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新湖中寶有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月30日
(二)股東會舉辦地點：杭州市西湖區西溪路128號新湖商務中心11層會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總林俊波女性組織，大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均符合規定法律法規、法規及行政規章和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理虞迪鋒老先生列席會議；財務經理潘孝娜女性列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《2022年年度報告》及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《2023年度財務預算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關對聯提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關為大股東公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關聘用2023本年度公司財務審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關執行董事、公司監事薪資和補貼的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關改動《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案8涉及到關聯方交易，關系公司股東浙江新湖集團有限責任公司、寧波市嘉源實業發展有限公司、浙江省恒興力控股有限公司、黃偉回避表決，林俊波、黃芳女性未參加網絡投票；此次股東大會審議提案6、11為特別決議，早已出席本次大會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的三分之二以上允許并通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：章佳平、姚芳蘋
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質、召集人資質及會議表決流程和決議結論等事項，均達到《公司法》《股東大會規則》《規范運作指引》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決議結果顯示合理合法、合理。
特此公告。
新湖中寶有限責任公司股東會
2023年5月31日
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