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上海華誼集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600623 900909 證券簡稱：華誼集團 華誼B股 公告編號：2023-021
上海華誼集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
(二)股東大會召開地點:肇嘉浜路777號青松城酒店四樓勁松廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由上海華誼集團有限公司董事會召開，顧立立先生主持
現場投票與網上投票相結合，本次會議的召集和召開符合公司要求
法律和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事4人，出席3人，監事李玉紅女士因工作原因未出席；
3、首席財務官、董事會秘書徐立恒先生、副總裁劉文杰先生出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年年報
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年日常關聯交易實際執行情況及2023年預計日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于公司對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司2022年利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2022年會計師事務所審計費用及2023年會計師事務所續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2022年確認董事、監事、高級管理人員報酬總額及2023年公司董事、監事、高級管理人員報酬總額的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
議案 7 出席會議的股東或股東代表持有表決權的2/3 上述審議通過后，出席會議的股東或股東代表持有的表決權的1/2 上述審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海國茂律師事務所
律師：林芳芳、齊元浩
2、律師見證結論：
本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《股東權益保護若干規定》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
上海華誼集團有限公司董事會
2023年5月31日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
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