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蘇州龍杰特種纖維有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：603332 證券簡稱：蘇州龍杰 公告編號：2023-028
蘇州龍杰特種纖維有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：蘇州龍杰特種纖維有限公司辦公樓四樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由董事長席文杰主持，現場投票與網上投票相結合。股東大會的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、會議合法有效，如《上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書何小林先生出席了會議；公司其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《〈2022年年度報告〉及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年利潤分配計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《2022年董事、監事薪酬執行情況及2023年薪酬計劃》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：變更公司注冊資本、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、選舉董事的議案
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2、選舉獨立董事的議案
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3、關于選舉監事的議案
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(三)現金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(五)關于議案表決的有關說明
本次會議的議案全部審議通過。
對中小投資者單獨計票的議案為5、6、7、8。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（深圳）律師事務所
律師:方、陳奕霖
2、律師見證結論：
綜上所述，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法有效
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
蘇州龍杰特種纖維有限公司董事會
2023年5月27日
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