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海越能源集團有限公司關于股票交易實施其他風險預警相關事項的進展公告
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股票代碼：600387 股票簡稱:ST海越 公告號：2023-040
海越能源集團有限公司
關于股票交易實施其他風險預警相關事項的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
●根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8，海越能源集團有限公司(以下簡稱“公司”)《2022年內控審計報告》發布否定意見.第一條規定，公司股票自2023年5月5日起受到其他風險警告。
●《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.第四條規定，公司將每月披露其他風險預警相關事項的進展情況，并提示相關風險。
一、實施其他風險警示的基本情況和進展
《2022年內部控制審計報告》由中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具否定意見。報告期內，供應商將資金轉移給關聯方。雖然資金在期限后已收回，但表明報告期內公司內部控制存在重大缺陷。2022年12月31日，由于上述重大缺陷及其對控制目標實現的影響，海越能源未能按照《企業內部控制基本規范》及相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.第一條規定，公司股票自2023年5月5日起受到其他風險警告。詳見2023年4月29日公司披露的《海越能源關于股票交易實施其他風險警示及公司股票停牌的提示公告》(公告號:臨2023-020)。
為保證公司資金使用的合規性，公司將進一步加強內部審計和控制，密切關注和跟蹤公司的大額資金交易，動態跟蹤大額資金的使用，并及時向董事會審計委員會報告涉嫌關聯方的資金交易。同時，擬聘請具有證券業務資格的會計機構對公司2023年半年和第三季度的大額資金收支進行專項審計，并及時通過公司董事會辦公室提交審計委員會、監事會和全體獨立董事。
公司將認真按照監管規則和公司制度進行運行，結合《企業內部控制基本規范》和支持指導的相關要求，全面梳理內部控制制度，檢查泄漏，填補空白。同時，組織控股股東、董事、監事、高級管理人員學習培訓相關法律、法規和規范經營規則，加強控股股東、董事、監事和高級管理人員的風險責任意識，提高公司的整體標準化經營水平。
二、其他說明及相關風險提示
截至本公告披露日，公司生產經營正常。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司將每月發布提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。
公司指定的信息披露媒體是上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》的所有信息均以上述指定媒體發布的信息為準。請注意相關公告、決策和投資風險。
特此公告。
海越能源集團有限公司董事會
二〇二三年五月三十一日
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