的實際操作步驟

配件2：通化金馬藥業集團股份有限公司2022年年度股東大會法人授權書

六、備查簿文檔

1、第十屆股東會2023年第二次臨時會議決定；

2、第十屆股東會第十三次會議決議；

3、第十屆職工監事第十四次會議決議。

通化金馬藥業集團股份有限公司股東會

2023年5月30日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360766”，網絡投票稱之為“金龍網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

此次股東會的提案屬于非總計網絡投票提議，對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月21日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月21日早上9：15，截止時間為2023年6月21日在下午3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

通化金馬藥業集團股份有限公司

2022年年度股東大會法人授權書

自己（本公司） 做為通化金馬藥業集團股份有限公司股東，茲委托 老先生/女性（身份證號： ），意味著自己（本公司）參加通化金馬藥業集團股份有限公司2022年年度股東大會。

委托權限為：出席本次大會，按照以下標示對此次會議審議提案履行投票權，并簽訂與此次會議相關的法律條文。自己（本公司）對討論事宜未做實際標示的，委托代理人有權利依照自己的觀點決議。

自己（本公司）決議標示如下所示：

受托人身份證號/公司股東單位營業執照號：

受托人股東賬號：

受托人股票數：

受托人簽字/蓋公章：

授權委托書發證日期：2023 年 月 日

法人授權書的有效期自審簽日起至此次會議結束之日起計算。