蘇州明志科技有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-038

蘇州明志科技有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州明志科技有限公司(以下簡稱“公司”或“明志科技”)第二屆董事會第八次會議通知于2023年5月23日通過郵件發布，2023年5月26日通訊召開。董事7人，董事7人，董事7人。會議由董事長吳勤芳先生主持。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議經充分審議，形成以下決議：

(一)審議通過《關于延長回購公司股份實施期限的議案》

受全球經濟周期下降、市場和公司股價變化、股票回購交易窗口期、資本安排計劃等多種因素的綜合影響，公司預計在原回購期內無法完成回購計劃，基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，根據上市公司股票回購規則、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，綜合考慮經濟環境、證券市場變化、公司資金狀況、債務履行能力、持續經營能力、股份回購進度等因素后，計劃將股份回購實施期延長6個月，延長至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《蘇州明志科技有限公司關于延長回購公司股份實施期的公告》(公告號:2023-040)。

投票結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-039

蘇州明志科技有限公司

第二屆監事會第七次會議決議公告

公司監事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

蘇州明志科技有限公司(以下簡稱“公司”或“明志科技”)第二屆監事會第七次會議于2023年5月23日通過郵件發布，2023年5月26日通訊。會議由公司監事會主席鄧金芳女士主持，表決監事3人，實際表決監事3人。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

會議經充分審議，形成以下決議：

受全球經濟周期下降、市場和公司股價變化、股票回購交易窗口期、資本安排計劃等多種因素的綜合影響，公司預計在原回購期內無法完成回購計劃，基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，根據上市公司股票回購規則、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，綜合考慮經濟環境、證券市場變化、公司資金狀況、債務履行能力、持續經營能力、股份回購進度等因素后，計劃將股份回購實施期延長6個月，延長至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《蘇州明志科技有限公司關于延長回購公司股份實施期的公告》(公告號:2023-040)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司監事會

2023年5月27日

證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-040

蘇州明志科技有限公司

關于延長回購公司股份實施期限的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《上市公司股份回購規則》、蘇州明志科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于延長回購公司股份實施期的議案》。具體情況如下：

1.股份回購的基本情況

公司于2022年5月27日召開了第一屆董事會第22次會議，審議通過了集中競價交易回購股份計劃，同意公司通過上海證券交易所交易系統回購公司發行的部分人民幣普通股（A 股）股票。回購股份將在未來適當的時間用于員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過27.51元/股(含)，回購資金總額不低于3000萬元(含)，不超過6000萬元(含)，回購期自公司董事會審議通過回購計劃之日起12個月內。詳見2022年5月28日、2022年6月8日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cm）《蘇州明志科技有限公司關于集中競價交易回購股份方案的公告》(公告號:2022-020)、蘇州明志科技有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告(公告號:2022-025)。

2021年股權分配實施后，股份回購價格上限由27.51元/股(含)調整為27.10908元/股(含)。具體內容見2022年6月25日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上述披露的《關于2021年股權分配實施后調整回購股價上限的公告》(公告號:2022-027)。

二、回購實施情況

2022年6月27日，公司首次實施股份回購，并于2022年6月28日披露《公告》(公告號:2022-028)。

截至2023年4月30日，公司通過上海證券交易所交易系統回購公司525870股，占公司總股本的0.42%，回購交易最高價格為27.05元/股，最低價格為20.4284元/股，支付總資金11.975.089.14元(含印花稅、交易傭金等交易費用)。具體內容見公司于2023年5月5日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）上述披露的《蘇州明志科技有限公司關于集中競價交易回購公司股份的進展公告》(公告號:2023-018)。

三、回購股份實施期限延期的具體說明

受全球經濟周期下降、市場和公司股價變化、股票回購交易窗口期、資本安排計劃等多種因素的綜合影響，公司預計在原回購期內無法完成回購計劃，基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，根據上市公司股票回購規則、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，綜合考慮經濟環境、證券市場變化、公司資金狀況、債務履行能力、持續經營能力、股份回購進度等因素后，計劃將股份回購實施期延長6個月，延長至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

