下載APP
湖南省金博炭素有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月30日
（二）股東會舉辦地點：湖南長沙岳麓區近湖八路32號長沙市萬豪行政公寓2樓卓越淺水灣廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總廖寄喬先生組織，采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次會議的集結、舉辦程序流程均達到《公司法》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、公司副總經理兼董事長助理童宇女性參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度報告及其摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司變更注冊地址、辦公地址、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于為公司及董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于湖南金博碳素股份有限公司預計2023年度日常關聯交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會認真聽取《公司獨立董事2022年度述職報告》。
2、提案7為特別決議議案，由出席本次股東會股東持有的投票權數量三分之二以上一致通過；別的提案均是普通決議提案，由出席本次股東會股東持有的投票權數量二分之一之上一致通過。
3、提案5、提案6、提案8、提案9對中小股東展開了獨立記票，以上提案已一致通過。
4、提案8、提案9關系公司股東回避表決。提案8應回避表決的相關性股東名稱：廖寄喬先生、廈門市京橋自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）；提案9應回避表決的相關性股東名稱：廖寄喬先生。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：湖南省啟元法律事務所
侓師：胡峰、成宓雯
2、律師見證結果建議：
本所覺得，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；會議召集人具有集結此次股東會資格；參加及列席工作的人員均擁有正規資質；此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
湖南省金博炭素有限責任公司股東會
2023年5月31日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號