新鳳鳴集團有限公司關于召開2022年業績及現金分紅簡報會的公告

證券代碼：603225 證券簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-076

新鳳鳴集團有限公司

關于召開2022年度業績及現金分紅說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

會議時間:2023年6月21日(星期三) 下午 14:00-15:00

會議地點：上海證券交易所路演中心（網站：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議方式：上證路演中心網絡互動

2023年6月14日(星期三) 至06月20日(星期二)16日:00前登錄上海路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目，或通過公司郵箱xfmboard@xfmgroup.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

新鳳鳴集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月30日發布了公司2022年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經營成果和財務狀況，公司計劃于2023年6月21日 下午 14:00-15:00召開2022年度業績及現金分紅簡報會，就投資者關注的問題進行交流。

一、 說明會類型

投資者簡報將以網絡互動的形式舉行。公司將根據2022年業務成果和財務指標的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。

二、 說明會的時間、地點

（一） 會議時間：2023年6月21日 下午 14:00-15:00

（二） 會議地點：上證路演中心

（三） 會議方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

董事長兼總裁：莊耀中

副總裁兼董事會秘書楊劍飛

財務總監：沈孫強

獨立董事：程青英

四、 投資者參與方式

2023年6月21日，投資者可以 下午 14:00-15:通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業績說明會，公司將及時回答投資者的問題。

(二)2023年6月14日(星期三) 至06月20日(星期二)16日:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選擇本次活動或通過公司郵箱xfmboardard@xfmgroup.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關注的問題。

五、聯系人及咨詢方法

聯系人：吳耿敏

電話：0573-88519631

郵箱：xfmboard@xfmgroup.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

新鳳鳴集團有限公司董事會

2023年5月31日

股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-080

轉債代碼：113623 轉債簡稱:鳳21轉債:

新鳳鳴集團有限公司

第五屆監事會第三十次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月30日，新鳳鳴集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第三十次會議在公司五樓一號會議室舉行。監事會會議通知于2023年5月25日通過電話發出。會議由監事會主席姚敏剛先生召開并主持，會議應出席3名監事，實際出席3名監事。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》和公司章程的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了下列議案，并形成了決議：

1、審議通過了《關于2023年新增公司與關聯方日常關聯交易預期金額的議案》

同意2023年新增公司與關聯方日常關聯交易預期金額的議案。

具體內容見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公司2023-078號公告及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》披露。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

新鳳鳴集團有限公司監事會

2023年5月31日

證券代碼：603225 證券簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-077

新鳳鳴集團有限公司部分高管

5%以上股東集中競價減持股份進展公告

公司董事會、全體董事及相關股東保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 大股東、高級管理人員持股的基本情況：

減持計劃實施前，新鳳鳴集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)大股東上海盛邦私募股權基金管理有限公司－共青城盛邦凱米投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“共青城盛邦”)持有117、201、127股流通股，占公司總股本的7.629%。

公司副總裁朱根新先生持有公司股份224000股，占公司總股本0.0146%；副總裁趙春財先生持有公司股份201600股，占公司總股本的0.0132%；總裁助理鄭永偉先生持有公司股份1.4萬股，占公司總股本的0.0092%。

● 集中競價減持計劃進展情況：

2023年2月8日，公司披露了《新鳳鳴集團股份有限公司部分高管、持股5%以上股東集中競價減持股份計劃公告》(公告號2023-018)。共青城盛邦計劃于2023年3月2日至2023年8月28日通過上海證券交易所系統集中競價減持，減持不超過30、589、395股，即不超過公司總股本的2%。減持價格根據市場價格確定。截至本公告披露之日，減持計劃已超過一半。共青城盛邦于2023年4月3日至2023年4月10日通過集中競價交易減持公司股份3.686、300股，占公司總股本的0.2410%。減持計劃尚未實施。

公司副總裁朱根新先生、趙春才先生、總裁助理鄭永偉先生計劃從2023年3月2日至2023年8月28日通過上海證券交易所系統通過集中競價交易減持部分公司股份，其中朱根新先生計劃減持不超過5.6萬股，即不超過公司總股本的0.0037%；趙春財先生計劃減持不超過50,400股，即不超過公司總股本的0.0033%；鄭永偉先生計劃減持不超過35000股，即不超過公司總股本的0.0023%，減持價格根據市場價格確定。截至本公告披露日，減持計劃已超過一半，朱根新先生、趙春財先生、鄭永偉先生均未開始減持，減持計劃尚未實施。

一、集中競價減持主體減持前的基本情況

■

注：表中的“其他方式取得”均為公司第一期限制性股票激勵計劃。

上述減持主體沒有一致行動人。

二是集中競價減持計劃的實施進展

(一)大股東和高級管理人員因下列原因披露集中競價減持計劃的實施進展:

減持時間超過一半

■

(二)減持事項是否與大股東或董監高之前披露的計劃和承諾一致

√是 □否

(三)上市公司在減持期間是否披露高轉讓或計劃并購重組等重大事項

□是 √否

(四)本所要求的其他事項

無

三、集中競價減持計劃相關風險提示

(一)實施減持計劃的不確定性風險

減持計劃尚未實施。上述減持主體將根據自身資金安排、股票市場價格、相關政策變化等因素決定是否繼續實施，以及如何實施減持計劃。實際減持時間、減持數量和減持價格不確定。

