寧波興瑞電子科技有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-043

寧波興瑞電子科技有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月22日，寧波興瑞電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議通知公司全體董事電子郵件，會議于2023年5月26日上午通過電子郵件表決召開。會議應有11名董事和11名實際董事。本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決后，一致通過以下議案：

1、審議通過了《關于解鎖公司2021年員工持股計劃第二次解鎖條件成果的議案》

公司《2021年員工持股計劃》(以下簡稱《員工持股計劃》)第二鎖定期已于2023年5月25日屆滿。根據《2021年員工持股計劃》的相關規定，董事會認為員工持股計劃第二解鎖期的解鎖條件已經滿足。

投票結果：有效投票7票，同意7票，反對 0 票，棄權 0 回避4票。相關董事陳松杰先生、張紅曼女士、楊兆龍先生、陸軍女士回避表決。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

具體內容見公司與本公告同日發布的《證券時報》。、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于2021年員工持股計劃第二次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的公告》等相關公告。

三、備查文件

1、第四屆董事會第七次會議決議

2、獨立董事對公司第四屆董事會第七次會議審議的獨立意見

特此公告。

寧波興瑞電子科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-044

寧波興瑞電子科技有限公司

第四屆監事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年5月22日，寧波興瑞電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第七次會議通知公司全體監事，會議于2023年5月26日上午通過電子郵件表決召開。本次會議應有3名監事和3名實際監事。本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議表決后，一致通過以下議案：

1、審議通過了《關于解鎖公司2021年員工持股計劃第二次解鎖條件成果的議案》

經核實，公司2021年員工持股計劃第二次解鎖期設定的2022年公司級績效考核指標和2022年持有人個人績效考核指標均已達到，符合《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，解鎖程序合法有效。

投票結果:有效投票2票，同意投票2票，反對投票0票，棄權投票0票。相關監事范百先生回避投票。

三、備查文件

1、第四屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

寧波興瑞電子科技有限公司監事會

2023年5月26日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2023-045

寧波興瑞電子科技有限公司

2021年員工持股計劃第二次鎖定期屆滿

解鎖條件成果公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波興瑞電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于解鎖公司2021年員工持股計劃第二次解鎖條件成果的議案》。2021年員工持股計劃(以下簡稱“員工持股計劃”)第二次鎖定期已于2023年5月25日屆滿。根據2022年員工持股計劃和2022年持有人個人績效考核的完成情況，第二個解鎖期的解鎖條件已經實現?，F將有關情況公告如下：

1.員工持股計劃的批準和實施

1、公司于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過〈2021年寧波興瑞電子科技有限公司員工持股計劃(草案)〉以及摘要的提案，公司2021年員工持股計劃的股份來源為公司回購專用賬戶回購的股份，計10000020股。公司獨立董事也對上述相關事項發表了獨立董事意見。

2、公司于2021年3月23日召開第三屆監事會第九次會議，審議通過〈2021年寧波興瑞電子科技有限公司員工持股計劃(草案)〉及其摘要議案等議案，并對員工持股計劃出具監事會意見。

3、公司于2021年4月15日召開2020年年度股東大會，審議通過〈2021年寧波興瑞電子科技有限公司員工持股計劃(草案)〉及其總結的議案等議案。

4、2021年5月26日，公司收到中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的《證券轉讓登記確認書》。2021年5月25日，公司開立的“寧波興瑞電子科技有限公司回購專用證券賬戶”中持有的回購股全部非交易轉讓至“寧波興瑞電子科技有限公司-2021年員工持股計劃”專用賬戶。000股，020股，約占公司現有股本總額的0.34%。

5、公司于2021年8月27日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于修訂公司2021年員工持股計劃的議案》，同意對公司2021年員工持股計劃的部分內容進行變更。

6、2022年5月28日，公司披露了《關于2021年員工持股計劃首次鎖定期屆滿的提示性公告》。

7、公司于2022年6月2日召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于解鎖公司2021年員工持股計劃第一次解鎖條件成果的議案》，同意了2021年員工持股計劃第一次解鎖條件成果。

二、員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件的成就

1、第二個鎖定期屆滿

2023年5月25日，員工持股計劃第二次解鎖期屆滿。

2、第二個解鎖期績效考核指標的完成

根據公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》

(1)公司層面的績效考核

根據公司《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》

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注：“凈利潤”指標以上市公司股東在審計有效期內攤銷全部股權激勵成本后的凈利潤為計算依據。

天健審計是根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的〔2023〕4698號《審計報告》，公司2022年經審計營業收入為17.67億元，比2020年增長69.90%，2022年經審計凈利潤為2.19億元，比2020年增長72.44%，符合2022年第二次解鎖期的業績考核指標。員工持股計劃第二個鎖定期實現公司級績效考核指標。

(2)個人層面的績效考核

持有人的個人績效考核按照公司制定的個人績效考核的有關規定組織實施。經審核，2022年員工持股計劃持有人的個人績效考核結果為“良好”（A）員工持股計劃第二個解鎖期實現個人層面的績效考核指標。

綜上所述，董事會認為，2022年員工持股計劃第二個解鎖期設定的公司級績效考核指標和2022年持有人個人績效考核指標已經達成。根據員工持股計劃的相關規定，員工持股計劃持有的公司股份將解鎖3006股，解鎖比例為30%，解鎖股份數量占公司總股本的0.1007%。

三、員工持股計劃第二個解鎖期解鎖條件的相關意見

1、獨立董事的意見

根據2022年公司業績完成情況和持有人個人業績考核情況，公司2021年員工持股計劃設定的第二個解鎖期已滿足解鎖條件，符合公司《2021年員工持股計劃》的有關規定。審議表決程序合法合規，相關董事避免表決，不損害公司及全體股東利益。因此，我們一致同意本議案。

2、監事會意見

經核實，公司2021年員工持股計劃第二次解鎖期設定的2022年公司級績效考核指標和2022年持有人個人績效考核指標均已達到，符合《2021年員工持股計劃》和《2021年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，解鎖程序合法有效。

第二個鎖定期解鎖后的后續安排

1、解鎖第二個鎖定期后，員工持股計劃管理委員會將根據持有人會議授權處置員工持股計劃的權益。

2、員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會和深圳證券交易所關于股票交易的有關規定。

五、備查文件

1、第四屆董事會第七次會議決議；

2、公司第四屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事對公司第四屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

寧波興瑞電子科技有限公司董事會

2023年5月26日