中核蘇閥科技實業股份有限公司第二十七次股東大會（2022年年會）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況：

　　1.召開時間：

　?。?）現場會議時間：2023年5月26日(星期五) 14:00

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月26日9:15至2023年5月26日15:00期間的任意時間。

　　2.現場會議召開地點：蘇州市珠江路501號公司413會議室

　　3.召開方式：采用現場投票和網絡投票相結合的方式

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.會議主持人：公司第八屆董事會董事長彭新英先生

　　6.會議的出席情況：

　　本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。出席本次會議的股東及代表共計12人，代表股份107,836,891股,占公司有表決權股份總數的27.9736%。其中，現場出席股東大會的股東及代表8人，代表股份104,702,300股，占公司總股份的27.1605%。根據深圳證券信息有限公司提供的數據，通過網絡投票的股東4人，代表股份3,134,591股，占上市公司總股份的0.8131％。

　　7.公司部分董事、監事、高管及見證律師出席本次會議。

　　8.會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議表決情況：

　　本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議表決情況如下

　　1.審議公司《2022年董事會工作報告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　表決結果：通過。

　　2.審議公司《2022年監事會工作報告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　表決結果：通過。

　　3.審議公司《2022年度財務決算報告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　表決結果：通過。

　　4.審議公司《2023年度財務預算報告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　表決結果：通過。

　　5.審議公司《關于2022年度公司年度報告及摘要的議案》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　表決結果：通過。

　　6.審議公司《公司“2022年度稅后利潤分配預案”的議案》；

　　具體內容詳見2023年4月27日刊登于《證券時報》及巨潮咨詢網www.cninfo.com.cn的公司《第八屆董事會第五次會議決議公告》。（2023-002）

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會議中小股東所持股份的100%；

　　反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　表決結果：通過。

　　7.審議公司《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》；

　　根據《深交所股票上市規則》及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的相關規定，本議案屬于關聯交易，與該項交易有利害關系的關聯股東中核蘇州閥門有限公司（持有本公司股份68,715,360股）、上海中核浦原有限公司（持有本公司股份35,753,819股）回避表決。參加本次會議并持有公司股份的公司董事、高級管理人員彭新英（持有本公司股份82,721股）、蔣琦（持有本公司股份60,300股）、龍云飛（持有本公司股份43,550股）、陸建東（持有本公司股份43,550股）作為此次關聯交易的關聯自然人回避表決。

　　同意票代表股份3,137,591股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會議中小股東所持股份的100%；

　　反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　表決結果：通過。

　　8. 審議公司《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會議中小股東所持股份的100%；

　　反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　表決結果：通過。

　　9. 審議公司《關于調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》；

　　參加本次會議并持有公司股份的公司董事、高級管理人員彭新英、蔣琦、龍云飛、陸建東為本次股權激勵計劃的激勵對象，回避表決本議案。

　　同意票代表股份107,606,770股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會議中小股東所持股份的100%；

　　反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　表決結果：通過。

　　10.審議公司《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》；

　　參加本次會議并持有公司股份的公司董事、高級管理人員彭新英、蔣琦、龍云飛、陸建東為本次股權激勵計劃的激勵對象，回避表決本議案。

　　同意票代表股份107,606,770股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會議中小股東所持股份的100%；

　　反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　表決結果：通過。

　　11.審議公司《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》；

　　本議案為特別決議提案，須經出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會議股東有效表決權股份總數的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　棄權票代表股份0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會議中小股東所持股份的100%；

　　反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；

　　表決結果：通過。

　　12.現場會議股東及代表聽取了公司獨立董事作2022年度述職報告。

　　三、律師出具的法律意見：

　　1.律師事務所名稱：國浩律師（南京）事務所

　　2.律師姓名：朱曉紅、朱丹丹

　　3.結論性意見：公司本次大會的召集及召開、參會股東資格審查、議案表決及計票程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，本次大會合法有效。

　　四、備查文件：

　　1．公司第二十七次股東大會（2022年年會）決議；

　　2．國浩律師（南京）事務所出具的《關于中核蘇閥科技實業股份有限公司第二十七次股東大會（2022年年會）的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十六日