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浙江建設投資集團有限公司關于擬轉讓杭州云辰房地產有限公司股權并簽訂合作協議的公告
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證券代碼：002761 證券簡稱：浙江建投 公告編號：2023-047
浙江建設投資集團有限公司
轉讓杭州云辰置業有限公司股權并簽訂合作協議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次簽署的《浙江建設投資集團有限公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司關于杭州云辰房地產有限公司的合作協議》(以 以下簡稱“合作協議”）屬于框架協議。該協議僅作為指導文件和簽訂其他相關具體合同的依據，具體合作事項、實施內容和后續進展可能不確定。公司將履行相應的決策和審批程序，并按照公司章程及相關法律、法規和規范性文件披露相關信息；
2、本次簽署的合作協議僅為框架協議，對公司經營業績沒有重大影響。后續對公司經營業績的影響將根據公司與合作伙伴簽訂的具體合同和合同的實施情況來確定。
3、公司與協議各方無關聯關系，本次簽訂的合作協議不構成關聯交易；
4、公司近三年披露的框架協議無進展或未達到預期。
一、本次投資概述
浙江建設投資集團有限公司（以下簡稱“公司”）為充分發揮公司專業優勢，積極參與西湖經濟社會發展和重大項目建設，擬轉讓杭州西湖城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“西湖城市投資”）全資子公司杭州云辰房地產有限公司（以下簡稱“云辰房地產”、“目標公司”）51%的股權，并于2023年5月25日在杭州簽署合作協議，參與相關項目建設，協調西湖區“住房安全、教育配套設施、市政基礎設施”三個重點建設項目。
本合作協議的簽署不構成關聯交易和銀行間競爭，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。雙方的后續合作以單獨簽訂的具體協議為準。屆時，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和公司章程的有關規定履行相應的決策程序和義務。
二、出資情況
公司計劃通過浙江建設項目管理（杭州）有限公司公開上市轉讓方式，轉讓價格為149萬元、103.94萬元（最終轉讓價格以評估報告價格為準），轉讓云晨房地產51%的股權和債權參與相關項目建設。
三、合作伙伴的基本情況
(一)合作方的基本情況
1、公司名稱：杭州西湖城市建設投資集團有限公司
2、類型:有限責任公司(國有獨資)
3、注冊資本：20000萬元人民幣
4、法定代表人：王國華
5、成立日期：2004年1月5日
6、經營范圍：城市基礎設施建設（憑資質證書經營），建設政府有關職能部門授權的農業轉移多層公寓和經濟適用房；批發零售：建筑材料；所有其他不需要批準的合法項目。
7、杭州西湖城建投資集團有限公司控股股東為杭州西湖投資集團有限公司，實際控制人為杭州西湖區財政局。
8、杭州西湖城市建設投資集團有限公司與公司無關。
9、公司近三年未與杭州西湖城市建設投資集團有限公司發生類似交易。
10、杭州西湖城市建設投資集團有限公司不屬于不誠實被執行人，具有良好的履約能力。
(二)目標公司基本情況
1、公司名稱：杭州云辰房地產有限公司
2、類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
3、注冊資本：2000萬元人民幣
4、法定代表人：李毅
5、成立日期:2020年5月27日
6、經營范圍：房地產開發經營（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：物業管理（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照）。
7、杭州云辰房地產有限公司控股股東為杭州西湖城建投資集團有限公司，實際控制人為杭州西湖區財政局。
4.合作協議的主要內容
甲方：浙江建設投資集團有限公司
乙方：杭州西湖城市建設投資集團有限公司
目標公司：杭州云辰房地產有限公司
(一)合作內容
1、乙方計劃通過公開進入交易轉讓目標公司51%的股權和債權（以下簡稱“本次交易”）。甲方打算參與本次交易的認購，并在甲方完成必要流程后退市。
2、雙方同意按照本協議經營目標公司。甲方通過浙江建設項目管理（杭州）有限公司轉讓乙方持有的目標公司51%的股權和債權，并確認浙江建設項目管理（杭州）有限公司在本合同項下繼承甲方的所有權利和義務。
根據《中華人民共和國公司法》，雙方本著平等互利的原則，經友好協商、合作建設《中華人民共和國民法典》等有關法律法規。
(二)交易模式
1、根據本協議的規定，甲方轉讓乙方持有目標公司51%的股權和債權，總轉讓價為149萬元，103.94萬元。
2、交易完成后，目標公司的股權結構如下：甲方通過浙江建設項目管理（杭州）有限公司持有目標公司51%的股權，乙方持有目標公司49%的股權。
3、本協議簽訂后，乙方應委托審計機構和評估機構按照國有產權交易的有關規定對目標公司進行股權轉讓審計和評估，甲乙雙方應確定最終上市計劃。
4、如甲方退市成功，甲方應在產權交易合同生效之日起5個工作日內簽署《產權交易合同》等相關交易文件，并支付轉讓價款。乙方收到甲方第一次轉讓價款后，應通知產權交易所出具產權交易憑證。
（三）其他
1、本合作協議是各方合作的基本原則，雙方協商解決未盡事宜，簽訂補充協議。
2、本合作協議經各方法定代表人或授權委托人簽署并加蓋公章后生效。本協議一式陸份，甲乙雙方各執三份，具有同等法律效力。
五、股權轉讓的目的、風險和對公司的影響
(一)股權轉讓的目的及其對公司的影響
股權轉讓有利于促進公司的長期發展，符合重大戰略導向。通過投資推動建設，加強與公司產業鏈的協調，有效推動整個產業鏈的發展，推動主要建設業務，促進“十四五”期間公司的高質量發展。本合作協議的簽署并不影響公司的業務獨立性。
(二)存在的風險
本次簽署的合作協議僅為框架協議，具體合作內容和實施細節需要進一步實施和明確，對公司經營業績沒有重大影響。后續對公司經營業績的影響將根據公司與合作伙伴簽訂的具體合同和合同的實施情況來確定。公司將根據具體合作事項的進展情況和法律、法規和規范性文件的要求，及時披露后續進展情況。請注意投資風險。
六、其他相關說明
截至目前已披露的股份變動:公司于2022年12月7日在巨潮信息網披露了《關于持股5%以上股東減持計劃的預披露公告》(公告號:2022-088)，并于2023年3月29日披露了《關于持股5%以上股東減持計劃進展的公告》(公告號:2023-024)。截至目前，中國信達資產管理有限公司持有5%以上股東的減持行為與披露的減持計劃一致，2022年12月7日披露的減持計劃尚未實施。除上述股東外，公司未收到其他持股5%以上的股東、董事、監事和高級管理人員在未來三個月減持股份的計劃。未來有關人員擬實施股份減持計劃的，公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。
七、備查文件
杭州云辰置業有限公司與杭州西湖城市建設投資集團有限公司的合作協議
特此公告
浙江建設投資集團有限公司
董事會
2023年5月25日
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