國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會會議決議公告

證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2023-047

國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現場會議召開時間：2023年5月25日（周四）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月25日9:15-15:00。

2、現場會議地點：安徽省合肥市包河區花園大道566號國軒高科股份有限公司環球會議廳。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議召開方式：本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

5、會議主持人：董事長李縝先生。

6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1、參加本次股東大會的股東及股東代表共計274人，代表公司有表決權股份612,749,886股，占公司有表決權總股份的39.9372%（已剔除截止股權登記日公司回購賬戶中已回購的股份數量，以下同）。

其中，根據大眾汽車（中國）投資有限公司（以下簡稱“大眾中國”）與珠海國軒貿易有限責任公司（現已更名為“南京國軒控股集團有限公司”，以下簡稱“國軒控股”）、李縝先生、李晨先生（國軒控股、李縝先生、李晨先生以下合稱“創始股東方”）于2020年5月28日簽署的《股東協議》，在符合該協議約定的前提下，自大眾中國對公司戰略投資涉及的相關股份均登記至大眾中國名下起36個月內或大眾中國自行決定的更長期間內，大眾中國將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份的表決權，以使大眾中國的表決權比例比創始股東方的表決權比例低至少5%。根據大眾中國就本次股東大會出具授權委托書，大眾中國有表決權的股份數為202,806,693股，大眾中國的表決權比例比創始方股東的表決權比例低至少5%，符合雙方就表決權安排達成的約定。

（1）現場出席情況

出席現場及通訊會議并投票的股東及股東代表67人，代表公司有表決權股份516,718,146股，占公司有表決權總股份的33.6781%。

（2）網絡投票情況

參加網絡投票的股東人數207人，代表公司有表決權股份96,031,740股，占公司有表決權總股份的6.2591%。

（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

本次股東大會參加投票的中小投資者共266人，代表公司有表決權股份117,721,258股，占公司有表決權總股份的7.6727%。

（4）境外發行證券的股東出席情況

出席本次股東大會的境外上市全球存托憑證（以下簡稱“GDR”）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權總股份的0.0000%。

2、公司董事、監事和高級管理人員，上海市通力律師事務所見證律師出席了會議。

二、會議審議事項

會議以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》

同意605,182,969股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7651%；反對615,300股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.1004%；棄權6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1345%。

2、審議通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》

同意605,182,969股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7651%；反對615,300股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.1004%；棄權6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1345%。

3、審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》

同意605,182,569股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7650%；反對615,700股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.1005%；棄權6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1345%。

4、審議通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

同意605,198,469股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7676%；反對599,800股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.0979%；棄權6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1345%。

5、審議通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

同意605,181,069股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7648%；反對617,200股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.1007%；棄權6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1345%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,152,441股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數93.5706%；反對617,200股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的0.5243%；棄權6,951,617股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的5.9052%。

6、審議通過《關于2022年年度利潤分配預案的議案》

同意605,202,469股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7683%；反對626,300股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.1022%；棄權6,921,117股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1295%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,173,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數93.5887%；反對626,300股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的0.5320%；棄權6,921,117股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的5.8792%。

7、審議通過《關于2023年度財務預算報告的議案》

同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7693%；反對617,200股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.1007%；棄權6,924,217股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1300%。

8、審議通過《關于2023年度申請綜合授信額度的議案》

同意589,200,032股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的96.1567%；反對16,625,637股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的2.7133%；棄權6,924,217股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1300%。

9、審議通過《關于2023年度擔保額度預計的議案》

本議案屬于股東大會特別決議事項，經出席本次股東大會的股東所持表決權的2/3以上審議通過。關聯股東南京國軒控股集團有限公司、李縝、李晨等已對本議案回避表決。

同意309,012,756股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的96.4160%；反對4,562,426股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.4235%；棄權6,924,219股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的2.1604%。

其中，中小投資者表決情況為同意106,027,463股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數90.2253%；反對4,562,426股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的3.8824%；棄權6,924,219股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的5.8922%。

10、審議通過《關于2023年使用自有閑置資金進行委托理財的議案》

同意588,517,837股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的96.0454%；反對17,290,332股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的2.8218%；棄權6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1329%。

其中，中小投資者表決情況為同意93,489,209股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數79.4157%；反對17,290,332股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的14.6875%；棄權6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的5.8967%。

11、審議通過《關于2023年度開展外匯套期保值業務的議案》

同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7693%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.0979%；棄權6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1329%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,179,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數93.5938%；反對599,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的0.5094%；棄權6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的5.8967%。

12、審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

關聯股東大眾汽車（中國）投資有限公司、南京國軒控股集團有限公司、李縝、李晨等已對本議案回避表決。

同意109,014,791股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的93.5298%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.5145%；棄權6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的5.9557%。

其中，中小投資者表決情況為同意108,836,191股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數93.5199%；反對599,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的0.5153%；棄權6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的5.9648%。

13、審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

同意604,704,973股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.6871%；反對914,796股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.1493%；棄權7,130,117股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1636%。

其中，中小投資者表決情況為同意109,676,345股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數93.1661%；反對914,796股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的0.7771%；棄權7,130,117股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的6.0568%。

14、審議通過《關于對子公司增資的議案》

同意605,309,369股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7857%；反對498,800股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.0814%；棄權6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1329%。

15、審議通過《關于變更部分公司經營范圍及修訂〈公司章程〉相關條款的議案》

本議案屬于股東大會特別決議事項，經出席本次股東大會的股東所持表決權的2/3以上審議通過。

同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7693%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.0979%；棄權6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1329%。

16、審議通過《關于制定〈委托理財管理制度〉的議案》

同意605,220,969股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7713%；反對587,200股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.0958%；棄權6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1329%。

17、審議通過《關于公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃的議案》

同意605,256,469股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的98.7771%；反對551,700股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的0.0900%；棄權6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的1.1329%。

其中，中小投資者表決情況為同意110,227,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數93.6346%；反對551,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的0.4686%；棄權6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的5.8967%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由上海市通力律師事務所律師現場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

四、備查文件

1、國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、《關于國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

國軒高科股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十六日