上海宏英智能科技有限公司2022年股東大會決議公告

證券代碼：001266 證券簡稱:宏英智能 公告編號：2023-023

上海宏英智能科技有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有增加、變更或否決提案。

2、股東大會前股東大會決議沒有變更。

一、會議召開的基本情況

1、2023年5月24日(星期三)下午13日召開會議:30。

2、會議召集人：上海宏英智能科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

3、會議主持人：公司董事長張華宏先生

4、會議召開方式:公司2022年年度股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式召開，本次會議以現場溝通的方式召開。參加會議或通過溝通出席會議的人員視為參加現場會議；2023年5月24日上午，深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年5月24日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15-2023年5月24日下午15日:00期間的任何時間。

5、會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況

共有11名股東通過現場和網上投票，代表73、202、400股股份，占公司表決權股份總數的71.1975%；

現場投票的股東共5人，代表67、544、500股，占公司表決權股份總數的65.6945%％；共有6名股東通過網上投票，代表5、657、900股股份，占公司表決權股份總數的5.5030%％。

2、中小股東出席的總體情況

共有7名中小股東通過現場和網上投票代表5.658.00股股份，占公司表決權股份總數的5.5030%％；

其中，通過現場投票的中小股東共1人，代表股份總數100股，占公司表決權股份總數的0.001%％；共有6名中小股東通過網上投票，代表5、657、900股，占公司表決權股份總數的5.5029％。

3、根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，股東大會提供征集投票權。獨立董事古啟軍先生作為征集人，向公司全體股東公開征集2023年股票期權及限制性股票激勵計劃相關議案的表決權，詳見《關于獨立董事公開征集表決權的公告》(公告號:2023-014)，公司于2023年4月29日在巨潮信息網披露。截至征集結束時間(2023年5月23日) 17：00)股東大會沒有股東委托獨立董事投票。

4、公司部分董事、監事、高級管理人員以溝通方式出席或列席會議，股東大會見證律師出席會議。

三、提案審議表決情況

股東大會現場投票結合網上投票表決如下：

1、審議通過了《關于2022年年度報告及摘要的議案》，具體表決如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

2、審議通過了《關于2022年董事會工作報告的議案》，具體表決如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

3、審議通過了《關于2022年監事會工作報告的議案》，具體表決如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

4、審議通過了《關于2022年財務決算報告的議案》，具體表決如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

5、審議通過了《關于2023年公司董事薪酬的議案》，具體表決如下：

本議案涉及相關事項。關聯股東張華紅先生、曾紅英女士、曾輝先生、上海岳浩企業管理合伙企業（有限合伙企業）已回避表決。關聯股東回避的股份總數為67、544、400股，公司持有的股份不計入本議案的有效表決權股份總數。

總表決：同意5、655、500股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.958%；反對2500股，占股東大會有效表決權總數的0.0442％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

6、審議通過了《關于2023年公司監事薪酬的議案》，具體表決如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

7、審議通過了《2022年利潤分配計劃》，具體表決如下:

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

8、審議通過了《公司及其子公司擬向銀行申請綜合信用額度的議案》，具體表決如下:

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的一半以上通過。

9、審議通過了《關于公司的》〈2023年股票期權及限制性股票激勵計劃(草案)〉具體投票情況如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為特別投票提案，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的三分之二以上通過。

10、審議通過了《關于公司的》〈2023年股票期權及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉具體表決如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2,500股票占股東大會有效表決權總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為特別投票提案，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的三分之二以上通過。

11、審議通過了《關于提交股東大會授權董事會辦理2023年股票期權和限制性股票激勵計劃的議案》，具體表決如下：

總表決：同意73、199、900股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.966%；反對2.500股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0034％；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。

其中，中小股東表決結果：同意5、655、500股，占參加本次股東大會中小股東有效表決權總數的99.958%；反對2500股，占股東大會中小股東有效表決權總數的0.0442%；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.000%。

投票結果：該提案為特別投票提案，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效投票總數的三分之二以上通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：上海錦天城律師事務所

2、律師姓名:樓春晗、虞寧

3、法律意見：上海金天城律師事務所指派樓春漢律師、于寧律師出席會議，見證并向股東大會發出法律意見。律師認為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議的人員資格和表決程序，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會形成的決議合法有效。

五、備查文件

1、2022年上海宏英智能科技有限公司股東大會決議；

2、上海金天城律師事務所關于上海宏英智能科技有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

上海宏英智能科技有限公司

董事會

2023年5月25日