歐菲光集團有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002456 簡稱證券:歐菲光 公告編號：2023-046

歐菲光集團有限公司2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1. 股東大會沒有否決議案；

2. 股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

一、會議召開情況

1. 召集人：公司董事會

2. 投票方式：現場投票與網上投票相結合

3. 會議時間：

2023年5月24日(星期三)下午14日，現場會議召開:30。

2023年5月24日，網上投票時間為：

(1)2023年5月24日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年5月24日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票:15-15:00。

4. 會議地點：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公樓7樓1號會議室。

5. 股東大會由副董事長黃麗輝先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

二、會議的出席情況

1. 共有58名股東、股東代表和委托投票代理人出席股東大會現場會議，代表公司股份823、484、811股，占公司表決權股份總數的25.2772%。其中：

出席股東大會現場會議的股東、股東代表、委托投票代理人共5人，代表公司股份801、391、917股，占公司表決權股份總數的24.590%；

共有53名股東通過網上投票出席股東大會，代表公司股份總數為22092894股，占公司股份總數的0.6782%。

2. 會議審議并表決了董事會公布的股東大會提案。

3. 公司部分董事、監事、高級管理人員和聘請的律師出席或參加股東大會。

三、審議和投票情況

股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式審議了以下提案，并形成了以下決議：

1. 《2022年年度報告全文及摘要》審議通過

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、980、711股，占出席會議總投票權的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權票76400股，占出席會議表決權股份總數的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票76400股，占出席會議的中小投資者0.3418%。

2. 審議通過了《2022年董事會工作報告》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、980、711股，占出席會議總投票權的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權票76400股，占出席會議表決權股份總數的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票76400股，占出席會議的中小投資者0.3418%。

3. 《2022年監事會工作報告》審議通過

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、980、711股，占出席會議總投票權的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權票76400股，占出席會議表決權股份總數的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票76400股，占出席會議的中小投資者0.3418%。

4. 《2022年財務決算報告》審議通過

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、980、711股，占出席會議總投票權的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權票76400股，占出席會議表決權股份總數的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票76400股，占出席會議的中小投資者0.3418%。

5. 《2022年內部控制自我評估報告》審議通過

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、980、711股，占出席會議總投票權的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權票76400股，占出席會議表決權股份總數的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票76400股，占出席會議的中小投資者0.3418%。

6. 審議通過了《關于2022年利潤分配計劃的議案》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票821、056、111股，占出席會議總投票權的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權1000股，占出席會議表決權總數的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

7. 審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、980、711股，占出席會議總投票權的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權票76400股，占出席會議表決權股份總數的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票76400股，占出席會議的中小投資者0.3418%。

8. 審議通過了《關于2022年資產減值準備和部分資產核銷的議案》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票821、056、111股，占出席會議總投票權的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權1000股，占出席會議表決權總數的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

9. 審議通過了《2023年董事薪酬計劃》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票821、056、111股，占出席會議總投票權的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權1000股，占出席會議表決權總數的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

10. 《2023年度監事薪酬計劃》審議通過

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票821、056、111股，占出席會議總投票權的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權1000股，占出席會議表決權總數的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

11. 審議通過了《關于2022年募集資金儲存和使用情況的專項報告》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、980、711股，占出席會議總投票權的99.6959%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權票76400股，占出席會議表決權股份總數的0.0093%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，88.795%的中小投資者同意票19、848、894股，占出席會議的88.795%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票76400股，占出席會議的中小投資者0.3418%。

12. 審議通過了《關于未彌補的損失》損達實收股本總額三分之一的議案

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票821、056、111股，占出席會議總投票權的99.7051%；反對票2、427、700股，占出席會議總投票權的0.2948%；棄權1000股，占出席會議表決權總數的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

13. 審議通過了《關于增加公司2023年日常關聯交易預期的議案》

表決結果:參與本議案表決的股東代表有215、279、039股表決權。其中，同意票212、850、339股，占出席會議表決權總數的98.8718%；反對票2、427、700股，占出席會議投票總數的1.127%；棄權票1000股，占出席會議表決權股份總數的0.005%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，89.1348%的中小投資者同意票19、924、294股，占出席會議的89.1348%；反對票2、427、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.8607%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

深圳市歐菲投資控股有限公司、裕高(中國)有限公司持有的608、205、772股股份已回避表決。

14. 審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票820、524、056股，占出席會議總投票權的99.6405%；反對票2、959、753股，占出席會議總投票權的0.3594%；棄權票1002股，占出席會議表決權股份總數的0.001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，86.7545%的中小投資者同意票19、392、239股，占出席會議的86.755%；反對票2、959、753股，占出席會議的中小投資者表決權的13.2410%；棄權票1002股，占出席會議的中小投資者表決權的0.0045%。

15. 審議通過了《關于預計2023年對外擔保額度的議案》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，同意投票807、374、412股，占參加會議投票總數的98.0436%；反對票16、109、399股，占出席會議總投票權的1.9562%；棄權票1000股，占出席會議表決權股份總數的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，同意票6、242、595股，占出席會議的中小投資者表決權的27.9273%；72.0682%反對16、109、399股票，占出席會議的中小投資者的72.0682%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

本議案是股東大會的一項特別決議。鑒于同意的股數占出席會議表決權股份總數的2/3以上，本議案獲得批準。

16. 審議通過了《關于制定的》〈未來三年(2023-2025年)歐菲光集團股份有限公司股東回報規劃〉的議案》

投票結果:參加該議案投票的股東代表有823、484、811股投票權。其中，821、136、111股同意票，占出席會議總投票權的99.7148%；反對票2、347、700股，占出席會議總投票權的0.2851%；棄權票1000股，占出席會議表決權股份總數的0.0001%。

中小投資者投票:參與本議案表決的中小投資者股東代表有22、352、994股表決權。其中，89.4927%的中小投資者同意票20.004、294股，占出席會議的89.4927%；反對票2、347、700股，占出席會議的中小投資者表決權的10.5028%；棄權票1000股，占出席會議的中小投資者表決權股的0.0045%。

四、律師出具的法律意見

廣東信達律師事務所李云律師、蔡騰飛律師見證了股東大會，并出具了法律意見。律師認為，股東大會的召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性法律文件和公司章程的規定，股東大會的投票結果合法有效。

五、備查文件目錄

1. 與會董事簽署的歐菲光集團股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2. 廣東信達律師事務所關于歐菲光集團有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

歐菲光集團有限公司

2023年5月25日