(二)減持計劃的實施是否會導致上市公司控制權變更的風險 □是 √否

(三)其它風險

本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董事、監事減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、部門規章和規范性文件。

減持計劃尚未實施，公司將繼續關注股東減持計劃的實施進展，并按照有關法律法規及時履行信息披露義務。

特此公告。

新鳳鳴集團有限公司董事會

2023年5月31日

股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-078

轉債代碼：113623 轉債簡稱:鳳21轉債:

新鳳鳴集團有限公司關于新公司

2023年與關聯方日常關聯交易預期金額公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議

● 日常關聯交易對上市公司的影響：關聯交易價格公平合理，公司與關聯方的關聯交易嚴格按照關聯交易定價原則執行，關聯交易金額相對較小，不影響公司業務和經營的獨立性，不影響公司的財務狀況和經營成果。

1.日常關聯交易的基本情況

(一)審議日常關聯交易的程序

2023年5月30日，新鳳鳴集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于2023年新增公司與關聯方日常關聯交易預期金額的議案》，關聯董事莊耀中、莊奎龍、徐紀忠回避表決。關聯交易事項事先得到獨立董事的認可，獨立董事全票通過，并發表以下獨立意見:

公司與關聯方的日常關聯交易是為了保證公司的正常業務需求，符合公開、公平、公正的原則。在董事會對日常關聯交易議案進行表決時，關聯董事回避，表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及公司章程的規定。公司與關聯方的交易定價公平，屬于公司及其子公司日常生產經營中的可持續業務，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。我們同意在2023年增加與關聯方日常關聯交易的預期金額。

公司第五屆監事會第三十次會議和第五屆董事會審計委員會第二十次會議審議通過，認為日常相關交易是公司及其子公司日常生產經營的可持續業務，遵循公平的市場價格、條件和開放、公平、公正的原則，不影響公司的獨立性，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。2023年新增公司與關聯方日常關聯交易預期金額同意。

上述日常關聯交易不需要提交股東大會審議。

(二)預計2023年與關聯方的日常關聯交易

2023年3月30日，公司披露了《新鳳鳴集團有限公司關于確認公司2022年日常關聯交易執行情況并預計2023年日常關聯交易的公告》(公告號2023-051)，預計今年日常關聯交易發生情況。

根據公司的日常生產經驗擬增加桐鄉思田農業科技有限公司(以下簡稱“思田農業”)日關聯交易預計金額50.00萬元，具體如下:

貨幣：人民幣 單位：萬元

■

二、關聯方介紹及關聯關系

桐鄉思田農業科技有限公司

1、法定代表人：富寅

2、注冊資本：100萬元人民幣

3、成立日期：2022年11月2日

3、住所:浙江省嘉興市桐鄉市洲泉鎮義馬村東橋河南18號

4、企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

5、經營范圍：一般項目：農業科研試驗開發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、蔬菜種植、水果種植、油種植、豆類種植、谷物種植、新鮮蔬菜批發、新鮮水果批發、食用農產品批發、食用農產品零售、新鮮水果零售、飼料原料銷售（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)

6、截至2023年3月31日，桐鄉思田農業科技有限公司總資產12.13萬元，凈資產12.12萬元，營業收入0萬元，凈利潤-7.88萬元(上述財務數據未經審計)。

7、關聯關系：思田農業部控股股東新豐明控股集團有限公司全資子公司，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定。

8、履約能力:思田農業是2022年11月新成立的公司，注冊資本100萬元，未被列為不誠實執行人，具有良好的履約能力。

三、關聯交易的主要內容和定價政策依據

按照以下原則確定公司與上述關聯方之間的關聯交易價格：

1、有國家規定價格的，按照價格執行；

2、沒有政府定價的，可以適用行業價格標準的，按照價格執行；

3、不適用的行業價格標準，按市場價格執行；

4、如果沒有市場價格參考，則參考產品的實際成本和合理利潤。

上述日常關聯交易遵循平等互利、等價付費的一般商業原則。交易價格按上述原則確定。上述日常關聯交易不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。

交易目的和交易對上市公司的影響

公司與上述關聯方的關聯交易屬于公司的正常生產經營需要，不會影響公司的正常生產經營。雙方的關聯交易按照市場化原則公平、公平地進行，維護了各方的利益。關聯交易不構成對公司獨立性的影響，也不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。

特此公告。

新鳳鳴集團有限公司董事會

2023年5月31日

股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-079

轉債代碼：113623 轉債簡稱:鳳21轉債:

新鳳鳴集團有限公司

第五屆董事會第四十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月30日，新鳳鳴集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四十三次會議在公司五樓一號會議室舉行，結合現場表決和通訊表決。2023年5月25日，董事會會議通知通過電話發出。會議由董事長莊耀中先生召開并主持。會議應出席8名董事，實際出席8名董事。公司監事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》和公司章程的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了下列議案，并形成了決議：

1、審議通過了《關于2023年新增公司與關聯方日常關聯交易預期金額的議案》

同意2023年新增公司與關聯方日常關聯交易預期金額的議案。

具體內容見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公司2023-078號公告及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》披露。

公司獨立董事對上述提案發表了同意的獨立意見。

關聯董事莊耀中、莊奎龍、許紀忠回避表決。

投票結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

新鳳鳴集團有限公司董事會

2023年5月31日