除了延長回購實施期外，回購計劃的其他內容也沒有改變。本議案不需要提交股東大會審議，三分之二以上董事出席的董事會會議已經審議通過。

四、獨立董事意見

1、符合《中華人民共和國公司法》的公司延長股份回購期限、《上市公司股份回購規則》、董事會表決程序符合法律、法規、規章制度的有關規定?！渡虾ＷC券交易所上市公司自律監督指引》第7號。

2、公司延長股份回購實施期是結合公司回購實際情況和進度延長股份回購期，有利于維護公司價值和股東利益，增強投資者信心。

3、公司延長股份回購實施期的審議和決策程序，不會對公司的財務、經營狀況和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，我們同意延長回購公司股份的實施期限。

五、本次延長股份回購實施期對公司的影響

回購計劃的其他內容除延長回購實施期外，未發生變化。本法案不需要提交股東大會審議，三分之二以上董事出席董事會會議審議，回購實施延期決策程序合法合規，不損害公司和全體股東，特別是少數股東的利益，不影響公司最近的生產經營，不影響公司的財務、經營狀況和未來發展，不影響公司的上市地位。

六、相關風險提示

1、在回購期內，公司股價繼續超過回購計劃的價格范圍，導致回購計劃無法順利實施的風險；

2、回購股份所需資金未到位，導致回購方案無法實施的風險；

3、回購股份將用于后續的股權激勵或員工持股計劃。如果公司未能成功實施上述目的，則存在回購股份無法授予的風險。如果出現上述無法授予的情況，則存在啟動未授予股份注銷程序的風險；

4、如果重大事項對公司股票交易價格產生重大影響或公司董事會決定終止回購計劃，則存在回購計劃無法順利實施的風險；

5、回購計劃并不意味著公司將承諾在二級市場回購公司的股份。公司將根據市場情況做出回購決策并在回購期間實施，并根據進展情況及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：688355 證券簡稱:明志科技 公告編號：2023-041

蘇州明志科技有限公司

2022年和2023年第一季度的業績

暨現金分紅說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

會議時間:2023年6月5日(星期一)上午10日:00-11:00

會議地點：

上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

價值在線（www.ir-online.cn）

會議方式：上海路演中心、價值在線互動

會前問題征集：2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五):00前通過以下三種方式提前提問:①登錄上證路演中心首頁，點擊“提問預征集”欄目；②在線平臺網站訪問價值（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信掃描下面的小程序碼進行會前提問；③securities通過公司郵箱@mingzhi-tech.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

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蘇州明志科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月26日發布了公司2022年年度報告和2023年第一季度報告。為了方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的經營成果和財務狀況，公司計劃于2023年6月5日上午10日(星期一):00-11:在2022年和2023年第一季度舉行業績及現金分紅簡報會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者簡報以網絡互動的形式召開。公司將與投資者就2022年和2023年第一季度的經營成果和財務指標進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。

二、 說明會的時間、地點

（一） 會議時間:2023年6月5日(星期一)上午10日:00-11:00

（二） 會議地點：

上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

價值在線（www.ir-online.cn）

（三） 會議方式：上海路演中心、價值在線互動

三、 參加人員

公司參加會議的人員包括：董事長吳勤芳先生、董事會秘書范麗女士、財務總監董玉平女士、獨立董事瑞延年先生（如有特殊情況，可調整）。

四、 投資者參與方式

(一)投資者可于2023年6月5日(星期一)上午10:00-11:通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com價值在線/)（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信掃描上面的小程序代碼參與互動交流，在線參與本次業績簡報，該公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前通過以下三種方式提前提問:①登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間選擇活動；②在線平臺網站訪問價值（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信掃描上面的小程序碼進行會前提問；③securities通過公司郵箱@mingzhi-tech.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

五、聯系人及咨詢方法

聯系人：公司證券部

電話：0512-63329988

郵箱：securities@mingzhi-tech.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、價值在線（www.ir-online.cn）或者易董app查看投資者說明會的召開情況和主要內容。

特此公告。

蘇州明志科技有限公司

2023年5月27日