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上海錦江國際酒店股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店/錦江B股 公告編號：2023-018
上海錦江國際酒店股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：上海黃浦區茂名南路59號錦江小禮堂
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張曉強先生主持大會，采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陳禮明先生、張暉明先生、劉九評先生因公務安排未能出席本次會議；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、公司董事會秘書出席會議；其他部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于支付會計師事務所審計費用的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于聘請公司2023年度財務報表和內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度擬發生關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于變更部分募集資金投向用于對外投資暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于收購上海齊程網絡科技有限公司65%股權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于變更部分募集資金投向用于對外投資的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
第8項至第10項議案應回避表決的關聯股東為上海錦江資本有限公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：徐輝律師、王寧遠律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
北京市金杜律師事務所上海分所關于上海錦江國際酒店股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書
● 報備文件
上海錦江國際酒店股份有限公司2022年年度股東大會決議
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