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中遠海運控股有限公司2022年年度股東大會及2023年第一次A股股東大會及2023年第一次H股股東大會決議公告
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證券代碼：601919 證券簡稱：中遠海控 公告編號：2023-026
中遠海運控股有限公司
2022年年度股東大會及2023年第一次A股股東大會及2023年第一次H股股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
(2)股東大會地點:上海遠洋酒店5樓遠洋廳，香港皇后大道183號中遠大廈，上海市東大名路1171號 47樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
1、2022年年度股東大會
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2、2023年第一次a股類股東大會
■
3、2023年第一次H股類股東大會
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
2022年年度股東大會、2023年第一次A股股東大會、2023年第一次H股股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)由公司董事會召集，由公司董事總經理楊志堅先生現場主持。2022年年度股東大會和2023年第一次a股股東大會采用現場投票和網上投票相結合的投票方式，2023年第一次h股股東大會采用現場投票方式，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書、總法律顧問肖俊光先生出席了股東大會，部分高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)2022年年度股東大會
1、議案名稱:審議2022年中遠?？囟聲蟾?/P>
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議《2022年中遠海控監事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：根據企業會計準則和香港財務報告準則分別編制的中遠?？?022年度財務報告和審計報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱:審議2022年底中遠海控利潤分配方案議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議2023年中遠?？丶捌渌鶎俟緦ν鈸ｎ~度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：審議2023年聘請公司境內外審計師的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審議董事會一般授權回購公司a股的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：審議董事會回購公司H股一般授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：審議修訂《中遠?？毓菊鲁獭贰⒐蓶|大會議事規則和董事會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：審議修訂《中遠?？乇O事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)2023年a股類股東大會第一次
1、議案名稱：審議董事會一般授權回購公司a股的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議董事會回購公司H股一般授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(三)2023年第一次H股類股東大會
1、議案名稱：審議董事會一般授權回購公司a股的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議董事會回購公司H股一般授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(4)2022年年度股東大會和2023年第一次a股股東大會涉及重大事項的議案，5%以下a股股東的表決
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注：在上表中，公司2022年股東大會涉及重大事項的議案序號為4、5、6、7、8；2023年a股股東大會第一次涉及重大事項的議案序號為1、2。
(五)關于議案表決的有關說明
1、2022年年度股東大會第一至第六項議案均為普通決議案，出席后 2022年年度股東大會股東（包括股東代理人）持有有效表決權股份總數的1/2以上同意獲得批準；
2、2022年年度股東大會第7次、8、9、2023年a股類股東大會第一次10項議案、2項議案，以及2023年第一次H股股東大會 1、2 所有的項目都是特別決議案，分別經出席 2022年年度股東大會，2023年第一次a股股東大會 股東(包括股東代理人)在2023年第一次H股類股東大會上持有有效表決權的股份總數 2/3 上述同意，獲得批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京通商律師事務所
律師：郭旭、黃文豪
2、律師見證結論：
2022年中遠海運控股有限公司年度股東大會暨2023年首次A 2023年第一次H股股東大會召集召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果合法有效，符合有關法律法規和公司章程的規定。
特此公告。
中遠海運控股有限公司董事會
2023年5月25日
● 網上公告文件
經見證的律師事務所負責人簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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