廣東德生科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間

　?。?）現場會議時間：2023年5月26日下午14:00

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月26日9:15-15:00的任意時間。

　　3、現場會議地點：廣東省廣州市天河區軟件路15號二樓公司會議室。

　　4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

　　5、現場會議主持人：董事長虢曉彬先生。

　　6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東德生科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共計65名，代表公司有表決權股份145,261,872股，占公司總股份的47.0614％。

　　中小股東出席會議的總體情況：通過現場及網絡投票的中小股東及股東授權委托代表共63名，代表公司有表決權股份7,182,392股，占公司總股份的2.3269％。

　　2、現場會議出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共5名，代表公司有表決權股份138,180,080股，占公司總股份的44.7671％。

　　3、網絡投票情況

　　參加本次股東大會網絡投票的股東共60名，代表公司有表決權股份7,081,792股，占公司總股份的2.2943％。

　　4、其他人員出席情況

　　公司董事、監事、公司董事會秘書及北京市漢坤（深圳）律師事務所律師出席會議，部分高級管理人員列席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，逐項審議并通過了以下議案：

　　提案1.00 《關于＜公司2022年年度報告＞及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《關于＜公司2022年度董事會工作報告＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案3.00 《關于＜公司2022年度監事會工作報告＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 《關于＜公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 《關于＜公司2022年度財務決算報告＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 《關于＜公司2023年度財務預算報告＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案7.00 《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案8.00 《關于＜公司2022年度內部控制自我評價報告＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案9.00 《關于修訂＜公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案10.00 《關于續聘2023年度審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案11.00 《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.00 《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

　　本議案需逐項審議，且各子議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　提案12.01 本次發行證券的種類

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.02 發行規模

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.03 票面金額和發行價格

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.04 債券期限

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.05 票面利率

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.06 還本付息的期限和方式

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.07 轉股期限

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.08 轉股價格的確定及其依據、調整方式及計算方式

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.09 轉股價格的向下修正條款

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.10 轉股股數確定方式

　　總表決情況：

　　同意145,260,672股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,192股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9833％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0056％。

　　提案12.11 贖回條款

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.12 回售條款

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.13 轉股年度有關股利的歸屬

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.14 發行方式及發行對象

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.15 向原股東配售的安排

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.16 債券持有人會議相關事項

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.17 本次募集資金用途

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.18 評級事項

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.19 擔保事項

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.20 募集資金存管

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案12.21 本次發行方案的有效期

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案13.00 《關于公司＜向不特定對象發行可轉換公司債券預案＞的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案14.00 《關于公司＜向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告＞的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案15.00 《關于公司＜向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告＞的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案16.00 《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案17.00 《關于公司＜未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃＞的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案18.00 《關于公司＜可轉換公司債券持有人會議規則＞的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案19.00 《關于公司＜前次募集資金使用情況報告＞的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案20.00 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

　　本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　提案21.00 《關于變更部分募集資金投資項目、部分募投項目名稱及調整募投項目投資結構的議案》

　　總表決情況：

　　同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市漢坤（深圳）律師事務所

　　2、律師姓名：陳子宏、馬睿

　　3、結論性意見：北京市漢坤（深圳）律師事務所認為，出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　廣東德生科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十六日

　　北京市漢坤（深圳）律師事務所

　　關于廣東德生科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見書

　　漢坤（證）字[2023]第33874-1-O-7號

　　致：廣東德生科技股份有限公司

　　廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，其中現場會議于2023年5月26日14:00在廣東省廣州市天河區軟件路15號二樓公司會議室召開。北京市漢坤（深圳）律師事務所（以下簡稱“本所”）接受公司聘任，指派本所律師對本次股東大會進行見證，并根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）以及《廣東德生科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，就本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序及表決結果等事項出具本法律意見。

　　為出具本法律意見，本所律師審查了《廣東德生科技股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告》《廣東德生科技股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議公告》《廣東德生科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會通知的公告》（以下簡稱“《股東大會通知》”）以及本所律師認為必要的其他文件和資料，同時審查了出席現場會議股東的身份和資格、見證了本次股東大會的召開，并參與了本次股東大會議案表決票的現場監票計票工作。

　　本所及經辦律師依據《證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定及本法律意見出具日以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。

