廣東萬和新電氣股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2023-022

廣東萬和新電氣股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、會議召開情況

1、本次股東大會召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2023年5月25日（星期四）下午14:45

（2）網絡投票時間：2023年5月25日；其中：

① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

② 通過互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月25日09:15-15:00。

2、本次股東大會召開的地點：廣東省佛山市順德高新區（容桂）建業中路13號公司總部大樓一樓1號會議室

3、本次股東大會表決方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

4、本次股東大會召集人：公司第五屆董事會

5、本次股東大會現場會議主持人：董事長YU CONG LOUIE LU先生

6、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

7、會議出席情況：出席現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托投票代理人共33人，代表有表決權的股份總數為560,171,428股，占公司有表決權總股份的75.3324%。

（1）現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共10人，代表有表決權的股份總數為553,327,246股，占公司有表決權總股份的74.4119%。

（2）網絡投票情況

通過網絡投票出席本次股東大會的股東共23人，代表有表決權的股份總數為6,844,182股，占公司有表決權總股份的0.9204%。

2、公司全體董事、全體監事和全體高級管理人員以現場和視頻方式出席、列席了本次會議，北京市中倫（廣州）律師事務所律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。

二、議案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程對各項議案進行了審議，以現場表決與網絡投票相結合的方式對所有議案逐項進行了投票表決，具體表決情況如下：

1、審議通過《〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉》；

表決結果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9929%；反對33,730股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0060%；棄權6,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會議中小股東所持股份的99.4183%；反對33,730股，占出席會議中小股東所持股份的0.4901%；棄權6,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0915%。

2、審議通過《2022年度董事會工作報告》；

表決結果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9929%；反對33,730股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0060%；棄權6,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會議中小股東所持股份的99.4183%；反對33,730股，占出席會議中小股東所持股份的0.4901%；棄權6,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0915%。

3、審議通過《2022年度監事會工作報告》；

表決結果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9929%；反對33,730股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0060%；棄權6,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會議中小股東所持股份的99.4183%；反對33,730股，占出席會議中小股東所持股份的0.4901%；棄權6,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0915%。

4、審議通過《2022年度財務決算報告》；

表決結果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9929%；反對33,730股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0060%；棄權6,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會議中小股東所持股份的99.4183%；反對33,730股，占出席會議中小股東所持股份的0.4901%；棄權6,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0915%。

5、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案》；

表決結果：同意560,137,698股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9940%；反對33,730股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0060%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,848,308股，占出席會議中小股東所持股份的99.5099%；反對33,730股，占出席會議中小股東所持股份的0.4901%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過《關于2023年度關聯交易預計的議案》，關聯股東廣東萬和集團投資發展有限公司、廣東萬和集團有限公司、盧礎其先生、盧楚隆先生、盧楚鵬先生、葉遠璋先生、胡玲女士均已回避表決；

表決結果：同意6,830,044股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.3812%；反對37,030股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5388%；棄權5,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0800％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,820,580股，占出席會議中小股東所持股份的99.3803%；反對37,030股，占出席會議中小股東所持股份的0.5396%；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0801%。

7、審議通過《關于2023年度開展外匯套期保值業務的議案》；

表決結果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9929%；反對37,030股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0066%；棄權3,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會議中小股東所持股份的99.4183%；反對37,030股，占出席會議中小股東所持股份的0.5381%；棄權3,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0436%。

8、審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》

表決結果：同意560,134,698股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9934%；反對33,730股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0060%；棄權3,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。

其中，中小投資者表決情況為：同意6,845,308股，占出席會議中小股東所持股份的99.4663%；反對33,730股，占出席會議中小股東所持股份的0.4901%；棄權3,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0436%。

三、律師出具的法律意見

由北京市中倫（廣州）律師事務所董龍芳律師、朱盈暉律師對本次股東大會進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事和股東簽字確認并加蓋公司印章的2022年年度股東大會決議；

2、《北京市中倫（廣州）律師事務所關于廣東萬和新電氣股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

2023年5月26日