浙江震元股份有限公司關于轉讓紹興銀行股權暨關聯交易進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　浙江震元股份有限公司（以下簡稱“公司”）將公司持有紹興銀行股份有限公司（以下簡稱“紹興銀行”）5,883.5766 萬股股份，持股比例1.66298%，以2022年6月30日為評估基準日，評估價3.264元/股的價格協議轉讓給紹興市交通投資集團有限公司（以下簡稱“交投集團”）4,245.6萬股（持股比例 1.2%）和紹興市文化旅游集團有限公司（以下簡稱“文旅集團”）1,637.9766 萬股（持股比例0.463%），合計轉讓價格約人民幣19,204萬元。轉讓完成后，公司將不再持有紹興銀行股權。

　　上述事項已經公司第十屆董事會2023年第一次臨時會議、公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，并分別與交投集團、文旅集團簽訂了《股權轉讓協議》，具體內容詳見《浙江震元股份有限公司第十屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告》（2023-002），《浙江震元股份有限公司關于轉讓紹興銀行股權暨關聯交易的公告》（2023-003），《浙江震元股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》（2023-007），《浙江震元股份有限公司關于轉讓紹興銀行股權暨關聯交易進展的公告》（2023-020），《浙江震元股份有限公司關于轉讓紹興銀行股權暨關聯交易進展的公告》（2023-021）。

　　二、交易進展情況

　　2023年5月26日，公司收到文旅集團支付的紹興銀行股權轉讓款53,463,556.22 元，并根據《股權轉讓協議》退還2022年6月30日后紹興銀行1,637.9766 萬股股權產生的權益573,291.81元，截止目前文旅集團的股權轉讓款已全部收到。

　　三、備查文件

　　1.浙江震元股份有限公司第十屆董事會2023年第一次臨時會議決議；

　　2.浙江震元股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　3.公司與關聯方簽署的《股權轉讓協議》。

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-023

　　浙江震元股份有限公司第十屆董事會

　　2023年第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江震元股份有限公司第十屆董事會2023年第二次臨時會議于2023年5月24日以電話形式通知，2023年5月26日以通訊方式召開。會議應出具表決意見董事9人，在規定時間內收到審議意見函9份。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于開展轉融通證券出借業務的議案》, 具體內容詳見同日刊登的2023-024公告。

　　2、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2022年度股東大會的議案》, 具體內容詳見同日刊登的2023-025公告。

　　三、備查文件

　　1、浙江震元股份有限公司第十屆董事會2023年第二次臨時會議決議；

　　2、浙江震元股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會2023年第二次臨時會議相關事項的獨立意見。

　　浙江震元股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-024

　　浙江震元股份有限公司

　　關于開展轉融通出借業務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　公司現持有華東醫藥股份286.56萬股，占華東醫藥總股本的0.1638%，均為無限售流通股且無質押、凍結等限制出售情況。為繼續盤活該資產，增加持有證券的收益，公司擬將持有的華東醫藥股份286.56萬股參與轉融通證券出借交易。

　　二、董事會審議情況及獨立董事意見

　　公司于2023年5月26日召開第十屆董事會2023年第二次臨時會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展轉融通證券出借業務的議案》，同意公司作為證券出借人將持有的華東醫藥股份286.56萬股參與轉融通證券出借交易，有效期為自董事會審議通過之日起12個月，授權公司經營班子合規做好轉融通業務。

　　公司獨立董事對該事項發表獨立意見認為：

　　公司利用持有的華東醫藥股票開展轉融通證券出借業務，可提高公司資產使用效率、增加公司收益。公司向證金公司出借證券，由證金公司負責償還，證金公司作為轉融通業務的金融平臺，具有良好的信用和較強的資金實力，安全性較高。開展此項業務符合公司利益和中小股東利益。審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

　　三、后續安排

　　在董事會審批同意后，公司將根據監管機構和證券交易所的相關要求，以及公司關于轉融通證券出借交易業務相關管理辦法，辦理本次轉融通出借交易的具體事宜，并簽署相關協議。

　　四、 對公司的影響

　　公司通過開展證券出借業務，能進一步有效盤活存量資產，實現資產在較為安全保障下的增值、提高資產運作效率。在不損失原有投資收益的情況下，可以增加公司投資收益，給股東帶來一定的回報。

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000705 證券簡稱：浙江震元 公告編號：2023-025

　　浙江震元股份有限公司

　　關于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：2022年度股東大會。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會。2023年5月26日，公司第十屆董事會2023年第二次臨時會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。

　　3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。

　　4.會議召開日期、時間：2023年6月16日下午三時召開現場會議

　　網絡投票時間：2023年6月16日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為一天，具體時間為：2023年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月16日9:15-15:00。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6.本次股東大會的股權登記日：2023年6月12日（星期一）。

　　7.出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　截至2023年6月12日（星期一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8. 現場會議地點：公司三樓會議室（紹興市延安東路558號）。

　　二、會議審議事項

　　1.議案名稱：

　　除以上議案需審議外，會議還將聽取公司獨立董事2022年度述職報告，該述職作為2022年度股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。

　　2.披露情況：上述議案已經公司十屆十一次董事會、十屆十一次監事會審議通過，上述議案及獨立董事述職報告的具體內容詳見2023年4月22日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　3.特別提示：上述議案除第7項為特別決議事項，需經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，其他議案均為普通表決事項，需經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以公告。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1.現場股東大會登記方式：法人股東由法定代表人出席會議的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續，委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書原件和出席人身份證；個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理會議登記手續，受委托出席的股東代理人還須持有授權委托書原件和出席人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2023年6月13日一一2023年6月15日

　?。ㄉ衔?∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

　　3.登記地點：浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室。

　　4.出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　5.會議聯系方式

　　聯系人：周黔莉、蔡國權

　　聯系電話：0575-85144161、85139563 傳真：0575-85148805

　　聯系地址：浙江省紹興市延安東路558號董事會辦公室 郵編：312000

　　6.會議費用：本次會議會期半天，與會股東交通食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1.浙江震元股份有限公司十屆十一次董事會決議；

　　2.浙江震元股份有限公司十屆十一次監事會決議；

　　3.浙江震元股份有限公司第十屆董事會2023年第二次臨時會議決議。

　　浙江震元股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、 網絡投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360705”，投票簡稱為“震元投票”。

　　2.填報表決意見

　　對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月16日9：15－15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席浙江震元股份有限公司2022年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案表決權：

　　1、委托人姓名(單位名稱)：

　　委托人身份證號碼(單位注冊號)：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　2、受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　3、本委托書有效期限自2023年6月 日至2023年6月16日。

　　委托人簽名(單位公章)： 受托人簽名：

　　簽署日期：2023年 月 日