　　本所及經辦律師同意將本法律意見作為本次股東大會公告的法定文件，隨同其他公告文件一并提交深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）予以審核公告，并依法對出具的法律意見承擔責任。

　　本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的文件和有關事實進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　公司第三屆董事會于2023年4月25日召開第二十三次會議作出決議召集本次股東大會，并于2023年4月26日通過指定信息披露媒體發出了《股東大會通知》。該《股東大會通知》中載明了召開本次股東大會的時間、地點、審議事項、投票方式和出席會議對象等內容。

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會現場會議于2023年5月26日（星期五）14:00在廣東省廣州市天河區軟件路15號二樓公司會議室召開，并由公司董事長虢曉彬先生主持，完成了全部會議議程。本次股東大會網絡投票通過深交所交易系統和互聯網投票系統進行。通過深交所交易系統進行投票的具體時間為2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行投票的具體時間為2023年5月26日9:15-15:00的任意時間。

　　本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

　　二、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格

　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會的人員資格

　　出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網絡投票方式）共65人，共計持有公司有表決權股份145,261,872股，占公司股份總數的47.0614%，其中：

　　1．根據出席公司現場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權委托書和個人身份證明等相關資料，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計5人，共計持有公司有表決權股份138,180,080股，占公司股份總數的44.7671%。

　　2．根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票結果，參加本次股東大會網絡投票的股東共計60人，共計持有公司有表決權股份7,081,792股，占公司股份總數的2.2943%。

　　公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合并持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外的其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）63人，代表公司有表決權股份數7,182,392股，占公司股份總數的2.3269%。

　　除上述公司股東及股東代表外，公司董事、監事及本所律師出席了會議，高級管理人員列席了會議。

　　（二）本次股東大會的召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　網絡投票股東資格在其進行網絡投票時，由證券交易所系統進行認證。

　　經核查，本所律師認為，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格均合法、有效。

　　三、本次股東大會的表決程序、表決結果

　　經查驗，本次股東大會所表決的事項均已在《股東大會通知》中列明。

　　本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，對列入議程的議案進行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。

　　本次股東大會所審議事項的現場表決投票，由股東代表、監事及本所律師共同進行計票、監票。本次股東大會的網絡投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司提供的投票統計結果為準。

　　經合并網絡投票及現場表決結果，本次股東大會審議議案表決結果如下：

　　1．《關于＜公司2022年年度報告＞及其摘要的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　2．《關于＜公司2022年度董事會工作報告＞的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　3．《關于＜公司2022年度監事會工作報告＞的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　4．《關于＜公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告＞的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　5．《關于＜公司2022年度財務決算報告＞的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　6．《關于＜公司2023年度財務預算報告＞的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　7．《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　8．《關于＜公司2022年度內部控制自我評價報告＞的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　9．《關于修訂＜公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度＞的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　10．《關于續聘2023年度審計機構的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　11．《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　12．《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

　　(1) 本次發行證券的種類

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(2) 發行規模

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(3) 票面金額和發行價格

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(4) 債券期限

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(5) 票面利率

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(6) 還本付息的期限和方式

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(7) 轉股期限

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(8) 轉股價格的確定及其依據、調整方式及計算方式

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(9) 轉股價格的向下修正條款

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(10) 轉股股數確定方式

　　表決情況：同意145,260,672股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9992%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0003%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,192股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9833%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權400股），占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0056%。

　　表決結果：通過。

　　(11) 贖回條款

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(12) 回售條款

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(13) 轉股年度有關股利的歸屬

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(14) 發行方式及發行對象

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(15) 向原股東配售的安排

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(16) 債券持有人會議相關事項

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(17) 本次募集資金用途

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(18) 評級事項

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(19) 擔保事項

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(20) 募集資金存管

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　(21) 本次發行方案的有效期

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　13．《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券預案〉的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　14．《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告〉的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　15．《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告〉的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　16．《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　17．《關于公司〈未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃〉的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　18．《關于公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　19．《關于公司〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　20．《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　21．《關于變更部分募集資金投資項目、部分募投項目名稱及調整募投項目投資結構的議案》

　　表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0006%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0111%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。

　　表決結果：通過。

　　四、結論意見

　　綜上所述，本所律師認為，出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　北京市漢坤（深圳）律師事務所

　　負責人：

　　李亦璞

　　經辦律師：

　　馬 睿

　　陳子宏

　　2023年5月26日